江苏中天科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010-008
江苏中天科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2010年3月15日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知。本次会议于2010年3月25日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意为中天日立射频在民生银行南京分行的4000万元综合授信提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行综合授信提供担保的议案》，董事会同意为中天科技海缆在民生银行南京分行的4000万元综合授信提供担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二0一0年三月二十五日
证券代码：600522 股票简称：中天科技 编号：临2010-009
江苏中天科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司
2、本次为中天日立射频电缆有限公司的担保金额为4000万元，累计为其担保金额为18000万元。
本次为中天科技海缆有限公司的担保金额为4000万元，累计为其担保金额为10000万元。
3、本次担保方式为信用担保，未提供互保。
4、公司截止公告日对外担保累计数为43465万元，占最近一期（2008年度）经审计净资产的49.47%，对控股子公司的担保金额为43465万元，公司没有逾期的对外担保。
一、担保情况概述
江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技或公司）于 2010 年3 月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行综合授信提供担保的议案》。
公司控股子公司中天日立射频电缆有限公司（以下简称中天日立射频）、中天科技海缆有限公司（以下简称中天科技海缆）因生产经营需要，需向银行申请贷款补充流动资金，其中中天日立射频4000万元，中天科技海缆4000万元，公司四届四次董事会决议同意为上述公司提供担保。
二、被担保人基本情况介绍
1、中天日立射频电缆有限公司是中天科技控股67%的子公司，主要从事3G用射频电缆的生产与销售业务。截止2009年12月31日，中天日立射频电缆有限公司总资产为54365.56万元，实现销售收入55261.96万元，资产负债率为66.06%（未经审计）。本次综合授信用于贸易融资、流动资金贷款、银行承兑票据、商业承兑票据等。
2、中天科技海缆有限公司是中天科技控股100%的子公司，主要从事海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆的生产与销售。截止2009年12月31日，中天科技海缆有限公司总资产为62890.78万元，实现销售收入61901.59万元，资产负债率为60.81%（未经审计）。本次综合授信用于贸易融资、流动资金贷款、银行承兑票据、商业承兑票据等。
三、担保的主要内容
1、由于移动通信的快速发展以及由此拉动的运营商固定资产投资的增长，射频电缆市场需求旺盛，为此，控股子公司中天日立射频电缆有限公司扩大了其生产规模，但在资金需求方面存在缺口，需向银行贷款融资，董事会同意中天科技为其在民生银行南京分行的4000万元综合授信提供担保, 担保期限为1年。
2、公司之控股子公司中天科技海缆有限公司因生产经营需要，拟向民生银行南京分行申请流动资贷款，公司董事会同意中天科技为其在民生银行南京分行的4000万综合授信提供担保，担保期限为1年。
3、截止2009年12月31日，中天日立射频的资产负债率为66.06%，中天科技海缆的资产负债率为60.81%。
四、董事会意见
董事会认为：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司均为公司控股子公司，且均是因为业务发展需要向银行提出贷款申请，具备较好的盈利能力，抗风险能力强，上述两家控股子公司流动资金的及时补充有利于上市公司综合盈利能力的提升，故本公司董事会同意为上述两家控股子公司提供担保。
五、公司对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日，公司对外担保累计数为43465万元，占最近一期（2008年度）经审计净资产的49.47%，对控股子公司的担保金额为43465万元，公司没有逾期的对外担保。
六、备查文件
《江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。
江苏中天科技份有限公司
董 事 会
2010 年3月25日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有审议临时提案、修改提案或否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
陕西建设机械股份有限公司2009年度股东大会于2010年3月26日上午，在广东外商活动中心（广州市广州大道中293号）召开。会议由董事会召集，会议方式为现场表决方式。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份7801.29万股，占公司股份总额的55.11%。会议由董事长高峰主持，符合《公司法》、相关规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会审议了董事会提交的各项议案，出席大会的股东及股东代理人对各项议案进行了认真讨论和审议，以记名投票方式进行了表决，通过如下决议：
1、批准《公司2009年度董事会工作报告》
同意票7801.29万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
2、批准《公司2009年度监事会工作报告》
同意票7801.29万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
3、批准《公司2009年度财务决算报告》
同意票7801.29万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
4、批准《公司2009年年度报告及摘要》
同意票7801.29万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
5、批准《公司2009年度利润分配方案》
经西安希格玛有限责任会计师事务所审计验证，2009年度公司实现净利润-18,580,337.59元，加上年初未分配利润-127,720,417.86元，年末可供股东分配的利润为-146,300,755.45元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定2009年度不计提法定公积金，不进行利润分配。
同意票7801.29万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
6、批准《关于2010年日常关联交易事项的议案》
同意公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《综合服务协议》和《土地使用权租赁协议》。其中，公司续签的《综合服务协议》，有效期自2008年1月1日至2010年12月31日止；《土地使用权租赁协议》有效期50年，至2051年止。
同意公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《房屋租赁合同》，租赁期为2008年9月1日至2010年8月31日。
公司2009年度向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司内部借款共计1.85亿元，期限一年，现即将到期；为保证公司资金周转，公司拟于2010年度继续向陕西煤业化工集团有限责任公司内部借款共计2亿元,借款利率以同期银行贷款基准利率确定。
关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在表决该议案时放弃了表决权。
同意票4270.00万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
7、批准《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务，聘期一年，审计费用为30万元（含差旅费）。
同意票7801.29万股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的公司2009年度股东大会决议。
2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年三月二十六日
股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2010-011
陕西建设机械股份有限公司2009年度股东大会决议公告