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    中国建设银行股份有限公司
    第二届董事会第二十九次会议决议公告
    2010-03-29       来源:上海证券报      

      股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2010-004

      中国建设银行股份有限公司

      第二届董事会第二十九次会议决议公告

      本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中国建设银行股份有限公司(以下简称“本行”)第二届董事会第二十九次会议于2010年3月26日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事17名,实际亲自出席董事17名。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

      本次董事会会议审议通过了如下议案:

      一、关于中国建设银行股份有限公司2009年年度报告、年度报告摘要及业绩公告的议案(含董事会报告、财务决算)

      表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

      会议决议将《中国建设银行股份有限公司2009年年度报告》中的董事会报告、财务决算(财务报告)提交本行2009年度股东大会审议。

      二、关于2009年中国建设银行股份有限公司利润分配方案的议案

      表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

      1.以2009年税后利润人民币1,049.86亿元为基数,按10%的比例提取法定公积金人民币104.99亿元;

      2. 2009年全年计提一般准备金人民币143.82亿元;

      3.向全体股东(于2010年7月7日名列股东名册的股东)派发现金股息,每股人民币0.202元(含税),共计人民币472.05亿元;

      4. 2009年度本行不实施资本公积金转增股本。

      本项议案将提交本行2009年度股东大会审议。

      独立董事对本项议案发表如下意见:同意。

      三、关于《中国建设银行股份有限公司中期资本管理规划》的议案

      表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

      上述《中国建设银行股份有限公司中期资本管理规划》将提交本行2009年度股东大会审议。

      四、关于聘用中国建设银行股份有限公司2010年度外部审计师的议案

      表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

      (1)聘用毕马威华振会计师事务所为本行及境内主要子公司2010年度国内会计师事务所,聘用毕马威会计师事务为本行及境外子公司2010年度国际会计师事务所,报酬合计为人民币14,040万元。

      上述事项将提交本行2009年度股东大会审议。

      (2)审议通过2010年度外部审计师服务合同。

      五、关于《中国建设银行股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》的议案

      表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

      《中国建设银行股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》的内容请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本行2009年年度报告。

      六、关于《中国建设银行股份有限公司2009年社会责任报告》的议案

      表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

      《中国建设银行股份有限公司2009年社会责任报告》的内容请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本行2009年年度报告。

      七、关于提请召开本行2009年度股东大会的议案

      表决情况:同意16票,反对0票,弃权1票。

      会议决议于2010年6月24日(星期四)召开本行2009年度股东大会。本行2009年度股东大会通知将另行公告。

      特此公告。

      中国建设银行股份有限公司

      董事会

      2010年3月26日

      股票代码:601939 股票简称:建设银行 公告编号:临2010-005

      中国建设银行股份有限公司

      第二届监事会第十八次会议决议公告

      本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中国建设银行股份有限公司(简称“本行”)第二届监事会第十八次会议于2010年3月26日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名,实际亲自出席监事8名,会议由谢渡扬监事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。

      本次监事会会议审议并通过如下议案:

      一、关于《中国建设银行股份有限公司2009年年度报告及年度报告摘要》的议案

      议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

      本行监事会认为本行2009年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整的反映了本行的实际情况。

      二、关于《中国建设银行股份有限公司2009年利润分配方案》的议案

      议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

      三、关于《中国建设银行股份有限公司2009年社会责任报告》的议案

      议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

      四、关于《中国建设银行股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》的议案

      议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

      五、关于《中国建设银行股份有限公司2009年度监事会报告》的议案

      议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

      会议决议将本项议案提交本行2009年度股东大会审议。

      特此公告。

      中国建设银行股份有限公司

      监事会

      2010年3月26日