湖南天一科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
第四届董事会第十八次会议决议公告
2010-03-27 来源:上海证券报
证券代码:000908 证券简称:*ST天一 公告编号:2010-014
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第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2010年3月26日上午9:00至12:00以通讯表决方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议接受滕小青先生请求辞去公司财务总监职务的辞呈(辞去财务总监后,滕小青先生仍继续担任公司董事、副总经理),并对其在任职期间为公司财务工作做出的贡献表示衷心感谢。本次会议表决情况如下:
会议以9票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘请鲁杰先生为公司财务总监的议案》。
鉴于公司原财务总监已辞职,根据公司总经理李鹏先生的提名:聘请鲁杰先生为公司财务总监。鲁杰先生简历如下:
鲁杰先生,1965年出生,本科,经济师,助理会计师。历任农行汉中市分行营业部、信用卡部副总经理,农行汉中市分行天台路办事处副总经理;中国长城资产管理公司西安办事处南片项目经理组项目经理,资产经营部高级副经理,监察审计部高级副经理(主持工作),资产经营二部高级副经理,监察审计部高级经理;中国长城资产管理公司监察审计部高级经理。
除上述任职外,鲁杰先生与本公司或者本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
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董 事 会
二○一○年三月二十六日