第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2010-009
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2010年3月24日在公司办公楼四楼会议室召开，本次会议于2010年3月12日以传真、电子邮件和通讯方式通知了应参会董事、监事和高级管理人员。应到董事15名，实到董事14名，独立董事包国宪因出差未出席本次董事会，委托独立董事薄立新行使表决权；公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2009年董事会工作报告》
该议案同意15票，反对0票，弃权0权。
二、审议通过了《2009年财务决算报告》
该议案同意15票，反对0票，弃权0权。
三、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
公司 2009年度利润分配预案为：以 2009 年度末公司总股本 474,902,332股为基数，向股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计71,235,349.80 元，剩余575,809,728.97 元结转下一年度。
公司 2009 年度不实施资本公积转增股本方案。
该议案同意15票，反对0票，弃权0权。
四、审议通过了《2009年度报告》全文及摘要
该议案同意15票，反对0票，弃权0权。
五、审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易事项的议案》
2010年，公司预计将和相关关联方发生的日常关联交易金额约为29,330万元。
该议案属关联交易，关联董事脱利成、周育先、杨皓、闫宗文、魏其新、吕克俭、王学政和宁成顺回避表决，同意7票，反对0票，弃权0权。
六、审议通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案同意15票，反对0票，弃权0权。
七、审议通过了《关于申请银行借款的议案》
为保证公司生产经营正常进行，公司决定在授信额度内，向相关银行申请40500万元流动资金借款，主要用于置换到期借款。
申请流动资金借款明细如下：
| 贷款银行全称 | 期限 | 贷款金额（元） | 借款方式 |
| 工行永登支行 | 2年 | 80,000,000.00 | 信用 |
| 工行永登支行 | 6个月 | 30,000,000.00 | 保理业务贷款 |
| 建行永登支行 | 2年 | 50,000,000.00 | 信用 |
| 建行永登支行 | 2年 | 40,000,000.00 | 信用 |
| 工行永登支行 | 2年 | 75,000,000.00 | 信用 |
| 招行兰州分行城东支行 | 1年 | 80,000,000.00 | 担保 |
| 交行兰州分行第三支行 | 3年 | 50,000,000.00 | 信用 |
| 合计 | 405,000,000.00 | ||
上述贷款的利率定价均为同期基准利率基础之上下浮10%，一年以内的贷款为固定利率，一年以上的贷款为固定利率或浮动利率，浮动利率浮动期限为12个月。
另外，为保证青海二线项目建设顺利进行，决定以本公司为借款主体向银行申请26000万元项目贷款，期限5年，利率为同期基准利率，并为固定利率或浮动利率，浮动利率浮动期限为12个月。
该议案同意15票，反对0票，弃权0权。
八、审议通过了《关于对兰州翀翔建材有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》
兰州翀翔建材有限公司是由本公司和兰州建材总公司于1998年9月共同出资设立的有限责任公司，是本公司的控股子公司之一。注册资本为人民币800万，本公司初始投资成本为9495603.68元，股权比例为56%。
自2007年开始，该公司一直处于停产状态，根据经营管理需要，本公司自2007年9月1日起将持有的56%股权出租给另一方股东，租金每年20万元，租期为5年，在此期间公司不再参与经营管理。2007年根据未来现金流量法对该项投资项目进行减值测试，提取了长期股权投资减值准备702.20万元，账面价值为247.36万元。
租赁方开始经营后，从未支付过租赁费，经多次协商、催要，没有明显的进展和效果。经了解，该公司由于各种原因经营不景气，财务状况持续恶化，没有支付能力。鉴于股权租赁协议不能得到有效履行，公司决定终止该租赁协议，并通过法律途径追偿所欠租赁费，尽可能减少损失。同时，对该投资项目现有的账面价值全额计提减值准备247.36万元。
该议案同意15票，反对0票，弃权0权。
九、审议通过了《关于对西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》
西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司是原兰州大通河水泥股份有限公司（现更名为“兰州红古祁连山水泥股份有限公司”，以下简称“红古祁连山”）和西藏堆龙东嘎水泥厂于2003年5月设立的有限公司。合作约定，出资5800万元（含熟料投资），其中大通河公司出资2958万元、占51%，东嘎水泥厂出资2842万元、占49%，在该厂厂区内建设一条年产水泥30万吨的水泥粉磨站。大通河公司实际以设备和熟料共投资868.08万元，投资比例占26.93%。2009年末，该长期股权投资账面余额为771.68万元，已计提减值准备571.68万元，账面价值为200万元。
该公司处于高寒地区，交通不便，管理成本较高，我公司只负责供应部分商品熟料，不能有效参与生产经营，没有实施共同控制。该公司建成投产后连续亏损，财务状况恶化，生产经营难以为继。鉴于此，2006年红古祁连山公司对该投资项目计提减值准备571.68万元。
近期，公司多次派人了解，该公司财务状况持续恶化，基本处于停产状态，收回投资的难度进一步加大。因此，公司决定对该项长期股权投资账面价值全额计提减值准备200万元。
该议案同意15票，反对0票，弃权0权。
十、审议通过了《关于变更坏账准备计提方法的议案》
目前，公司坏账准备计提方法采用余额百分比法及个别认定相结合的方法。具体如下：对于单笔金额重大的应收款项，单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收款项预计未来现金流量的现值低于其账面价值，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。对于单项金额不重大的应收款项和经单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合对债务方现金流量和财务状况等相关信息的分析，按照期末余额的9％计提坏账准备。
随着公司规模不断扩大，客户群体和层次也发生了变化，目前执行的坏账准备计提方法不能更好地发挥防范风险的作用。为了更准确的反应不同账龄的应收款项存在的风险，使财务信息更为准确、可靠、相关，参照同行业其他企业对坏账准备的计提方法，公司决定从2010年1月1日起，将现行的计提坏账准备的方法“余额百分比法及个别认定相结合的方法”变更为“账龄分析法及个别认定相结合的方法”。
通过对以前年度应收款项发生坏账的概率进行分析，参照同区域、同行业企业的计提标准，制定的坏账准备计提标准如下：1年以内5%；1至2年10%；2至3年20%；3至4年50%；4至5年80%；5年以上100%。
本次坏账准备计提方法的变更属于会计估计变更。以2009年末应收款项数据为基础，计提方法变更对坏账准备模拟情况如下：
| 应收款项 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 变更前 | 变更后 | 变化比例(%) | ||
| 应收账款 | 184,382,878.52 | 67,232,088.52 | 58,201,920.99 | -13.43 |
| 其他应收款 | 112,498,831.19 | 8,690,371.56 | 10,676,448.44 | 22.85 |
| 合计 | 296,881,709.71 | 75,922,460.09 | 68,878,369.43 | -9.28 |
十一、审议通过了《外部信息使用人管理制度》
该议案同意15票，反对0票，弃权0权。
十二、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》
该议案同意15票，反对0票，弃权0权。
以上第一、二、三、四、五、八、九和第十项议案均需提交股东大会审议批准，会议时间另行通知。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二O一O年三月二十四日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2010-010
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2010年3月24日在公司办公楼四楼会议室召开。应到监事6名，实到监事6名。会议由监事会主席魏士渊先生主持。与会监事经过讨论，一致审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2009年监事会工作报告》
该议案6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2009年财务决算报告》
该议案6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于预计2010年度日常关联交易事项的议案》
该议案6票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《2009年度报告》全文及摘要
