第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
证券代码：600090 股票简称：啤酒花 编号：临2010-010
新疆啤酒花股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆啤酒花股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议于2010年3月29日以通讯表决方式召开，此次会议应到董事9人，9名董事发表意见。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况：
1、审议通过了《关于公司经营班子工资的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
2、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
3、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
5、审议通过了《公司2009年年度利润分配及公积金转增股本预案》；
根据五洲联合会计师事务所为本公司出具的2009年度标准无保留意见的审计报告，本公司2009年度归属于上市公司股东的净利润为5,060,769.76元，可供投资者（股东）分配的利润为-469,044,577.19元．由于受国际金融危机、新疆7.5事件的影响以及公司原辅材料上涨等因素，导致公司毛利率下降、流动资金较紧。
根据公司章程规定，公司可供投资者（股东）分配的利润为负数，应当先用当年利润弥补亏损。为了补充公司流动资金的不足，经公司董事会决议，为公司长远发展，2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
经公司董事会审议，一致同意续聘五洲松德会计师事务所为公司的审计机构,为公司及控股子公司进行审计，审计费用为65万元（含差旅费）。
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
7、审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
8、审议通过了《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》；
广东嘉士伯啤酒有限公司是公司股东之子公司。2010年公司下属子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司拟向广东嘉士伯啤酒有限公司购入清爽嘉士伯啤酒1000吨，预计金额414万元，定价原则为成本加成。公司关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
关联董事回避了对该项议案的表决，公司三名独立董事对该项事宜发表了意见。
同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票；
9、审议通过了《关于公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司之新疆啤酒（集团）有限责任公司资产处置的议案》；
鉴于乌苏啤酒有限责任公司下属子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司由于产能利用率偏低，使公司整体效率无法有效提升，且由于离乌鲁木齐市水厂较近，被政府列入搬迁范围。
新疆啤酒（集团）有限责任公司根据董事会决议对该土地评估后进行了转让，转让价款总计为人民币1833.8万元。为此，由于对新疆啤酒（集团）有限责任公司的转让形成处置非流动资产损失27,146,259.78元,将计入新疆乌苏啤酒有限责任公司2009年度损益中。
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
10、审议通过了《关于啤酒花公司计提资产减值准备的议案》；
经公司董事会审议，依据公司既定的“坏帐准备的计提方法和计提比例”及按个别认定法计提坏帐准备的范围，本期增加坏账准备-517,634.87元，其中：应收账款坏账准备增加 –1,038,376.65 元,其他应收款坏账准备增加520,741.78元；本期减少坏账准备-739,123.50元，其中：应收账款坏账准备减少-729,123.50元,其他应收款坏账准备减少-10,000.00元。
本年增加存货跌价准备1,157,120.39元;本年减少存货跌价准备1,070,422.68元
本年减少固定资产减值准备 2,511,650.33元。
除以上资产减值外，没有其他资产减值事项发生。
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
11、审议通过了《关于新疆乐活公司委托内蒙古乐活公司加工生产产品计提减值准备的议案》；
经董事会审议，由于公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司委托内蒙古乐活果蔬饮品公司加工生产浓缩胡萝卜浆220.602吨,2009年因受国际金融危机的影响，国内国外销售市场疲软，该批产品没有实现销售。虽然该批产品尚未过保质期，但该批产品为内蒙古乐活公司试机生产的产品，在色泽、口感及外观等方面与正常生产的合格产品存在一定的差异。受上述因素的影响，该部分产品实现销售的可能性较低。根据谨慎性原则，将此批产品全额计提减值准备，金额为1,158,998.24元。
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
12、审议通过了《公司控股子公司乌苏啤酒有限责任公司关于部分资产报废和清理处置的议案》；
鉴于乌苏啤酒有限责任公司及下属各子公司在各项技改扩建项目工程实施过程中，拆除部分建筑物和机器设备。报废及清理已经拆除和无法使用房屋、设备等固定资产,该批固定资产账面原值 18,372,917.70 元，累计折旧9,105,337.04 元，固定资产值准备 2,379,488.03元，账面固定资产净额为6,888,092.63元(其中污水处理3,483,572.27元)，该报废及清理对当期损益影响减少利润6,888,092.63元。
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
13、审议通过了《关于公司与秋实公司诉讼案件作预计负债的议案》；
2010年1月21日,新疆维吾尔自治区高级人民法院（2008）新民再终字第34号民事判决书，就公司与秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处之间发生房屋买卖合同欠款一案判决：①撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院（2005）新民三终字第30号民事判决及乌鲁木齐市中级人民法院（2004）乌中民三初字第16号民事判决；②新疆啤酒花股份有限公司于判决生效后十日内支付秋实国际集团（泰国）有限公司驻新疆办事处楼房转让款9720000元及逾期付款利息损失1,421,921.47元，总计11,141,921.47元。
为此，公司依据新疆鼎信旭业律师事务所出具的《啤酒花（2010）第2号法律意见书》的内容及《企业会计准则》中的会计信息质量要求，并从谨慎性原则考虑，对上述事项全额做预计负债处理。
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
14、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司独立董事年报工作制度》；
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
15、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司对外信息报送和使用管理办法》；
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
16、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司内幕知情人制度》；
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
17、审议通过了《新疆啤酒花股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；
以上第二至第七项议案需提交公司股东大会审议通过。公司股东大会的召开时间另行通知。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
二O一O年三月二十九日
证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2010－011
新疆啤酒花股份有限公司
第六届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第六届监事会第四次会议于2010年3月29日以通讯方式召开，此次会议应到监事3人，3名监事发表意见，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司2009年年度报告及摘要；
公司监事会认为：
（1）公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在本意见发表前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
二、审议通过《公司2009年监事会工作报告》；
同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票；
第二项议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
二O一O年三月二十九日