证券代码：600988 证券简称：ST宝龙 公告编号：临2010-023

  广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2010年3月22日以书面和邮件形式告知全体董事，会议于2010年3月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了以下议案：

  一、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

  公司董事会选举郑勇康先生为公司第三届董事会董事长。

  该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。

  二、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

  为加强公司长远发展，郑勇康先生辞去公司总经理职务。同时根据郑勇康董事长的提名，公司董事会将聘任陈珂先生为公司总经理。（陈珂先生简历请见附件）

  陈珂先生不持有本公司股份，不存在违反《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。

  该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。

  三、审议《关于公司审计委员会组成人员调整的议案》；

  由于公司原董事、审计委员会委员杨金朋先生辞去了公司董事职务，造成公司审计委员会人员组成不符合相关规定要求。为保证公司审计委员会的正常运作，公司董事会现选举吴培青先生为第三届董事会审计委员会委员。

  该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  该议案表决结果：该议案获得本次董事会审议通过。

  特此公告

  广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

  董 事 会

  2010年 3月29日

  附件：

  陈珂，男，1963年8月出生，毕业于中国农业大学，获硕士学位，自2003年3月起任上海瑞慈房地产投资管理有限公司副总经理，自2006年5月起任RICHFIELDS INVESTMENT LTD.副总裁。

  陈珂先生不持有本公司股份，不存在违反《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒。