本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2010年3月30日9：00
网络投票时间为：2010年3月30日9：30-11：30，13：00-15：00
2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集：公司董事会
5、会议主持：董事长钟崇武
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议股东总体情况：现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共33人，代表股份484,044,966股，占公司总股本684,489,729的70.72%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人为2人，代表股份468,762,846股，占公司总股本占公司总股本684,489,729的68.48%，其中关联股东回避表决除议案一外的所有议案。
2、参加网络投票的股东共31人，代表股份15,282,120股，占公司总股本684,489,729的2.23%。
公司部分董事及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过：
（一）审议通过《关于方大特钢科技股份有限公司非公开发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
赞成484,036,166股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.99%。
其中，现场会议代表股份468,762,846股，赞成468,762,846股，反对0股，弃权0股.
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（二）审议通过《方大特钢科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
（1）、发行股票的种类和面值
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（2）、发行方式
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（3）、发行对象及认购方式
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（4）、本次交易的审计、评估基准日
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（5）、本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（6）、发行价格及定价原则
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（7）、发行数量
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（8）、发行股份的锁定期
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（9）、标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（10）、上市地点
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（11）、本次非公开发行决议的有效期
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
（12）、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
三、关于<方大特钢科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
四、关于公司与辽宁方大集团实业有限公司签署<非公开发行股票购买资产协议>及其补充协议的议案
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
五、关于公司与辽宁方大集团实业有限公司签署<利润补偿协议书>的议案
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
六、本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
七、关于提请股东大会批准辽宁方大集团实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
八、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股，赞成股数占投票股数的99.94%。
网络投票15,282,120股，赞成15,273,320股，反对600股，弃权8200股。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：江西华邦律师事务所
（二）律师：方世扬、罗小平
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司
2010年3月31日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2010-018
方大特钢科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告