宁波富达股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人王宏祥、主管会计工作负责人兼会计机构负责人周国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东——宁波城建投资控股有限公司，由宁波市人民政府授权宁波建设委员会依法设立的国有独资有限责任公司，其实际控制人为：宁波市国有资产管理委员会。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况概述

2009年，是共和国甲子转换之年，也是富达发展和成功之年。富达在全体股东和干部员工的卓越努力下，圆满完成了股东大会、董事会下达的各项经济和管理指标，创造了历史上最好的经营业绩，取得了丰硕成果。公司得到了超常规发展，资产和经营规模迅速扩大，经济效益大幅递增，核心竞争能力明显增强，主业更加突出，产业结构更加合理，运行机制更加规范，管理模式更趋科学。特别是重大资产重组项目的成功实施，不但使企业得到了跨越式发展，更重要的是让公司积累了资本运作及企业购并的成功经验，为富达的快速扩张以及持续发展奠定了扎实基础。

（1）主要经济指标

2009年度公司共完成营业收入15.03亿元，利润总额3.96亿元，归属于母公司所有者的净利润2.29亿元，分别比上年增长-27.85%、19.64%和33.97%。实现每股收益0.16元，加权平均净资产收益率9.45%。年末总资产100.23亿元，股东权益23.87亿元，注册资本14.45亿元。

（2）产业板块简况:

商业地产板块：全年完成营业收入4.23亿元，实现利润总额1.77亿元，净利润1.34亿元，分别比上年增长27.95%、54.34%和55.88%。

住宅房产板块：全年累计开发房产53.43万平米，实现利润总额 1.86亿元，净利润1.53亿元。分别比上年增长34.96%和100.41%。

水泥建材板块：全年累计生产各类水泥240.7万吨，完成销售6.01亿元，实现利润总额0.62亿元，净利润0.52亿元，分别比上年增长3.58%、35.13%和34.85%。

家用电器板块：全年累计生产各类小家电280万台，完成销售2.60亿元，实现利润总额-998.96万元，净利润-1,143.81万元。

2、管理规范情况

年度内，公司严格执行股东大会及董事会的各项决议，根据年初制订的目标战略，以成功实施重大资产重组为契机，以实现人的全面发展为目标，以科学管理为方向、以企业文化为动力、以资本扩张为手段、以体系认证为依托，以制度约束为方法，以信息化管理为工具，着力提升全体干部员工的综合素质及公司规范运行的能力。通过机制完善和文化凝练，形成企业新的经营理念和核心价值观，探索构建现代企业制度，实现人和企业的和谐发展。

（1）产业结构整合

根据董事会提出的：做大房产、做强商业、做精水泥、做优电器的战略决策，并结合重组后企业的产业现状和国内外市场形势，我们对公司的产业结构进行了整合，提出了：“以现代商业地产经营，城市房产开发为主业、建材家电产业为辅助”的产业政策。对以商业地产为主营的“广场公司”进行了经营创新和管理提升，在剥离物业等非主营业务的同时，引入专业人才，培育精英团队，创新经营理念，塑造品牌和规模效应，以引入国内外顶尖品牌以及提供高端服务为目标，“增层提租，租营并举”，努力创建宁波城市客厅新形象。

根据董事会“四个一批”的房产发展思路，公司对下属三家房产子公司进行了梳理整合，规范了治理结构，统一了管理模式，组建了精英团队，设定了产业战略，储备了优质地块。房产板块将在充分依托控股股东资源优势的基础上，结合上市公司的管理及资金平台，优势互补，形成产业聚集及规模效应，确立在宁波房地产行业的竞争优势和龙头地位，为涉足并拓展国内其它规模城市的房地产市场，奠定了坚实基础。

遵照董事会“做精水泥”的战略目标，公司对水泥建材板块采取了规模扩张和产业延伸的策略，投资3.64亿元的云南蒙自2500t/d水泥技改项目的竣工投产，使公司的水泥年产能力达到400万吨规模。为进入国家水泥规模企业行列创造了条件。与此同时，公司还对水泥产品进行了技术创新和产业延伸，加快了特种水泥和商品混凝土项目的研发速度，在追求体量扩张的同时，实现质的提升。

针对董事会提出的“做优电器”要求，公司对电器板块进行了整体梳理。虽然富达电器仍是国内清洁器具行业的品牌企业，还拥有“中国驰名商标”等一系列无形资产，但由于国际市场的变化以及近期新投入减少，其市场优势已经弱化。因此，公司拟对电器板块实施整合，除对其产业链以及管理流程进行梳理外，还将实施整合搬迁，通过外引内培的方式，增加其产品的技术含量和附加值，公司还拟通过战略合作等多种途径实施产业转型。以求彻底改变家电板块沉闷的经营局面

（2）治理结构规范

（下转B146版）

股票简称	宁波富达
股票代码	600724
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	浙江省余姚市阳明西路355号
邮政编码	315400
公司国际互联网网址	http://www.fuda.com
电子信箱	fuda@fuda.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈建新	施亚琴
联系地址	浙江省余姚市阳明西路355号	浙江省余姚市阳明西路355号
电话	0574-62814275	0574-62814275
传真	0574-62818498转1198	0574-62818498转1184
电子信箱	dsbcjx@fuda.com	dsbsyq@fuda.com

