证券代码：600603 证券简称：ST兴业 公告编号：2010-006
上海兴业房产股份有限公司二〇〇九年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
※本次会议没有否决或修改的提案；
※本次会议没有新提案提交表决。
一、会议的召开情况
（一） 会议召开时间：2010 年3 月26 日13:30；
（二） 会议召开地点：上海市徐汇区宛平路315号宛平宾馆中心会场。
（三） 召开方式：采取现场投票方式。
（四） 会议召集人：上海兴业房产股份有限公司董事会。
（五） 会议主持人：董事长陈铁铭先生。
（六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
公司总股本19,464.1920 股，出席本次股东大会股东及股东代理人99人，代表股份45,331,094股，占公司总股本的23.2895 %。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
三、提案的审议和表决情况
本次年度股东大会以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议《公司2009年度董事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 45,331,094 | 45,300,540 | 5,954 | 24,600 | 99.9326％ |
表决结果：通过。
二、审议《公司2009年度监事会工作报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 45,331,094 | 45,300,540 | 5,954 | 24,600 | 99.9326％ |
表决结果：通过。
三、审议《公司2009 年度报告及2009 年度报告摘要》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 45,331,094 | 45,300,540 | 5,954 | 24,600 | 99.9326％ |
表决结果：通过。
四、审议《公司2009 年度财务决算报告》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 45,331,094 | 45,300,240 | 6,254 | 24,600 | 99.9319％ |
表决结果：通过。
五、审议《公司2009 年度利润分配方案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 45,331,094 | 45,297,240 | 12,254 | 21,600 | 99.9253％ |
表决结果：通过。
六、审议《关于续聘公司审计单位的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 45,331,094 | 45,300,240 | 6,254 | 24,600 | 99.9319％ |
表决结果：通过。
七、审议《公司董事、监事薪酬制度》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 45,331,094 | 45,300,040 | 13,454 | 17,600 | 99.9315％ |
表决结果：通过。
八、审议《关于修改公司章程的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 45,331,094 | 45,300,240 | 6,254 | 24,600 | 99.9319％ |
表决结果：通过。
九、审议《关于增补公司独立董事的议案》
增补戴亦一先生为公司第七届董事会独立董事
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 45,331,094 | 45,304,540 | 1,954 | 24,600 | 99.9414％ |
表决结果：通过。
四、律师见证意见：
本次股东大会经通力律师事务所翁晓健、张洁律师见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东(或股东代理人)资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海兴业房产股份有限公司2009 年年度股东大会决议；
2、通力律师事务所《关于上海兴业房产股份有限公司 2009年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
2010 年3 月26 日