证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-012

湖南电广传媒股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第二次会议通知于2010年3月19日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事13人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《公司2009年度报告及其摘要》；

同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《公司2009年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所有限公司审计，公司2009年度合并实现归属于母公司所有者的净利润29,424,810.77元。根据《公司章程》规定，母公司年初未分配利润441,535,829.64元，加上母公司实现净利润78,840,171.03元，减去提取法定盈余公积金7,884,017.10元以及2008年度利润分配8,127,568.10元，可供股东分配的利润为504,364,415.47元。

公司2009年度利润分配预案为：以2009年末总股本406,378,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）,拟派发现金红利总额为8,127,568.10元，现金分红比例为公司2009年度实现可供股东分配利润的27.62%。剩余未分配利润结转下一年度。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此无异议。

同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案；

根据公司2010年第一次临时股东大会决议，公司支付给天健会计师事务所有限公司2009年度审计报酬为118万元。同意公司继续聘用天健会计师事务所有限公司为公司提供2010年度的审计工作，审计报酬为118万元。

公司独立董事对以上事项表示认可，并认为：公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用程序符合《公司章程》的相关规定，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况，同意续聘天健会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构。

同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了关于公司2009年度计提资产减值准备的议案；

根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司2009年共计提资产减值准备57,233,354.03元，其中应收款项坏账准备30,996,002.70元，存货跌价准备26,237,351.33元。

同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《公司2009年度社会责任报告》；

同意13票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》；

同意13票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《独立董事2009年度述职报告》；

同意13票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《外部信息使用人管理制度》；

同意13票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

同意13票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《内幕信息知情人管理制度》；

同意13票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过了关于公司董事会下设关联交易审核委员会的议案；

同意公司董事会设立关联交易审核委员会，关联交易审核委员会由五名成员组成，主任：汤世生；成员：熊澄宇、黄昇民、陈玮、毛小平。

同意13票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过了关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司增资扩股的议案；

为了加快全省有线数字电视的整体转换和网络整合，做大做强公司的有线电视网络业务，公司拟对下属控股子公司——湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司进行增资扩股（详见同日刊登的《湖南电广传媒股份有限公司关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司增资扩股的公告》）。

同意13票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过了关于投资设立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司的议案；

同意公司投资设立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司（详见同日刊登的《湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司的公告》）。

同意13票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过了关于对湖南国际影视会展中心有限公司提供财务支持的议案；

为了启动湖南国际影视会展中心有限公司（以下简称：“会展中心”）的客房改造，管网改造及二期技术改造，提高经济效益，同意向公司全资子公司——会展中心提供财务支持，具体情况如下：

1、基本情况介绍

会展中心注册资本为60000万元，公司占100%的股份，为公司的全资子公司。注册地址：长沙市开福区浏阳河大桥东。法定代表人：朱荣美。公司经营范围：住宿；演艺、的士高、KTV、桌球、游泳；餐饮服务、餐馆、主食、定型包装食品的销售；影视拍摄基地、国际会议接待、展览等。

2、财务支持协议的主要内容

公司拟向会展中心提供财务支持人民币10000万元，期限为18个月，资金占用费按中国人民银行规定的同期贷款利率标准计算。

3、资金来源：自有资金

4、目的及对公司的影响

公司控股的会展中心经过多年培育和发展，已形成良好经营团队和业内品牌。本次给予财务支持，有利于会展中心提高经济效益。会展中心系公司全资子公司，公司参与经营管理，能有效地控制财务风险。

5、备查文件：《财务支持协议书》

同意13票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过了关于聘任公司证券事务代表的议案；

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，经公司董事长提名，公司董事会聘任刘俊先生为公司证券事务代表，任期三年。

刘俊：男，34岁，硕士，中共党员，曾任湖南电视台经视台财经记者，国泰君安证券股份有限公司证券分析师，湖南省证券业协会业务部主任，现任湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处证券主管。

刘俊先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同意13票，反对0票，弃权0票。

十七、审议并通过了关于召开公司2009年度股东大会的议案；

同意于2010年4月23日(星期五)召开公司2009年度股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2009年度股东大会通知》。