（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案6票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该议案6票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于对兰州翀翔建材有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》
该议案6票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于对西藏东嘎大通河水泥粉磨有限公司长期股权投资账面价值全额计提减值准备的议案》
该议案6票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于变更坏账准备计提方法的议案》
该议案6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二O一O年三月二十四日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：临2010-011
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于预计2010年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》和《关联交易制度》的相关要求，公司董事会结合2009 年度日常关联交易执行情况，对2010年度日常关联交易事项进行预计。经公司2010年3月24日召开的五届十八次董事会审议通过，2010年度预计和相关关联方发生日常关联交易的相关情况如下：
一、2009 年日常关联交易发生情况
| 关联交易内容 | 关联方 | 2009年度 | ||
| 实际发生金额（万元） | 占同类交易比例(%) | |||
| 购买商品 | 材料 | 甘肃祁连山工贸发展有限公司 | 3861 | 2.71 |
| 祁连山武山水泥厂 | 371 | 0.26 | ||
| 销售商品 | 水泥及熟料 | 兰州中川祁连山水泥有限公司 | 3,229 | 1.31 |
| 其他 | 甘肃祁连山工贸发展有限公司 | 163 | 0.07 | |
| 祁连山武山水泥厂 | 86 | 0.03 | ||
| 供水供电 | 销售 | 甘肃祁连山工贸发展有限公司 | 218 | |
| 祁连山武山水泥厂 | 28 | |||
| 合计 | 7956 | |||
二、2010年日常关联交易预计情况
| 关联交易内容 | 关联方 | 2010年度 | ||
| 预计发生金额（万元） | 占同类交易比例(%) | |||
| 购买商品 | 材料及设备 | 甘肃祁连山工贸发展有限公司 | 3,500 | 1.97 |
| 祁连山武山水泥厂 | 400 | 0.22 | ||
| 天津仕名机电备件有限公司 | 1,600 | 0.90 | ||
| 北京通达耐火技术股份有限公司 | 180 | 0.10 | ||
| 中材科技股份有限公司 | 100 | 0.06 | ||
| 常熟仕名重型机械有限公司 | 100 | 0.06 | ||
| 接受劳务 | 建安劳务 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 2,600 | 3.7 |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 800 | 1.1 | ||
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 1,600 | 2.2 | ||
| 中天仕名科技集团有限公司 | 3,600 | 5.1 | ||
| 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司 | 2,500 | 3.6 | ||
| 天津矿山工程公司 | 1,500 | 2.1 | ||
| 北京通达耐火工程技术有限公司 | 1,500 | 2.1 | ||
| 其他劳务 | 650 | 0.9 | ||
| 其他劳务 | 甘肃祁连山工贸发展有限公司 | 50 | 0.03 | |
| 销售商品 | 水泥及熟料 | 兰州中川祁连山水泥有限公司 | 3,500 | 1.28 |
| 兰州宏建商品混凝土有限责任公司 | 4,500 | 1.64 | ||
| 其他 | 甘肃祁连山工贸发展有限公司 | 200 | 0.07 | |
| 供水供电 | 销售 | 祁连山武山水泥厂 | 100 | 0.04 |
| 甘肃祁连山工贸发展有限公司 | 300 | 0.11 | ||
| 祁连山武山水泥厂 | 50 | 0.02 | ||
| 合计 | 29,330 | |||
三、关联方介绍和关联关系
1、中国中材集团有限公司
名 称：中国中材集团有限公司
法定代表人：谭仲明
注册资本：188,747.90万元
