证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2010－001

  美罗药业股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美罗药业股份有限公司董事会于2010年3月19日以书面方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第七次会议的通知。会议于2010年3月29 日上午在公司四楼会议室召开，公司现有董事9人，应到会9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长张成海先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

  为适应新医改政策的推进，落实国家基本药物制度的实施，满足市场竞争中的经营需要，公司拟出资3000万元现金设立全资子公司(名称以工商注册登记为准)，该公司将承接本公司药品、医疗器械、玻璃仪器、化学试剂等经营业务。

  公司董事会授权管理层负责办理全资子公司设立的相关事宜。公司将根据该事项的进展情况，履行相关信息披露义务。

  特此公告。

  美罗药业股份有限公司董事会

  2010年3月30日