以上第一、二、三、四、八项议案尚需报请公司2009年度股东大会审议。

同意13票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年3月29日

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-014

湖南电广传媒股份有限公司

关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司

增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了加快全省有线数字电视的整体转换和网络整合，做大做强公司的有线电视网络业务，公司下属控股子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“有线集团”）拟对韶山电广网络有限公司、衡阳市南岳电广网络有限公司、衡东电广网络有限公司、绥宁电广网络有限公司、新宁电广网络有限公司、武冈电广网络有限公司、岳阳云溪区电广网络有限公司、汨罗电广网络有限公司、岳阳屈原管理区电广网络有限公司、张家界武陵源电广网络有限公司、慈利电广网络有限公司、桑植电广网络有限公司、桂阳电广网络有限公司、永兴电广网络有限公司、道县电广网络有限公司、溆浦电广网络有限公司、会同电广网络有限公司、新化电广网络有限公司、永顺电广网络有限公司等19家网络公司的股东进行增资扩股。

本议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，会议于2010年3月29日在公司本部召开，会议应到董事13人，实际出席13人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司增资扩股的议案》。本事项不需要股东大会审议。

1、对方股东情况介绍

序号	对方股东名称	法定代表人	注册地址	业务范围
1	韶山市广播电视局	韩伟定	韶山市清溪镇英雄路7号	贯彻执行广播电视方面的方针政策和法律法规，管理广播电视工作。负责广播电视新闻、电视节目、广告的传播、制作、拍摄
2	衡阳市南岳区广播电视局	符江波	南岳镇云峰路11号	广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。新闻广播；专题广播；资讯服务；制订实施广播电视规划
3	衡东县广播电视局	陈招和	衡东县城关镇迎宾路19号	把握舆论导向，宣传党的路线、方针、政策，依法规划、建设、管理全县的广播电视事业和广播电视宣传
4	绥宁县广播电视局	杨光仁	绥宁县长铺镇中心街46号	为广播电视发展提供管理保障
5	新宁县广播电视局	翟远光	全石镇解放路	广播卫视管理、有线电视管理、广告、音像、无线电视发射、管理
6	武冈市广播电视局	刘兴伟	电台路15号	主管全市广播电视宣传和广播电视事业
7	岳阳市云溪区文化广播电视局	徐剑平	云溪区云中西路50号	负责全区文化广播电视事业的规划、建设与管理
8	汨罗市广播电视局	湛磊雄	汨罗市建设路18号	为广播电视提供管理保障。广播电视新闻宣传工作管理，制订广播电视事业发展规划，广播电视业务培训和技术指导
9	岳阳市屈原管理区广播电视局	黄新华	岳阳市屈原管理区管理委员会机关	广播新闻并播映电视节目，促进社会经济文化发展。广播电视管理、广播电视宣传、电视节目制作、电视节目播出、电视广告服务、有线电视收费管理
10	张家界市武陵源区广播电视局	肖忠义	军地坪街道办事处沙坪居委会	推动全区广播电视事业发展，服务两个文明建设；贯彻执行国家广播电视的方针政策；主管全区广播电视宣传和广播电视事业
11	慈利县广播电视局	戴名龙	慈利县零阳镇零阳东路	广播新闻和其他信息、播映电视节目，促进社会经济文化发展。新闻、专题、文艺广播；广播技术服务；广播业务培训；广播广告；电视节目制作、播出、转播；电视产业经营；音像制品发行；广播电视研究
12	桑植县广播电视局	李红灯	桑植县澧源镇和平街51号	宣传党的方针、政策，促进广播电视事业发展。广播电视事业建设，广播电视宣传，广播电视开发及管理
13	桂阳县广播电视局	谢庆德	桂阳县城关镇解放路5号	履行广播电视行政管理，促进广播电视事业发展。广播电视宏观管理，制订发展规划、年度计划，监督检查，技术指导，查处违法案件，审批、颁发许可证、管理指导乡镇广播电视工作，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项
14	永兴县广播电视局	周碧松	永兴县城关镇大桥路16号	管理广播电视事业，促进社会经济文化发展。广播电视事业发展规划制定，广播电视事业的宏观管理，农村广播电视网络建设指导，广播电视技术人员培训
15	道县广播电视局	毛长江	道县道江镇舂陵街68号	广播电视节目制作、播出、音像制品（除文化系统以外）的出版、复录、加工、发行、租赁、销售、放映及有线电视、卫星地面设施建设的设计、安装、维修的监督管理；广告经营
16	溆浦县广播电视局	句旭航	溆浦县卢峰镇东风街702号	发展广播电视事业，促进社会经济文化发展。广播电视管理
17	会同县广播电视局	梁浩	会同县林城镇改河街118号	发展广播电视事业，促进社会、经济、文化发展。管理、指导、技术服务及产业经营
18	新化县广播电视局	万新厚	上梅镇古城路	对全县广播电视行业实行行政管理
19	永顺县广播电视局	胡廷民	永顺县灵溪镇十字街	为全县广播电视发展提供管理保障。行政管理、宣传、业务管理

