股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-004

  中国建设银行股份有限公司

  第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十九次会议于2010年3月26日在北京以现场会议方式召开。会议应到董事17名，实际亲自出席董事17名。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

  本次董事会会议审议通过了如下议案：

  一、关于中国建设银行股份有限公司2009年年度报告、年度报告摘要及业绩公告的议案（含董事会报告、财务决算）

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  会议决议将《中国建设银行股份有限公司2009年年度报告》中的董事会报告、财务决算（财务报告）提交本行2009年度股东大会审议。

  二、关于2009年中国建设银行股份有限公司利润分配方案的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  1.以2009年税后利润人民币1,049.86亿元为基数，按10％的比例提取法定公积金人民币104.99亿元；

  2. 2009年全年计提一般准备金人民币143.82亿元；

  3.向全体股东（于2010年7月7日名列股东名册的股东）派发现金股息，每股人民币0.202元（含税），共计人民币472.05亿元；

  4. 2009年度本行不实施资本公积金转增股本。

  本项议案将提交本行2009年度股东大会审议。

  独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

  三、关于《中国建设银行股份有限公司中期资本管理规划》的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  上述《中国建设银行股份有限公司中期资本管理规划》将提交本行2009年度股东大会审议。

  四、关于聘用中国建设银行股份有限公司2010年度外部审计师的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  （1）聘用毕马威华振会计师事务所为本行及境内主要子公司2010年度国内会计师事务所，聘用毕马威会计师事务为本行及境外子公司2010年度国际会计师事务所，报酬合计为人民币14,040万元。

  上述事项将提交本行2009年度股东大会审议。

  （2）审议通过2010年度外部审计师服务合同。

  五、关于《中国建设银行股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  《中国建设银行股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》的内容请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本行2009年年度报告。

  六、关于《中国建设银行股份有限公司2009年社会责任报告》的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  《中国建设银行股份有限公司2009年社会责任报告》的内容请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本行2009年年度报告。

  七、关于提请召开本行2009年度股东大会的议案

  表决情况：同意16票，反对0票，弃权1票。

  会议决议于2010年6月24日（星期四）召开本行2009年度股东大会。本行2009年度股东大会通知将另行公告。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  董事会

  2010年3月26日

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-005

  中国建设银行股份有限公司

  第二届监事会第十八次会议决议公告

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司(简称“本行”)第二届监事会第十八次会议于2010年3月26日在北京以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，实际亲自出席监事8名，会议由谢渡扬监事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次监事会会议审议并通过如下议案：

  一、关于《中国建设银行股份有限公司2009年年度报告及年度报告摘要》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本行监事会认为本行2009年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了本行的实际情况。

  二、关于《中国建设银行股份有限公司2009年利润分配方案》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  三、关于《中国建设银行股份有限公司2009年社会责任报告》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、关于《中国建设银行股份有限公司2009年度内部控制自我评估报告》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  五、关于《中国建设银行股份有限公司2009年度监事会报告》的议案

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  会议决议将本项议案提交本行2009年度股东大会审议。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司

  监事会

  2010年3月26日