证券代码：600083 证券简称：ST 博信 公告编号：2010－05

  广东博信投资控股股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新增提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  广东博信投资控股股份有限公司董事会于2010年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布了关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会于2010年3月29日上午10时在清远市方正二街一号自来水大厦公司六楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共2名，代表有表决权的股份63,000,000股，占公司股份总数230,000,000股的27.39%。本次会议由董事会召集，第五届董事会董事长杨志茂先生因出差缺席本次会议，公司过半数以上董事推举公司董事、总经理黄元华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、提案审议和表决情况

  经出席会议的股东和股东授权委托代理人审议，会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

  （一）、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

  鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。公司第六届董事会由7人组成，其中包括3名独立董事，本次选举表决采取累积投票制，具体情况如下：

  1、选举朱凤廉女士为公司第六届董事会董事；

  表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股；

  2、选举黄元华先生为公司第六届董事会董事；

  表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股；

  3、选举周建辉先生为公司第六届董事会董事；

  表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股；

  4、选举禤振生先生为公司第六届董事会董事；

  表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股；

  5、选举曾庆民先生为公司第六届董事会董事；

  表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股；

  6、选举易奉菊女士为公司第六届董事会董事；

  表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股；

  7、选举肖小菁女士为公司第六届董事会董事；

  表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股；

  （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。监事会提名温宁先生、邓志强先生为公司第六届监事会监事候选人。本次选举表决采取累积投票制，具体情况如下：

  1、选举选举温宁先生为公司第六届监事会监事；

  表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股；

  2、选举邓志强先生为公司第六届监事会监事；

  表决结果：同意63,000,000股，占出席会议股东有表决权股份总数100%，反对0股，弃权0股；

  （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意63,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东广大律师事务所

  2、律师姓名：吴丰、蓝永强

  3、结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会会议记录及决议；

  2、广东广大律师事务所出具的法律意见书。

  广东博信投资控股股份有限公司

  二○一○年三月二十九日

  证券代码：600083 证券简称：ST 博信 公告编号：2010－06

  广东博信投资控股股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2010年3月29日在公司会议室召开，会议由公司董事朱凤廉女士主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  选举朱凤廉女士为公司第六届董事会董事长，任期至2013年3月。

  二、审议通过了《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意公司第六届董事会各下设委员会成员如下：

  战略委员会成员：朱凤廉、曾庆民、易奉菊

  薪酬委员会成员：肖小菁、黄元华、禤振生

  审计委员会成员：易奉菊、曾庆民、黄元华

  提名委员会成员：曾庆民、肖小菁、周建辉

  三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  1、经董事长提名，公司第六届董事会聘任黄元华先生（个人简历见公司2010年3月13日发布的第五届董事会第二十三次会议决议公告）为公司总经理，任期至2013年3月。

  2、经总经理提名，公司第六届董事会聘任禤振生先生（个人简历见公司2010年3月13日发布的第五届董事会第二十三次会议决议公告）为公司财务总监，任期至2013年3月。

  3、公司董事会决定在聘任新的董事会秘书前，指定董事长朱凤廉女士暂时代行董事会秘书职责。

  四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  公司董事会聘任王子刚先生（个人简历见公司2009年12月1日发布的第五届董事会第二十二次会议决议公告）为公司证券事务代表，任期至2013年3月。

  五、审议通过了《公司组织机构设置的议案》。同意7票，反对0 票，弃权0 票。

  根据公司经营管理现状的需要，董事会同意将公司组织机构设置为一室三部，公司组织机构为：

  （一）办公室；（二）财务部；（三）内审部；（四）法务部。

  广东博信投资控股股份有限公司董事会

  二○一○年三月二十九日

  证券代码：600083 股票简称：ST 博信 公告编号：2010－07

  广东博信投资控股股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东博信投资控股股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年3月29日召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，与会监事以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  会议选举了温宁先生为公司第六届监事会主席，任期至2013年3 月。

  广东博信投资控股股份有限公司监事会

  二○一○年三月二十九日