公司与以上股东不存在关联关系。

2、根据开元资产评估有限公司和湖南湘资源资产评估有限公司出具的各网络公司2009年3月31日的评估报告，以及天健会计师事务所有限公司出具的各网络公司2009年度审计报告，19家网络公司基本情况如下： 单位：万元

序号	公司名称	总资产	所有者权益	2009年收入	2009年净利润	评估值
1	云溪区电广网络有限公司	610.18	413.17	162.70	21.52	406.50
2	永兴电广网络有限公司	2,897.14	1,944.42	791.20	142.19	1,811.79
3	永顺电广网络有限公司	2,156.73	1,180.72	426.18	52.72	1,149.82
4	溆浦电广网络有限公司	2,063.15	1,207.93	422.19	70.68	1,158.07
5	新宁电广网络有限公司	1,608.14	851.05	368.94	51.05	811.15
6	新化电广网络有限公司	1,786.44	1,589.76	580.54	69.76	1,537.82
7	武陵源电广网络有限公司	1,271.67	777.72	238.25	31.72	753.83
8	武冈电广网络有限公司	2,272.12	1,544.73	506.31	44.73	1,528.05
9	绥宁电广网络有限公司	1,453.81	758.45	317.79	55.95	704.67
10	韶山电广网络有限公司	817.02	440.77	167.14	17.77	439.29
11	桑植电广网络有限公司	1,490.65	783.93	268.71	47.93	745.06
12	屈原管理区电广网络有限公司	1,166.56	659.54	285.35	46.21	665.09
13	南岳电广网络有限公司股	770.18	402.10	167.57	10.10	403.08
14	汨罗电广网络有限公司	2,559.40	1,641.95	585.12	97.40	1,618.15
15	会同电广网络有限公司	1,329.69	903.53	323.59	55.12	859.14
16	衡东电广网络有限公司	1,893.18	996.03	393.80	38.03	977.32
17	桂阳电广网络有限公司	4,366.46	2,218.96	884.14	248.37	1,981.82
18	道县电广网络有限公司	1,754.10	1,126.04	423.64	126.04	1,015.07
19	慈利电广网络有限公司	3,118.47	1,999.32	747.95	166.32	1,858.60
合 计		35,385.07	21,440.13	8,061.12	1,393.62	20,424.32

3、交易标的基本情况

湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司基本情况：公司于2007年3月组建，公司类型为非上市股份有限公司，营业执照号为430000000000038。有线集团注册资本1,578,868,818元，公司目前持有63.01%股权。公司法定代表人：龙秋云。公司注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼258室。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务：电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务：加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务：组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务。

主要财务数据： 单位：元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	4,375,803,710.51	3,383,787,774.11
总负债	2,475,353,625.19	1,772,873,922.08
净资产	1,900,450,085.32	1,610,913,852.03
营业总收入	830,929,231.76	821,299,277.86
营业利润	105,342,914.69	333,192,391.91
净利润	207,415,721.00	288,476,081.07
应收账款	1,870,842.06	568,378.56
其他应收款	662,547,282.72	449,065,184.87