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	1,502,627,819.81	2,082,526,974.20	-27.85	2,462,083,949.33
利润总额	396,145,061.01	331,122,108.05	19.64	310,314,792.61
归属于上市公司股东的净利润	229,279,125.42	171,136,836.33	33.97	138,914,561.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,055,697.37	43,314,508.06	124.07	38,324,074.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,782,952,724.50	416,286,076.27	-528.30	349,849,432.54
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	10,022,723,091.32	5,989,705,548.94	67.33	4,477,486,891.11
所有者权益（或股东权益）	2,386,695,690.76	2,603,512,413.48	-8.33	925,030,887.20

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	0.16	0.12	33.33	0.10
稀释每股收益（元／股）	0.16	0.12	33.33	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.08	0.10	-20.00	0.09
加权平均净资产收益率（%）	9.45	8.48	增加0.97个百分点	16.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.93	5.73	减少0.80个百分点	5.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-1.23	0.94	-230.85	0.79
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.65	5.85	-71.79	2.08

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	130,373,929.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,257,149.18
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	46,892,035.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,388.59
所得税影响额	-22,364,876.26
少数股东权益影响额（税后）	-31,916,420.30
合计	132,223,428.05

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
金融负债	3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	3,500,000.00
合计	3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	3,500,000.00

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	67,120,729	15.09	1,000,559,576			-67,120,729	933,438,847	1,000,559,576	69.23
3、其他内资持股	298,407	0.07						298,407	0.02
其中： 境内非国有法人持股	298,407	0.07						298,407	0.02
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	377,262,359	84.84				67,120,729	67,120,729	444,383,088	30.75
1、人民币普通股	377,262,359	84.84				67,120,729	67,120,729	444,383,088	30.75
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	444,681,495	100.00	1,000,559,576				1,000,559,576	1,445,241,071	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波城建投资控股有限公司	67,120,729	-67,120,729	1,000,559,576	1,000,559,576	股改限售期满解禁；定向增发股份锁定	2009年12月24日
余姚制药厂	249,600			249,600
上海博元汽车维修设备有限公司	48,000			48,000
余姚市交通投资有限公司	730			730
余姚塑料工业科技研究所	77			77
合计	67,419,136	-67,120,729	1,000,559,576	1,000,857,983	/	/

报告期末股东总数					27,343户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波城建投资控股有限公司	国有法人		76.95	1,112,148,455		1,000,559,576	无
宁波市银河综合服务管理中心	其他		1.39	20,103,747			无
杭州市财开投资集团公司	其他		0.51	7,309,646			无

刘玉萍	境内自然人		0.49	7,103,470			无
袁莉	境内自然人		0.41	5,874,445			无
施艳芳	境内自然人		0.40	5,752,357			无
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他		0.37	5,360,047			无
吴和芳	境内自然人		0.32	4,623,886			无
施秋芳	境内自然人		0.30	4,315,000			无
杨建刚	境内自然人		0.29	4,120,562			无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
宁波城建投资控股有限公司		111,588,879				人民币普通股
宁波市银河综合服务管理中心		20,103,747				人民币普通股
杭州市财开投资集团公司		7,309,646				人民币普通股
刘玉萍		7,103,470				人民币普通股
袁莉		5,874,445				人民币普通股
施艳芳		5,752,357				人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		5,360,047				人民币普通股
吴和芳		4,623,886				人民币普通股
施秋芳		4,315,000				人民币普通股
杨建刚		4,120,562				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。 未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。

名称	宁波城建投资控股有限公司
单位负责人或法定代表人	王宏祥
成立日期	1999年12月16日
注册资本	5.08
主要经营业务或管理活动	经营范围是以城市建设、能源环保为主的国有资产经营、管理、实业项目投资经营等。

名称	宁波市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	黄惠芬
主要经营业务或管理活动	代表国家履行出资人职责，依法对市属经营性国有资产进行监督管理。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王宏祥	董事长	男	53	2008年4月11日	2011年4月10日					是

陆中新	董事、总裁	男	54	2008年4月11日	2011年4月10日				80	否
韩立平	董事、副总裁	男	50	2008年4月11日	2011年4月10日				48	否
王怡鸥	董事	女	36	2008年4月11日	2011年4月10日					是
谢百三	独立董事	男	-	2008年4月11日	2011年4月10日				4	否
钱逢胜	独立董事	男	45	2008年4月11日	2011年4月10日				4	否
陈 农	独立董事	男	41	2008年4月11日	2011年4月10日				4	否
周 杰	监事会主席	男	38	2008年4月11日	2011年4月10日					是
葛超美	监事	男	51	2008年4月11日	2011年4月10日					是
张棱钫	监事	男	53	2008年4月11日	2011年4月10日				10	否
嵇杰文	监事	男	53	2008年4月11日	2011年4月10日				6	否
钟启明	监事	男	33	2008年4月11日	2011年4月10日				10	否
赵立明	副总裁	男	44	2008年4月11日	2011年4月10日				48	否
马林霞	副总裁	女	38	2009年4月16日	2011年4月10日				48	否
陈建新	董秘	男	57	2008年4月11日	2011年4月10日	80,000	80,000		48	否
周国华	财务负责人	男	49	2008年4月11日	2011年4月10日	2,473	2,473		48	否