证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2010-010

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于2010年3月13日以邮件、传真、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第七次会议（“本次会议”）通知。本次会议于2010年3月25日（星期四）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事罗鶄女士因身体不适未能参加本次会议，委托独立董事卢永华先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

  一、 审议通过《公司2009年总经理工作报告》

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

  二、 审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

  三、 审议通过《公司独立董事2009年度述职报告》

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

  四、 审议通过《公司2009年度财务决算报告》

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

  五、 审议通过《公司2009年度利润分配预案》

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

  公司2009年度的财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并于2009年3月25日出具天健光华审（2009）GF字第020062号审计报告。本公司2009年度合并报表实现利润130,253,505.54 元，其中归属于母公司所有者的净利润129,663,236.98元（母公司个别报表实现利润127,453,992.58元），提取10%法定盈余公积金12,745,399.26元，加上年初未分配利润178,749,074.28元，可供股东分配利润295,666,912.00 元。扣除已分配2008年度现金股利77,000,000.00元后，拟以2009年12月31日本公司总股本140,000,000股为基数，每股派发现金股利0.50元（含税），共需派发现金股利70,000,000.00元。本年度不进行公积金转增股本。

  本预案尚须公司2009年年度股东大会审议批准。

  六、 审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司2009年度内部控制自我评价报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

  七、 审议通过《公司2009年度社会责任报告》

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司2009年度社会责任报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

  八、审议通过《外部信息报送和使用管理制度》

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《外部信息报送和使用管理制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

  九、审议《年报信息披露重大差错责任追究制度〉；

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

  十、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。《公司2009年年度报告及摘要》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

  十一、《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。同意聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度的财务审计机构，聘期自该议案经公司2009年年度股东大会审议通过之日起至2010年年度股东大会召开之日止。

  十二、审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》

  出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

  董事会定于2010年4月29日（星期四）上午9：00在公司科技综合楼二十四楼会议室召开公司2009年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  （一）会议议题：

  1、 审议《公司2009年度董事会工作报告》；

  2、 审议《公司2009年度监事会工作报告》；

  3、 审议《公司独立董事2009年度述职报告》；

  4、 审议《公司2009年度财务决算报告》；

  5、 审议《公司2009年度利润分配方案》；

  6、 审议《公司2009年年度报告及摘要》；

  7、 审议《关于聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》。

  （二）参加会议人员：

  1、凡是在2010年4月20日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  （三）参加会议登记办法：

  1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

  2、股东委托代理人出席会议的，代理人需凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记；

  3、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；

  4、登记时间：2010年4月21日9时至16时。

  5、其他事项：

  联系人：林绍碧 陈海建

  联系电话：0596-2301955

  传真：0596-2300313

  会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

  特此通知！

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年三月二十五日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托  先生/女士代表本人出席漳州片仔癀药业股份有限公司2009年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权，受托人可以按自己的意思表决。

  委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  委托日期：2010年 月 日

  回 执

  截止2010年4月20日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年年度股东大会。

  股东姓名（盖章）： 股东帐号：

  出席人姓名：

  2010年 月 日

  证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2010-011

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）监事会于2010年3月13日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议（“本次会议”）通知。本次会议于2010年3月25日（星期四）在公司科技综合楼二十二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人游贺根先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

  一、审议通过《公司2009年总经理工作报告》

  出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《公司2009年度财务决算报告》

  出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《公司2009年度利润分配预案》

  出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》

  出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。

  五、审议《公司2009年度社会责任报告》；

  出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《公司2009年年度报告及报告摘要》

  出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

  1、公司董事会年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  七、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

  出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。

  公司监事会对2009年监事会的工作进行了认真的总结，认为监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规规定，依法履行了监督职能，认真审议《公司章程》规定的该由监事会审议的所有事项。监事会对2008年公司的运作情况等发表以下独立意见：

  （一）监事会对公司依法运作情况的独立意见

  公司监事会根据国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行了监督。

  监事会认为公司董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在严重违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

  (二)、监事会对检查公司财务情况的独立意见

  公司在财务运作上遵循了国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行了公司财务制度及流程，无违规行为。公司2009 年度财务报告能够真实、充分地反映公司的财务状况和经营成果。

  (三)、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

  2003年5月30日，公司发行4000万股A股并上市，截止2007年底，募集资金已全部使用完毕。募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目基本一致。

  （四)、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

  公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

  (五)、监事会对公司关联交易情况的独立意见

  报告期内公司所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按照相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合法合规、真实有效。

  (六)、监事会对公司披露的经营计划的独立意见

  2008 年度报告时，披露计划2009 年度实现营业收入7亿元。2009年公司实际完成营业收入6.95亿元，比08年的营业收入6.50亿元，增长6.92%，充分说明公司管理层在全球经济受到金融危机的不利影响下，勤勉尽责，积极应对经济危机对公司销售带来的不利影响，充分利用自身优势，挖掘公司产品的销售潜力，基本完成公司制订的2009年经营计划。

  八、审议通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》

  出席会议的监事3票同意,0票反对，0票弃权。

  公司监事会对提交公司四届七次董事会审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意第四届董事会第七次会议向公司全体股东发出召开公司年度股东大会的通知并审议应由股东大会审议的议案。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  监 事 会

  二O一O年三月二十五日