深圳香江控股股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人董涛及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

法人控股股东情况：南方香江集团有限公司，法定代表人为翟美卿，注册资本600,000,000元，1994年1月19日成立，主营业务：项目投资、策划及企业管理咨询（以上各项不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件的技术开发；家具的生产（生产场地另行申报）。

法人实际控制人情况：香江集团有限公司，法定代表人为翟美卿，注册资本325,000,000元，1993年7月2日成立，主营业务：项目投资；策划；企业经营管理；批发和零售贸易。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

○ 自然人

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况的回顾：

（下转143版）

股票简称	香江控股
股票代码	600162
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼
邮政编码	511442
公司国际互联网网址	Http://www.hkhc.com.cn
电子信箱	hkhc@hkhc.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢郁武	朱兆龙
联系地址	广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼	广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼
电话	020-34821006	020-34821006
传真	020-34821008	020-34821008
电子信箱	xieyuwu@hkhc.com.cn	zhuzhaolong@hkhc.com.cn

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	2,167,916,628.10	1,969,979,329.50	10.05	1,195,178,808.72
利润总额	523,687,651.00	499,778,463.67	4.78	367,185,804.10
归属于上市公司股东的净利润	255,577,400.93	210,743,783.71	21.27	198,576,113.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,548,863.63	210,133,564.04	15.90	136,934,956.15
经营活动产生的现金流量净额	470,902,328.14	-374,553,323.93	225.72	952,324,246.96
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	6,120,541,955.22	5,377,195,262.08	13.82	4,556,288,032.36
所有者权益（或股东权益）	1,345,893,688.33	1,090,316,287.40	23.44	994,656,435.93

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.33	0.27	22.22	0.2586
稀释每股收益（元／股）	0.33	0.27	22.22	0.2586
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.32	0.27	18.52	0.1783
加权平均净资产收益率（%）	20.98	21.40	减少0.42个百分点	22.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.99	21.33	减少1.34个百分点	15.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.61	-0.49	225.16	1.24
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.75	1.42	23.24	1.29

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	15,494.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,000,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,488,370.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,999,227.47
所得税影响额	-1,610,381.08
少数股东权益影响额（税后）	-2,864,174.47
合计	12,028,537.30

报告期末股东总数					62,032户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南方香江集团有限公司	境内非国有法人		52.89	406,115,339			质押406,000,000
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	未知		3.00	22,999,938			未知
交通银行－安顺证券投资基金	未知		1.48	11,399,902			未知
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	未知		1.16	8,918,386			未知
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	未知		1.11	8,536,434			未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知		0.85	6,499,966			未知
中国大地财产保险股份有限公司	未知		0.65	4,999,889			未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	未知		0.62	4,779,723			未知
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	未知		0.57	4,399,837			未知
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	未知		0.53	4,046,784
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金		22,999,938				人民币普通股22,999,938
交通银行－安顺证券投资基金		11,399,902				人民币普通股11,399,902
交通银行－华安宝利配置证券投资基金		8,918,386				人民币普通股8,918,386
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金		8,536,434				人民币普通股8,536,434

中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		6,499,966				人民币普通股6,499,966
中国大地财产保险股份有限公司		4,999,889				人民币普通股4,999,889
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		4,779,723				人民币普通股4,779,723
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金		4,399,837				人民币普通股4,399,837
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		4,046,784				人民币普通股4,046,784
交通银行－中海优质成长证券投资基金		3,889,343				人民币普通股3,889,343
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述华安宏利股票型证券投资基金、安顺证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金均属于华安基金旗下管理的基金；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

名称	南方香江集团有限公司
单位负责人或法定代表人	翟美卿
成立日期	1994年1月19日
注册资本	600,000,000
主要经营业务或管理活动	项目投资、策划及企业管理咨询（以上各项不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件的技术开发；家具的生产（生产场地另行申报）。

名称	香江集团有限公司
单位负责人或法定代表人	翟美卿
成立日期	1993年7月2日
注册资本	325,000,000
主要经营业务或管理活动	项目投资、策划，企业经营管理；批发和零售贸易。

姓名	刘志强，翟美卿
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
最近5年内的职业及职务	刘志强职业：企业投资、经营管理。职务：全国政协委员、全国工商联常委、中国光彩事业促进会主席、中华红丝带基金副理事长。 翟美卿职业：企业投资、经营管理。职务：2003年至今任香江集团董事长、香江控股董事长、南方香江集团董事长、金海马集团董事长。主要担任的社会职务有：全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省政协常委、深圳市政协常委、广东省妇联副主席、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、香江社会救助基金会主席。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
翟美卿	董事长	女	46	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		72	否
修山城	董事、总经理	男	45	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		199.8	否
谢郁武	董事、副总经理兼董秘	男	42	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		68	否
陈志高	董事、副总经理	男	54	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		92.5	否
张永清	董事	男	37	2007年4月6日	2009年8月20日	0	0	工作变动	0	否
琚长征	董事	男	45	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		0	是
韩彪	独立董事	男	46	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		8	否
李民	独立董事	女	60	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		8	否
李志文	独立董事	男	65	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		8	否
李少珍	监事会主席	女	52	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		3.6	是
庄灿明	监事	男	41	2008年10月13日	2010年4月6日	0	0		2.4	是
林慧	监事	女	34	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		8.17	是
熊立华	监事	男	49	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		16.2	否
朱圣涛	监事	男	30	2008年8月11日	2010年4月6日	0	0		12.03	否
翁太玮	副总经理	女	36	2008年9月26日	2010年4月6日	0	0		65.87	否
董涛	财务总监	男	36	2008年12月12日	2010年4月6日	0	0		32.44	否
谢春林	总经理助理	男	35	2007年4月6日	2010年4月6日	0	0		52.55	否