二○○九年年度股东大会决议公告
证券代码:600579 证券简称:ST黄海 公告编号:2010-007
青岛黄海橡胶股份有限公司
二○○九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2010年3月26日上午8:30时
2、 召开地点:青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼2楼#5会议室
3、召开方式:现场投票
4、召集人:青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
5、主持人:公司董事长孙振华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计5人,代表股份126,621,360股,占本公司有表决权总股份255,600,000股的49.54%。
四、提案审议和表决情况
1、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度董事会工作报告》
总有效表决股份为126,621,360股,表决结果如下:
同意126,621,360股,占出席会议所有股东所持有效表决权100 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度董事会工作报告》。
2、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九度独立董事述职报告》
总有效表决股份为126,621,360股,表决结果如下:
同意126,621,360股,占出席会议所有股东所持有效表决权100 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九度独立董事述职报告》。
3、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度监事会工作报告》
总有效表决股份为126,621,360股,表决结果如下:
同意126,621,360股,占出席会议所有股东所持有效表决权100 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度监事会工作报告》。
4、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度财务决算及二○一○年度财务预算报告》
总有效表决股份为126,621,360股,表决结果如下:
同意126,621,360股,占出席会议所有股东所持有效表决权100 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度财务决算及二○一○年度财务预算报告》。
5、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总有效表决股份为126,621,360股,表决结果如下:
同意126,621,360股,占出席会议所有股东所持有效表决权100 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、《关于预计公司二○一○年度日常关联交易的议案》
关联股东回避表决,总有效表决股份为42,000股,表决结果如下:
同意42,000股,占出席会议有效表决股东所持表决权 100 %;反对 0股,占出席会议有效表决股东所持表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决股东所持表决权0 %。
表决通过《关于预计公司二○一○年度日常关联交易的议案》。
7、《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年年度报告摘要》
总有效表决股份为126,621,360股,表决结果如下:
同意126,621,360股,占出席会议所有股东所持有效表决权100 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决通过《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年年度报告》及《青岛黄海橡胶股份有限公司二○○九年年度报告摘要》。
8、《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》
关联股东回避表决,总有效表决股份为42,000股,表决结果如下:
同意42,000股,占出席会议有效表决股东所持表决权 100 %;反对 0股,占出席会议有效表决股东所持表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议有效表决股东所持表决权0 %。
表决通过《关于修订公司关联交易协议(合同)的议案》。
9、《关于预计二○一○年银行借款情况的议案》
总有效表决股份为126,621,360股,表决结果如下:
同意126,621,360股,占出席会议所有股东所持有效表决权100 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决通过《关于预计二○一○年银行借款情况的议案》。
10、《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
总有效表决股份为126,621,360股,表决结果如下:
同意126,621,360股,占出席会议所有股东所持有效表决权100 %;反对 0股,占出席会议所有股东所持有效表决权0 %;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权0%。
表决通过《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:德衡律师集团事务所
2、律师姓名:房立棠、郭芳晋
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
备查文件:
1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议;
2、 经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录;
3、 德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月二十六日