企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至2012年04月28日）。一般经营项目：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；汽车的销售。
中国中材集团有限公司组建于1983年，是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系，集科研、设计、制造、工程建设、国际贸易于一体的科技型、产业型、国际型企业集团。中材集团为国务院首批56家大型试点企业集团之一，在国家计划内实行单列，连续多年位居中国企业500强。中材集团拥有“三大主导产业”——非金属材料制造业、非金属材料技术装备与工程业、非金属矿业；拥有支撑集团产业发展的“六大系列核心技术”——玻璃纤维技术、复合材料技术、人工晶体技术、工业陶瓷技术、新型干法水泥生产工艺及装备技术、非金属矿深加工工艺与装备技术，这些技术代表着中国在该领域较高技术水平，其中部分技术在世界上处于领先地位。
中材集团直接持有中材股份41.84%的股份，并通过其下属控股子公司新疆天山建材（集团）有限责任公司间接持有中材股份1.80%的股份，为中材股份的控股股东，中材股份的实际控制人为国务院国资委。
中材集团拥有直属单位及控股公司68家（其中1家H股和5家A股上市公司，国家级科研设计院所13家），分布在全国各地。拥有5个国家工程研究中心，6个国家级产品质量监督检验中心，8个国家级计量认证测试单位，9个国家标准化技术委员会及标准技术归口单位。
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方已于2009年12月27日签署了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司决定通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%的股权。该协议生效后，本公司实际控制人将由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会变更为中国中材股份有限公司。该协议已经甘肃省人民政府批准，相关材料已上报国务院国资委等待批准。按照相关规定，中材集团及其下属企业均为本公司的关联方。
2、天津水泥工业设计研究院有限公司
名 称： 天津水泥工业设计研究院有限公司
法人代表：宋寿顺
注册资本：贰亿元人民币
住 所：北辰科技园区中捷科技园火炬大厦
企业类型及经济性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：建材[水泥(含余热发电)、非金属矿]、建筑工程、环境污染防治专项工程设计；工程总承包；工程咨询；建筑材料、非金属新材料的开发、研究、技术咨询；机电产品、建筑材料的制造、销售；压力容器的设计（经特种设备安全监察部门许可后经营）；环境影响评价；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；20万人口以下城市总体规划和各种专项规划的编制（含修订或者调整）；详细规划的编制；研究拟定大型工程项目规划选址意见书；包境外建材行业、建筑行业建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）
企业概况： 天津水泥工业设计研究院有限公司（英文缩写TCDRI），前身为天津水泥工业设计研究院，成立于1953年，是中国最早建立的主要大型国家骨干工业设计院之一——中国建材行业中实力最雄厚的甲级设计院。2000年改制成为中央直属科技型企业，2005年根据国务院国资委的要求，与中国材料工业科工集团进行战略性重组，整体并入中国材料工业科工集团。2007年1月1日，经中国材料工业科工集团公司批准，重组改制为天津水泥工业设计研究院有限公司并正式对外营业。
由中国政府和联合国工发组织共同创建的中国水泥发展中心（英文缩写CCDC）是亚太地区唯一的国际水泥机构，自1983年建成以来，在为亚太地区培训技术人才并提供技术支持、促进国际间的技术交流并带动政府间的各项合作以及促进建材工业技术装备出口、加快中国建材工业的国际化步伐、提高中国水泥工业的国际地位等方面发挥了重要作用。
该公司为中国中材国际工程股份有限公司的全资子公司。
3、天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司
名 称：天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司
法人代表：孙金亮
注册资本：300万元人民币
住 所：北辰区引河里水泥设计研究院内
企业类型及经济性质： 有限责任公司
经营范围：工程项目建设总承包、工程监理、机电产品技术开发、技术咨询；建筑材料及其他非金属矿物制品专用设备制造。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）
企业概况： 天津仕敏工程建设监理技术咨询有限公司是天津水泥工业设计研究院有限公司的售后板块，主要的业务职能是水泥厂建设的监理工作和一些民用建筑施工的监理工作。