4、19家网络公司的股东以其所在网络公司的股权出资认购有线集团新股，并相应增加有线集团的注册资本，各网络公司成为有线集团全资子公司。20家股东的出资额按如下公式计算：以2009年3月31日为评估基准日，（网络公司的评估净资产减未分配利润）×持有的网络公司股权比例。

根据开元资产评估有限公司和湖南湘资源资产评估有限公司出具的各网络公司评估结果，20家股东认购新股的出资总额为20432.8735万元，各股东认购新股的出资金额具体如下：

股东名称	出资方式和出资额（万元）
湖南电广传媒股份有限公司	以新化电广网络有限公司49%的股权作价出资753.5318万元； 以永顺电广网络有限公司55%的股权作价出资632.4010万元；
韶山市广播电视局	以韶山电广网络有限公司51%的股权作价出资225.6039万元；
衡阳市南岳区广播电视局	以衡阳市南岳电广网络有限公司51%的股权作价出资205.5708万元；
衡东县广播电视局	以衡东电广网络有限公司51%的股权作价出资498.4332万元；
绥宁县广播电视局	以绥宁电广网络有限公司40%的股权作价出资281.8680万元；
新宁县广播电视局	以新宁电广网络有限公司49%的股权作价出资397.4635万元；
武冈市广播电视局	以武冈电广网络有限公司40%的股权作价出资611.2200万元；
岳阳市云溪区文化广播电视局	以岳阳云溪区电广网络有限公司51%的股权作价出资210.1113万元；
汨罗市广播电视局	以汨罗电广网络有限公司51%的股权作价出资825.2565万元；
岳阳市屈原管理区广播电视局	以岳阳屈原管理区电广网络有限公司45%的股权作价出资299.2905万元；
张家界市武陵源区广播电视局	以张家界武陵源电广网络有限公司51%的股权作价出资384.4533万元；
慈利县广播电视局	以慈利电广网络有限公司48%的股权作价出资892.1280万元；
桑植县广播电视局	以桑植电广网络有限公司42%的股权作价出资312.9252万元；
桂阳县广播电视局	以桂阳电广网络有限公司51%的股权作价出资1010.7282万元；
永兴县广播电视局	以永兴电广网络有限公司51%的股权作价出资924.0129万元；
道县广播电视局	以道县电广网络有限公司51%的股权作价出资517.6857万元；
溆浦县广播电视局	以溆浦电广网络有限公司51%的股权作价出资590.6157万元；
会同县广播电视局	以会同电广网络有限公司51%的股权作价出资438.1614万元；
新化县广播电视局	以新化电广网络有限公司51%的股权作价出资784.2882万元；
永顺县广播电视局	以永顺电广网络有限公司45%的股权作价出资517.4190万元；

5、发行新股的定价按以下公式计算：（有线集团2009年3月31日的净资产—未分配利润）/集团公司2009年3月31日的股份总数。

根据中介机构开元信德会计师事务所出具的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司审计报告（开元信德湘分审字【2009】第296号）计算，发行新股的价格为1元∕股。

