湖南电广传媒股份有限公司

  2009年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

湖南广播影视集团经湖南省人民政府办公厅湘政办函[2000]187号文件批准成立，受托管理、经营省广播电视局所属企业单位占有（用）的全部国有资产，并承担国有资产保值、增值的责任。法定代表人为欧阳常林，成立日期为2000年12月27日，开办资金为145000万元。宗旨和业务范围为：发展广播电视事业，促进社会经济文化发展。广播、电视、电影及相关（报刊杂志、音像制品）服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内公司整体经营情况的讨论与分析

（一）、公司主营业务范围

公司所处行业为传媒信息行业，主营业务范围为：策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告，影视节目制作、发行和销售，电子商务、网络及信息传播服务，法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理等，兼营旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。

（二）、公司经营情况

2009年，对公司来说是极不平凡的一年。在这一年里，国家先后出台了《文化产业振兴规划》、《关于推进三网融合的决定》、《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》、《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》等多项有利于公司业务发展的政策；在这一年里，公司各项主营业务蓬勃发展，省内网络整合成绩喜人，节目业务稳步推进，广告经营快速增长，创投业务硕果累累，酒店经营状况好转；在这一年里，公司管理进一步理顺，新的管理架构逐步形成，人才队伍不断壮大。报告期内公司共实现主营业务收入41.75亿元，同比增长24.58%，实现归属于上市公司股东的净利润2942.48万元，同比上升37.94%。

1、网络业务

2009年，公司有线电视网络业务实现收入86,747.51万元，同比略有增长，其中增值业务收入已超过6000万。

（1）、湖南省内网络整合成效明显。报告期内，公司组建了各县级网络合资公司25家，正在筹建网络合资公司11家，公司在湖南省内有线电视网络整合主体任务已经基本完成。到目前止，全省已完成工商登记注册的网络合资公司已达86家。

（2）、数字电视整体转换稳步推进。湖南有线集团按照“广播式与交互式相融合”的技术路线和“两级平台、三级管理”的技术体制，坚持系统设备团购招标，技术方案先论证、后实施，分前端先验收、后运行，保障了全省数字电视技术标准的统一，保障了数字电视整转工作的顺利实施。到目前为止，有线集团总计发放机顶盒达到267万台，有线电视用户总数达到337万户。

（3）、内容建设进一步丰富。一是统一引进了中数、文广等节目商的60多套标清付费节目，精心组包的付费节目产品已经下传并开始营销，同时引进了央视高清、湖南卫视高清等高清频道和文广的新视觉高清、华诚的电影高清，已经下传并进入宣传推广阶段；二是点播节目库建设初具规模，NVOD业务集中了国产剧、欧美剧、韩剧等各类影视节目的精粹，VOD业务引进的节目总量达到了1万多小时；三是数据广播的建设进一步完善；四是推出了湖南导视频道。

（4）、增值业务研发取得新成果。湖南有线集团经过两年多的努力，基本完成了综合业务平台、BOSS系统、机顶盒中间件系统、长途传输网络的建设，初步构建了“全程全网、双向交互、多功能、全业务”的基础平台。目前已经研发出视频点播、电视回看、高清电视、电视银行、电视游戏、电视股票行情、电视投票、电视资讯等十多项增值业务。

（5）、网络股权管理日益规范。报告期内，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司进行了增资扩股，将湖南省干线网以及桃江、南县、临湘、炎陵、江华、江永、蓝山、双牌、祁阳、新田、东安、双峰、涟源等13地的有线电视网络并入湖南有线集团，统一运作。此外，为充分把握国家鼓励数字电视产业发展、推进“三网融合”、推动文化产业大发展大繁荣的重要历史机遇，加快实施公司网络中长期发展战略，经公司第三届董事会第三十次会议、公司2009年第一次临时股东大会审议通过，公司投资组建了华丰达有线网络控股有限公司，并以此为基础构建公司网络投融资、股权管理和资本运作的全新平台。报告期内，华丰达公司的网络投资、股权管理、预决算管理、人力资源管理等制度体系基本搭建完成，股权管理进一步走向规范。

（6）、跨区域发展紧密推进。在国务院《文化产业振兴规划》、广电总局《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》等政策的大力支持下，在整合湖南省有线电视网络的基础上，公司将目光转向省外，积极推进向省外跨区域发展，目前已与多个省市网络公司进行紧密沟通，有的已取得较大进展。同时，公司也与国家开发银行签署了一项额度为197亿元的《开发性金融合作协议》，以用于公司有线电视网络跨区域发展，做强做大有线数字电视业务。

2、节目业务

2009年，公司的影视节目制作发行收入为3,733.01万元。

(下转B130版)

股票简称	电广传媒
股票代码	000917
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城
注册地址的邮政编码	410003
办公地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城
办公地址的邮政编码	410003
公司国际互联网网址	http://www.tik.com.cn
电子信箱	directorate@tik.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	廖朝晖	刘俊
联系地址	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城
电话	（86）731—84252333—8371	（86）731—84252333—8339
传真	（86）731—84252096	（86）731—84252096
电子信箱	directorate@tik.com.cn	directorate@tik.com.cn

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	4,174,983,563.93	3,351,137,873.39	24.58%	2,649,818,219.26
利润总额	56,027,203.51	186,560,847.11	-69.97%	255,978,971.72
归属于上市公司股东的净利润	29,424,810.77	21,330,927.35	37.94%	113,394,309.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,145,033.27	18,808,917.11	33.69%	113,220,480.23
经营活动产生的现金流量净额	1,038,924,431.38	368,706,070.42	181.78%	591,886,590.72
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	9,270,182,921.83	7,922,347,561.88	17.01%	6,719,055,281.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,953,733,095.81	1,682,995,038.11	16.09%	1,739,048,551.19
股本	406,378,405.00	406,378,405.00	0.00%	338,648,671.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%	0.28
加权平均净资产收益率（%）	1.74%	1.22%	0.52%	6.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.48%	1.06%	0.42%	6.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.56	0.91	181.32%	1.75
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.81	4.14	16.18%	5.14