该公司为为天津水泥工业设计研究院有限公司的控股子公司（持股比例95%）
4、中天仕名科技有限公司
名 称： 中天仕名科技有限公司
法人代表：宋寿顺
注册资本：5528万元人民币
住 所：天津新技术产业园区北辰科技工业园兴中路9号149
企业类型及经济性质： 有限责任公司
经营范围：机械设备制造、安装、销售及相关项目的开发、服务、咨询；配电开关控制设备制造；电气自动化控制设备、计算机控制系统成套技术开发、设计、技术咨询和服务；计算机系统及应用软件服务；水泥生产技术研究、咨询与服务；机电设备及备品配件批发兼零售；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口地商品和技术除外。
企业概况： 中天仕名科技有限公司是天津水泥工业设计研究院有限公司的装备板块，主要的业务职能是水泥装备的设计与制造。
该公司天津水泥工业设计研究院有限公司持股55%，中国中材国际工程股份有限公司持股45%。
5、成都建筑材料工业设计研究院有限公司
名 称：成都建筑材料工业设计研究院有限公司
法人代表：焦烽
注册资本：6000万元
住 所：四川省成都市新鸿路331号
企业类型及经济性质：有限责任公司
经营范围：建材及非金属矿研究、开发、工程设计、工程总程包、工程监理、设备制造及设备成套、技术咨询、技术转让、技术服务
在50多年的创业和发展历程中，成都院致力于水泥生产技术和装备的创新与进步，不断加快产业化、国际化进程，现已发展为集科研开发、工程设计、工程总承包、装备制造和成套、工程监理、技术咨询、技术服务于一体、具有直接对外经营权、企业自营进出口权的国际型工程公司。其中，以研发设计、工程总包、装备制造为成都院三大主营业务。
该公司为中国中材国际工程股份有限公司的全资子公司。
6、北京通达耐火工程技术有限公司
名 称： 北京通达耐火工程技术有限公司
法人代表：冯运生
注册资本：200万元
住 所：北京市海淀区清河安宁庄东路1号院
企业类型及经济性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：耐火窑炉工程总承包与技术咨询、技术服务
企业概况：
北京通达耐火工程技术有限公司成立于2003年，是北京通达耐火技术股份有限公司全资子公司，为建材、冶金、石化、电力等国民经济基础行业和垃圾焚烧、余热发电等新兴环保产业提供耐火工程总承包服务，包括衬里设计、材料配套、施工安装、运行维护与技术咨询等。
北京通达耐火技术股份有限公司（中材国际11.4%，中材重机6.65%，江苏中材5.7%）是中材国际的参股公司，北京通达耐火工程技术有限公司是北京通达耐火技术股份有限公司的全资子公司。
7、天津矿山工程有限公司
名 称：天津矿山工程有限公司
法人代表：张汉武
注册资本：2895.3万元
住 所：蓟县中昌北路西侧迎宾路南
企业类型及经济性质：有限责任公司
经营范围：矿山、土建、道路工程，场地平整，填海筑坝建筑；工程测量、拆除爆破服务；建材工业线路、管道、设备安装；建筑钢结构架的制作、安装；工程机械修理，石灰石、矿石开采；石灰石矿石加工，销售
天津矿山工程有限公司原名中国建筑材料工业建设天津工程公司，是从事矿山、井巷、机电设备安装的专业化综合施工企业，具有矿山施工、机电设备安装施工总承包二级资质。通过GB/T19001：2000国际质量标准体系认证、GB/T28001：2001职业健康安全标准体系认证、GB/T24001： 2004环境管理体系认证。
公司拥有采矿、测量、机电、自动化、土建、财会、计算机等各类专业技术人员218人，其中中级以上技术职称人员120人，具备对大中型工程项目实施施工总承包的能力。
该公司为中材矿山建设有限公司的全资子公司
8、溧阳中材重型机器有限公司
名 称： 溧阳中材重型机器有限公司
法人代表：赵美江
注册资本：5000万元
住 所：溧阳市天目湖镇茶亭古县北路95号
企业类型及经济性质： 有限责任公司
经营范围：水泥机械设备、冶金机械设备、电力机械设备、普通机械设备及配件制造、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
企业概况：溧阳中材重型机器有限公司，成立与2007年12月26日，位于江苏省溧阳市国家级4A旅游度假区—天目湖。紧靠宁杭高速，104国道。主要产品为水泥机械、冶金机械及路桥用破碎筛分等设备的设计、制作、安装。
企业是江苏省高薪技术企业，江苏省知名企业，公司注册资金5000万元，占地面积507亩，拥有国内外先进生产设备528台套。
该公司有二个股东，江苏中材水泥技术装备有限公司占70%股份，中国中材国际工程股份有限公司占30%股份。
9、中国建筑材料工业建设西安工程有限公司
名 称： 中国建筑材料工业建设西安工程有限公司
法人代表：朱发良
注册资本：叁仟零伍拾壹万伍仟伍佰壹拾玖圆壹角壹分
住 所：西安市高新开发区高新二路华苑大厦16楼
企业类型及经济性质： 有限责任公司（国有独资）