6、增资扩股完成后，集团公司注册资本变更为人民币壹拾柒亿捌仟叁佰壹拾玖万柒仟伍佰伍拾叁元（￥1,783,197,553元）。各股东所持股份数与持股比例相应为：

股东名称	股份数（万股）	持股比例
湖南电广传媒股份有限公司	110，137.9947	61.7643%
湖南株洲广播电视产业（集团）股份有限公司	4036.9184	2.2639%
衡阳市广播电视中心	8856.1092	4.9664%
邵阳市广播电视局	2711.7580	1.5207%
郴州市广播电视局	4388.4633	2.4610%
常德市广播电视局	4292.6802	2.4073%
永州市广播电视局	3677.4468	2.0623%
怀化市广播电视局	2419.6716	1.3569%
湘西土家族苗族自治州广播电视局	1847.5248	1.0361%
张家界电视台	1095.0420	0.6141%
娄底广播电视中心	2017.7640	1.1315%
醴陵市广播电视局	1347.4732	0.7557%
冷水江市广播电视局	1382.1663	0.7751%
耒阳市广播电视局	1408.7475	0.7900%
石门县电视台	810.1500	0.4543%
邵东县广播电视局	1047.6471	0.5875%
桃源电视台	911.9259	0.5114%
洞口县广播电视局	964.1601	0.5407%
澧县有线电视台	874.9813	0.4907%
汉寿县有线电视台	775.7190	0.4350%
安化县广播电视局	827.8473	0.4643%
津市市广播电视台	558.3960	0.3131%
常德市鼎城区电视台	630.5535	0.3536%
怀化市洪江区广播电视局	710.3025	0.3983%
安乡县有线电视台	437.9070	0.2456%
华容县广播电视局	645.4182	0.3619%
平江县广播电视局	654.2700	0.3669%
邵阳县广播电视局	574.2855	0.3221%
临澧县广播电视台	575.6982	0.3228%
茶陵县广播电视局	570.5215	0.3199%
新邵县广播电视局	513.1110	0.2877%
宁乡县广播电视局	745.8900	0.4183%
桃江县广播电视局	557.1356	0.3124%
南县广播电视局	572.4575	0.3210%
临湘市广播电视局	828.5084	0.4646%
炎陵县广播电视局	293.4228	0.1646%
江华瑶族自治县广播电视局	318.9541	0.1789%
江永县广播电视局	185.7915	0.1042%
蓝山县广播电视局	385.6166	0.2163%
双牌县广播电视局	305.5585	0.1714%
祁阳县广播电视局	682.0498	0.3825%
新田县广播电视局	229.4498	0.1287%
东安县广播电视局	506.1051	0.2838%
双峰县广播电视局	453.0510	0.2541%
涟源市广播电视局	625.8752	0.3510%
韶山市广播电视局	225.6309	0.1265%
衡阳市南岳区广播电视局	205.5708	0.1153%
衡东县广播电视局	498.4332	0.2795%
绥宁县广播电视局	281.8680	0.1581%
新宁县广播电视局	397.4635	0.2229%
武冈市广播电视局	611.2200	0.3428%
岳阳市云溪区文化广播电视局	210.1113	0.1178%
汨罗市广播电视局	825.2565	0.4628%
岳阳市屈原管理区广播电视局	299.2905	0.1678%
张家界市武陵源区广播电视局	384.4533	0.2156%
慈利县广播电视局	892.1280	0.5003%
桑植县广播电视局	312.9252	0.1755%
桂阳县广播电视局	1010.7282	0.5668%
永兴县广播电视局	924.0129	0.5182%
道县广播电视局	517.6857	0.2903%
溆浦县广播电视局	590.6157	0.3312%
会同县广播电视局	438.1614	0.2457%
新化县广播电视局	784.2882	0.4398%
永顺县广播电视局	517.4190	0.2902%
合计	178,319.7553	100%

7、意义及影响

此次增资扩股，从战略上看有利于进一步整合湖南有线电视网络资源，充分发挥协同效应，共同应对“三网融合”带来的机遇与挑战；从经营层面来看有利于公司理顺股权关系，进一步加强管理，提高公司有线网络业务的盈利水平。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年3月29日

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-015

湖南电广传媒股份有限公司关于投资设立

华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，决定投资设立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司，现将有关事项公告如下：

一、投资概述

为更好地实施公司发展战略，同意公司投资设立华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）。成立的基金管理公司注册资本为3000万元人民币，首期出资1000万元，其中，电广传媒全资子公司——深圳市达晨创业投资有限公司（以下简称：“达晨创投”）出资1650万元人民币，首期出资550万，占基金管理公司55%股权；电广传媒全资子公司——华丰达有线网络控股有限公司（以下简称：“华丰达”）出资750万元，首期出资250万元，占基金管理公司25%股权；基金管理公司高管刘洪先生出资600万元，首期出资200万元，占基金管理公司20%股权。其余注册资金，各股东方按认缴比例在两年内付清。

本议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，会议于2010年3月29日在长沙召开，会议应到董事13人，实际出席13人，该议案赞成13票。

二、交易对手方介绍

达晨创投为公司全资子公司，注册资本10000万元，法定代表人：刘昼，注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦23楼D座，经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。

