第三届董事会第三十四次会议决议公告
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2010-005号
华纺股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华纺股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2010年3月24日以通讯方式召开，公司10名董事，参与表决10名，共计10张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。经审议，通过以下事项：
《滨印集团关于继续以华纺股份部分房产为滨印集团抵押担保的议案》
表决结果：在三名关联董事回避表决的情况下，七名非关联董事一致通过。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2010年3月27日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2010-006号
华纺股份有限公司
关于为山东滨州印染集团有限责任公司
提供贷款担保情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人为山东滨州印染集团有限责任公司；
● 本次担保数额为人民币2，000万元，累积为其担保2，000万元；
● 本次担保采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式；
● 本次担保尚需股东大会审议，与此提案有利益关联的股东将回避表决；
● 本公司及控股子公司累积对外担保数额为26，779万元；
● 本公司对外担保逾期金额为人民币4，300万元。
一、担保情况概述：
因我公司厂区土地所有权归山东滨州印染集团有限责任公司（下称滨印集团）、房产所有权归我公司，而银行不同意土地和房产单独用于贷款抵押，故经双方协商，拟采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式，以盘活闲置资源，促进双方共同发展。本次，拟以滨印集团评估值2683万元的51735平方米土地使用权与我公司评估值2，846.30万元的27，625.11平方米地上房产同时抵押，为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2，000万元贷款提供担保，期限一年。
目前，我公司累积对外担保数额为26，779万元，对外担保逾期金额为人民币4，300万元。
二、被担保人基本情况：
被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；注册地点：滨州市渤海三路509号；法定代表人：刘曰兴；注册资本为12，200万元；经营范围：纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸、化工产品（不含危险品）等；截止2009年底，资产总额41610万元，负债总额12437万元，贷款总额7000万元，净资产额29172万元，净利润436万元；截止2010年1月31日，资产总额41665万元，负债总额12481万元，贷款总额7000万元，净资产额29184万元，净利润12万元。
该公司持有我公司20.23%的股份，系我公司第二大股东，该担保形成了关联担保。该公司已经累计为我公司提供7000万元人民币额度担保。
三、担保协议主要内容：
本公司提供的保证方式为资产抵押保证，期限一年。
四、董事会意见：
该担保意见系2010年3月24日第三届董事会第三十四次会议做出的，旨在充分发挥公司厂区土地及地上附着物资源在企业融资中的作用，盘活闲置资源，促进双方共同发展。该事项尚需提报股东大会审议，与该事项有利益关联关系的股东将回避表决。
五、独立董事意见：
关于以公司部分房产为滨印集团提供融资担保的事项，我们认为，鉴于关联方滨印集团已为公司提供7，000万元人民币额度信用担保，在关联方第二大股东滨印集团为本公司提供了反担保条件下，滨印抵押应不会对公司产生风险，抵押决策程序符合法律法规相关规定，有利于公司发展。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及控股子公司累积对外担保数额为26，779万元，对外担保逾期金额为人民币4，300万元。
七、备查文件：
华纺股份第三届董事会第三十四次会议决议；独立董事意见；滨印集团营业执照；滨印集团2009年及2010年1月份财务报表。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2010年3月27日
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 编号：临2010-007号
华纺股份有限公司
2010年第一次临时股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会应股东山东滨州印染集团有限责任公司（本公司第二大股东，持有本公司股份20.23%）提议，决定在2010年4月6日召开的2010年第一次临时股东大会上增加下面一个临时提案：
《滨印集团关于继续以华纺股份部分房产为滨印集团抵押担保的议案》。
其他事项不变，特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2010年3月27日