经营范围：矿山工程施工；采掘施工作业；矿石开采作业；土石方爆运；土建工程施工；工业与民用建筑拆除；公路、桥梁、遂道的施工；机电设备、电气自动化设备的安装、调试；工业筑炉保温；非标设备、机械设备的制作；气缸垫生产；提供劳务服务；提供以上范围的技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。
企业概况：公司前身为“国家建材总局建设公司第五矿山工程处”，2008年改制为“中国建筑材料工业建设西安工程有限公司”
该公司是中材矿山建设有限公司的全资子公司。
10、天津仕名机电备件有限公司
名 称：天津仕名机电备件有限公司
法人代表：宋寿顺
注册资本：壹仟万元人民币
住所：北辰科技园区火炬大厦
企业类型及经济性质：有限责任公司
经营范围：建材、冶金、化工、电力行业机械成套设备、环保设备、电气自动化控制设备、矿用设备及上述设备备品配件的批发兼零售、仓储、技术咨询与服务；机械设备、电气设备的制造；从事国家法律法规允许经营的进口业务。（危险化学品，易制毒品除外）（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）
企业概况：天津仕名机电备件有限公司由天津水泥工业设计研究院有限公司及中天仕名科技集团有限公司合资成立，本着“双赢”、“诚信”的原则，运用现代物流先进理念建立战略性的物流管理模式和信息网络系统，努力推进备品备件物流业务实现专业化、科学化、规范化运作。公司以天津水泥工业设计研究院有限公司的技术装备优势为依托，以创建的业内配套网络为载体，并在东北、西北、西南、中南、华东、及天津本部设有配件仓储中心，每年投入3000-5000万元的资金用于水泥厂应急大型铸锻件及常用备件仓储，旨在适用可靠、快速敏捷地实现备品备件物流服务。
该公司由天津水泥工业设计研究院有限公司及中天仕名科技集团有限公司合资成立。目前由天津水泥工业设计研究院有限公司和中国中材国际工程股份有限公司分别持有55%和45%的股份。
11、北京通达耐火技术股份有限公司
名 称：北京通达耐火技术股份有限公司
法人代表：冯运生
注册资本：壹万贰仟伍佰叁拾贰点陆叁壹伍万元
住 所：北京市海淀区清河安宁庄北1号楼二层
企业类型及经济性质：股份有限公司
经营范围：研发、生产各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）
企业简介：北京通达耐火技术股份有限公司（通达股份）为北京金隅股份有限公司控股子公司，成立于1981年，位于北京中关村科技园区，是目前国内成立最早、规模最大、产品品种最全、服务领域最广的耐火材料专业设计、研发、制造、服务商之一，广泛服务于建材、冶金、电力、石化等国民经济基础行业和垃圾焚烧、余热发电等环保产业，连续10余年保持30%以上复合增长率，在业界卓有盛誉。公司良好的增长业绩和广阔的发展前景受到投资者的广泛看好，2007年引入中材国际、北控高科等5家战略投资者实现私募融资，并着眼发展于当年改组为股份制公司，步入业务市场与资本市场并举的时代，目前公司总资产逾6亿元，辖多家分支机构。
该项公司为北京金隅股份有限公司控股子公司。
12、中材科技股份有限公司
名 称：中材科技股份有限公司
法人代表：李新华
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
住所：江苏省南京市江宁科学园彤天路99号
企业类型及经济性质：股份有限公司
经营范围：玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉、其他非金属新材料、工业铂铑合金、浸润剂及相关设备研究、制造与销售；技术转让、咨询服务；工程设计与承包；建筑工程、环境污染防治专项工程、轻工、市政工程设计；玻璃纤维、复合材料、其他非金属新材料工程设计与承包；压力容器、贵金属材料、机械设备、工业自控产品、计算机软件的销售（以上国家有专项专营规定的除外）。进出口业务。
企业简介：
中材科技股份有限公司，由中国非金属材料总公司作为主发起人，承继了国内建材行业三家知名科研设计院所——南京玻璃纤维研究设计院、北京玻璃钢研究设计院、苏州非金属矿工业设计研究院所拥有的全部优势资源，经国家经贸委批准，于 2001年12月28日在国家工商总局注册成立，是中国特种纤维复合材料行业最大的集研发设计、产品制造与销售、成套技术与装备于一体的高新技术企业，是中国特种纤维复合材料的技术装备研发中心，也是中国国防工业最大的特种纤维复合材料配套研制基地。
中材科技股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，中国中材股份有限公司持有中材科技股份有限公司47.67%的股份，为第一大股东。
13、常熟仕名重型机械有限公司
名 称：常熟仕名重型机械有限公司
法人代表：谈育星
注册资本：贰仟万元
住所：江苏省常熟市北郊三峰
企业类型及经济性质：有限责任公司
经营范围：冶金及非金属矿山机械设备相关设备、相关水泥设备的研发、制造、销售；从事货物及技术的进出口业务。