华丰达为公司全资子公司，注册资本20000万元，实收资本为4000万元，法定代表人：龙秋云，注册地址：北京市顺义区临空国际高新技术产业基地监空一路6号，经营范围：项目投资；投资管理。

刘洪先生为基金管理公司高管人员，与公司不存在关联关系。

三、拟设立公司的基本情况

1、注册资本：3000万元人民币

2、出资方式：各股东方以现金出资3000万元，首期出资1000万元，其中，达晨创投出资550万元人民币，持有基金管理公司55%的股份，华丰达出资250万元，持有基金管理公司25%的股份，基金管理公司高管刘洪先生出资200万元，持有基金管理公司20%的股份。其余注册资金，各股东方按认缴比例在两年内付清。

3、注册地点：中国北京市

4、经营范围：直接投资、投资管理与咨询；参与设立、管理投资型企业。包括以下业务：（１）以各种形式进行产业投资，担任基金普通合伙人，受托管理基金；（２）提供投资、管理咨询服务；（３）可由公司合法从事的其他一切活动。

四、本项目系公司新设立公司，尚未签订协议。

五、意义及影响

股权投资基金是国际经济生活中的一支重要力量，对推动经济发展，实现资本增值发挥了巨大的作用。国内股权投资基金在过去几年内也已取得长足进步，并逐渐开始发挥积极作用。

中国的数字电视产业市场规模大，发展迅速，前景广阔，蕴含巨大的投资潜力。数字电视产业尤其是有线网络行业的资本价值远未得到充分体现，借助股权投资基金的力量推动数字电视产业的体制改革、机制创新和行业整合，符合整个文化产业体制改革的总体方向。

目前，成立数字电视股权投资基金所必需政策导向、市场环境、法律环境、管理经验、人才储备等各方面均已具备一定的条件。公司投资设立专业的投资基金管理公司，构建专业的私募股权投资基金平台，通过发起设立数字电视股权投资基金等产品，集聚自身丰富的产业运营经验、投资管理经验及雄厚的资金实力，支持公司的整体发展战略，为投资者提供专业投资管理服务，为公司发展创造新的利润增长点。

六、备查文件

1、《湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

2、《华丰达晨（北京）投资基金管理有限公司章程》。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年3月29日

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2010-016

湖南电广传媒股份有限公司

关于召开2009年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，决定于2010年4月23日召开公司2009年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2010年4月23日（星期五）上午9:30

2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）2010年4月16日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、 公司2009年度董事会工作报告；

2、 公司2009年度监事会工作报告；

3、 公司2009年度报告及其摘要；

4、 公司2009年度利润分配预案；

5、 关于续聘会计师事务所的议案；

6、 独立董事2009年度述职报告。

以上议案分别为公司第四届董事会第二会议、公司第四届监事会第二会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于2010年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；

（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2010年4月20日上午8:30——12:00、下午14:30——17:30

3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其它事项：

1、会议联系方式：

联系部门：董事会秘书处

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

传 真：0731-84252096

联 系 人：刘 艳、刘 俊

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。

五、授权委托书（授权委托书的格式附后）

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年3月29日

附：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2009年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权
一、公司2009年度董事会工作报告
二、公司2009年度监事会工作报告
三、公司2009年度报告及其摘要
四、公司2009年度利润分配预案
五、关于续聘会计师事务所的议案
六、独立董事2009年度述职报告

委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2010-017

湖南电广传媒股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第二次会议通知于2010年3月19日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年3月29日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席熊云开先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过了公司2009年度监事会工作报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了公司2009年度报告及其摘要；

经与会监事对公司2009年度报告及相关议案进行认真审核，发表意见如下：

1、公司2009年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

2、公司2009年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了公司2009年度利润分配预案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了关于公司2009年度计提资产减值准备的议案；

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了公司2009年度社会责任报告；

同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了公司2009年度内部控制自我评价报告；

在审议本议案时，监事会对《公司2009年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完善。

2、公司内部控制组织机构完善，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2009年公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案一、二、三尚需提交公司2009年度股东大会审议。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2010年3月29日