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	43,123.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,500,000.00
债务重组损益	2,114,437.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,452,102.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,410,669.73
所得税影响额	-340,005.72
少数股东权益影响额	824,994.71
合计	4,279,777.50

	本报告期变动前		本报告期变动增减（+，-）					本报告期变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	89,805,185	22.10%				-2,162,114	-2,162,114	87,643,071	21.57%
1、国家持股	0	0.00%
2、国有法人持股	85,988,978	21.16%				1,447,726	1,447,726	87,436,704	21.52%
3、其他内资持股	3,609,840	0.89%				-3,609,840	-3,609,840	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	3,609,840	0.89%				-3,609,840	-3,609,840	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%
5、高管股份	206,367	0.05%				0	0	206,367	0.05%
二、无限售条件股份	316,573,220	77.90%				2,162,114	2,162,114	318,735,334	78.43%
1、人民币普通股	316,573,220	77.90%				2,162,114	2,162,114	318,735,334	78.43%
2、境内上市的外资股	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%
4、其他	0	0.00%
三、股份总数	406,378,405	100.00%				0	0	406,378,405	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湖南省凯地经济发展有限公司	1,457,605	1,457,605	0	0	股权分置改革	2009年1月23日
湖南汇丰泰投资发展有限公司	704,509	704,509	0	0	股权分置改革	2009年1月23日
湖南广播电视产业中心	85,988,978	0	1,447,726	87,436,704	股权分置改革代垫股份还回	2010年12月12日
合计	88,151,092	2,162,114	1,447,726	87,436,704	－	－

股东总数	53,688
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
湖南广播电视产业中心	国有法人	21.52%	87,436,704	87,436,704		28,603,406
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.44%	9,926,407
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	2.42%	9,851,566
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	1.80%	7,295,743
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	5,999,850
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	5,416,050
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.16%	4,706,416
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.00%	4,045,314
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	4,022,866
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	3,882,187
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金		9,926,407			人民币普通股
全国社保基金一一零组合		9,851,566			人民币普通股
全国社保基金六零四组合		7,295,743			人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金		5,999,850			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		5,416,050			人民币普通股
全国社保基金一零八组合		4,706,416			人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		4,045,314			人民币普通股
中信证券股份有限公司		4,022,866			人民币普通股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金		3,882,187			人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		3,534,716			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮基金管理有限公司管理，除此之外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
龙秋云	董事长	男	46	2006年09月15日	2010年02月01日	61,521	61,521		59.01	否
彭 益	副董事长、总经理	男	52	2006年09月15日	2010年02月01日	46,206	46,206		52.18	否
熊云开	党委书记、董事、副总经理	男	59	2006年09月15日	2010年02月01日	30,891	30,891		46.85	否
张华立	董事	男	45	2006年09月15日	2010年02月01日	0	0		14.00	是
袁楚贤	董事、副总经理	男	51	2006年09月15日	2010年02月01日	33,486	33,486		40.85	否
曾介忠	董事、副总经理	男	57	2006年09月15日	2010年02月01日	21,545	21,545		40.85	否
毛小平	董事、财务总监	男	47	2006年09月15日	2010年02月01日	44,648	44,648		40.85	否
周竟东	董事	男	42	2006年09月15日	2010年02月01日	21,545	21,545		22.88	否
王利民	董事	男	54	2006年09月15日	2010年02月01日	0	0		14.00	否
喻国明	独立董事	男	52	2006年09月15日	2010年02月01日	0	0		14.00	否
伍中信	独立董事	男	43	2006年09月15日	2010年02月01日	0	0		14.00	否
李 肃	独立董事	男	54	2006年09月15日	2010年02月01日	0	0		14.00	否
胡志斌	独立董事	男	42	2006年09月15日	2010年02月01日	0	0		14.00	否
宋元珍	监事会主席	女	64	2006年09月15日	2010年02月01日	0	0		18.21	否
陈道德	监事	男	54	2006年09月15日	2010年02月01日	0	0		10.00	是
陈罗坤	监事	男	60	2006年09月15日	2010年02月01日	15,317	15,317		11.52	否
罗伟雄	副总经理	男	47	2006年10月25日	2010年02月01日	0	0		25.64	否
刘沙白	副总经理	男	54	2006年10月25日	2010年02月01日	1,298	1,298		26.85	否
尹志科	副总经理	男	46	2006年10月25日	2010年02月01日	0	0		25.64	否
陆晓亚	副总经理	男	53	2009年04月13日	2010年02月01日	0	0		25.64	否
廖朝晖	副总经理、董事会秘书	女	42	2009年04月13日	2010年02月01日	0	0		24.43	否
合计	-	-	-	-	-	276,457	276,457	-	555.40	-

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
龙秋云	董事长	9	2	7	0	0	否
彭益	副董事长、总经理	9	2	7	0	0	否
熊云开	党委书记、董事、副总经理	9	2	7	0	0	否
张华立	董事	9	2	7	0	0	否
袁楚贤	董事、副总经理	9	2	7	0	0	否
曾介忠	董事、副总经理	9	2	7	0	0	否
毛小平	董事、财务总监	9	2	7	0	0	否
周竞东	董事	9	2	7	0	0	否
王利民	董事	9	2	7	0	0	否
喻国明	独立董事	9	1	7	1	0	否
伍中信	独立董事	9	2	7	0	0	否
李肃	独立董事	9	2	7	0	0	否
胡志斌	独立董事	9	2	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

  证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2010-13