企业简介：常熟仕名重型机械有限公司是由天津水泥工业设计研究院和常熟强生建材机械有限公司共同创立的，它的前身常熟市冶金矿山机械厂，从事矿山破碎设备的制造已有三十多年的历史，通过多年的努力和发展，现已成为集科研开发，设计制造，成套供应，技术咨询和服务的高新科技型专业企业。
公司的主要产品为单段锤式破碎机、重型板式给料机、反击式破碎机、波动辊式给料机、齿辊式破碎机、中碎机、颚式破碎机等。大量使用于新型干法水泥生产线的原料破碎作业,具有简化原料破碎系统，入料粒度大，破碎比大，电耗低，易损件寿命长，投资少和生产成本低等特点。如使用单段锤式破碎机，能将矿山机械化开采的1.5 立方米以上的大块矿石直接破碎到入磨所粒度，操作简单，维修方便，安全可靠，节约投资可达40%以上。
公司已于2000年通过ISO9000质量保证体系认证，管理上业已实现了计算机网络化，产品开发全部采用CAD计算机辅助设计。
公司技术力量雄厚，以资深破碎专家廖正光先生的技术为依托，迄今公司开发设计了多种破碎机、给料机产品系列，共制造了500多台大小矿山破碎设备，为我国水泥生产奠定了国产装备基础，由公司最新研制开发的第七代单段锤式破碎机、硬物料反击式破碎机、重型板式给料机等多项产品获得了专利，处于国内领先水平。
该公司是由天津水泥工业设计研究院有限公司和中国中材国际工程股份有限公司共同持股。
14、甘肃祁连山建材控股有限公司
名 称：甘肃祁连山建材控股有限公司
法定代表人：杨皓
注册资本：29,862万元
企业类型及经济性质：有限责任公司
经营范围：卫生陶瓷新型建筑材料、石棉水泥制品、非金属矿及其制品、水泥包装袋的生产经营、自动化控制高科技产品，相关技术的研制、开发、应用和技术咨询服务。
甘肃祁连山建材控股有限公司下属企业主要有甘肃祁连山工贸发展有限公司和祁连山武山水泥厂。祁连山工贸发展公司主要经营水泥包装袋、钢球铸件、新型建材的生产加工、销售；建筑设计施工；客货运输；商贸流通；房地产开发、物业管理；住宿餐饮娱乐。祁连山武山水泥厂主营水泥、兼营建筑材料。
15、兰州中川祁连山水泥有限公司
兰州中川祁连山水泥有限公司是本公司的参股子公司，主要经营商品熟料及水泥的生产与销售，本公司持有其18%的股权。
根据有关规定，上述企业均为本公司关联方或潜在的关联方。
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的关联交易为公司日常经营活动中发生的。按照公司有关规定，上述关联方与其他供应商一样，参加有关物资采购的竞价招标，并随着市场变化及时调整交易价格。保证各项交易均遵循公平、公开、公正、合理的市场价格和条件进行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
天津、成都等水泥工业设计院以及设备安装公司、矿山工程公司均为中材集团的下属企业，我公司建设项目均需与其发生交易。同时，公司对建设项目所有设备和劳务供应商均进行招标、评选，能够保证公平、公开、公正。甘肃祁连山工贸发展有限公司主要为本公司的全资子公司永登祁连山水泥有限公司提供水泥包装袋及运输服务；祁连山武山水泥厂主要为本公司的控股子公司天水祁连山水泥有限公司提供水泥包装及辅助材料；兰州中川祁连山水泥有限公司主要采购本公司的全资子公司永登祁连山水泥有限公司商品熟料，双方已有多年合作基础，比较熟悉水泥产品及其特性，并且有比较可靠的技术实力和生产能力。甘肃祁连山工贸发展有限公司、祁连山武山泥厂是主业与辅业相互合作、相互配套的关系，在运距上有较大的优势，从而有利于降低公司采购成本。因此，与上述关联方合作是必要的。在公司快速发展的过程中，将会继续开展与其公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易均遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联方与公司之间的业务合作时间较长，也形成了相互依赖的局面，有助于公司集中力量做大做强水泥主业、加快发展步伐。
六、审议程序
公司2010年度日常关联交易事项经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。由于公司董事会成员中董事脱利成、周育先、杨皓、闫宗文、魏其新、吕克俭、王学政和宁成顺为本关联交易之关联董事，关联董事在表决时进行了回避。其他与会董事一致同意，通过了该项议案。
公司独立董事认为，公司与上述关联方合作是有必要的，审议程序符合有判定。与上述关联方之间的关系交易遵循了公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害。
七、关联交易协议签署情况
本公司和上述关联方发生的交易均在日常生产经营和项目建设中发生，根据业务进展需要，在组织公开招标后方可签署协议，故没有签订长期的关联交易协议。
八、备查文件
1． 公司第五届董事会第十八次会议决议；
2．公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对此发表的独立意见。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
二O一O年三月二十四日