股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2010－001

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会第九次会议于2010年3月30日在江苏南通召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

  一、审议通过《公司2009年年度报告及摘要》

  本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《董事会2009年度工作报告及2010年度工作计划》。

  本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《2009年度财务决算报告》

  本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《2009年度利润分配预案》

  2009年度公司实现净利润1,132,211,307.44元。根据公司法及公司章程规定，分别按（母公司）年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积后，2009年可供分配的利润为1,116,920,324.88元。公司拟以2009年末总股本1,867,684,000股为基数，按每10股派现1.45元人民币（含税）向全体股东分配利润，共计分派现金股利270,814,180.00元，比上一年度增长27.19%。

  本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《2010年度财务预算报告》

  本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  以上第二、三、四、五项提交股东大会审议。

  六、审议通过《关于董事会增补选举董事的议案》

  经董事会审议，同意侯劲董事提出的辞去公司董事职务的请求。

  根据公司股东上海陆家嘴（集团）有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会审核同意提名毛德明增补为公司第五届董事会董事候选人。

  经审议通过，同意将上述候选人提交公司2009年度股东大会选举。

  本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  附：公司增补董事候选人简历。

  毛德明，男，1951年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，1969年1月参加工作。历任：上海市公路管理处副处长（主持工作），上海市九四专项领导小组办公室联络员（副处级），上海市人民政府浦东新区开发办公室规划管理处副处长，上海张江（集团）有限公司副总经理兼上海市张江高科技园区临导小组办公室主任助理，上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理。

  七、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

  经董事会审议，通过修改后的《信息披露事务管理制度》，全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《关于向股东大会提出修改公司章程和授予董事会投资决策权的提案》

  经董事会审议通过了向股东大会提出修改公司章程和授予董事会投资决策权的议案，将相关议案提交公司2009年度股东大会决议。

  提案一：关于修改公司章程

  拟对公司章程作下列修改：

  ① 公司章程第八条 董事长为公司的法定代表人。

  修改为：

  公司法定代表人经董事会审议决定后由董事长、董事或总经理担任。

  ② 公司章程第一百二十二条 董事会行使下列职权:

  ……

  (十七)股东大会授权董事会行使以下投资决策权：

  1、决定在陆家嘴金融贸易开发区区域内进行成片土地储备的各类事项；决定在陆家嘴金融贸易开发区区域外10万平方米以内的土地储备（包括但不限于规划、动迁和市政建设等）事项。

  2、决定自有土地房产建设项目的投资事项；决定交易金额在公司最近一期经审计净资产20％以内且用于经营的房产的直接购买或转让事项。

  3、决定为了土地储备和房产建设项目的投资而参股设立、转让或受让房地产项目公司的事项；决定参股设立、转让或受让金额在公司最近一期经审计净资产2％以内的非房地产类企业。

  4、决定金额在公司最近一期经审计净资产2％以内的短期证券投资事项。

  修改为：

  （十七）股东大会以单项决议授权董事会行使的投资决策权；

  提案二：关于向董事会授予投资决策权

  股东大会授权董事会行使下列投资决策权：

  1、决定在陆家嘴金融贸易开发区区域内进行土地购买及储备的各类事项；决定在陆家嘴金融贸易开发区区域外100万平方米建筑面积以内（含100万）的土地购买及储备（包括但不限于规划、动迁和市政建设等）事项。

  2、决定自有土地房产建设项目的投资事项。

  3、决定交易金额在公司最近一期经审计净资产50％以下且用于经营的房产的直接购买和/或转让事项。

  4、决定为了土地储备和房产建设项目的投资而参股设立、转让或受让房地产项目公司的事项；决定参股设立、转让或受让金额在公司最近一期经审计净资产2％以内的非房地产类企业。

  5、决定金额在公司最近一期经审计净资产2％以内的短期证券投资事项。

  本授权自本决议生效之日起生效，除非在此之后有新的股东大会决议就该等投资决策权重新授权，本授权持续有效。

  本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议通过《关于公司参与土地招拍挂，增加公司土地储备的情况报告》

  董事会听取了公司管理层《关于参与土地招拍挂，增加公司土地储备的情况报告》，同意通过参与土地招拍挂，增加公司土地储备，并授权公司管理层负责具体工作，相关情况及时向董事会报告。

  本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  十、公司管理层在会上向董事会通报了关于公司管理团队建设的有关情况。管理层聘任林青、周翔、俞玫为公司总经理助理。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

  二〇一〇年四月一日

  证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2010－002

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  关于职工监事变更的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因工作岗位变动，职工监事俞玫女士不再担任本公司职工监事。经上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司职工大会选举，由陈松先生担任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

  二〇一〇年四月一日

  附简历：

  陈松，男，1970年9月出生，中共党员，大学学历，会计师，1991年9月参加工作。历任：上海新海航海公司职员；上海陆家嘴（集团）有限公司财务部、企业发展部、人力资源部职员；上海陆家嘴（集团）有限公司资产管理部总经理、审计室主任。现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司计划与投资管理部总经理。

  股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2010－003

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届监事会第八次会议于2010年3月26日在公司本部召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吴福潮主持，经与会监事审议，形成如下决议：

  1、审议通过对公司2009年度报告的审核意见。

  监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；没有发现年度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定的情况,所包含的信息客观地反映了公司当年度的经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  2、审议通过了监事会2009年度工作报告。

  3、审议通过了拟更换监事的提案。

  因工作变动，荀九斤不再担任公司监事，经公司股东上海陆家嘴（集团有限公司）推荐，刘钧女士（简历附后）为第五届监事会监事候选人。

  以上第2、3项提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

  二〇一〇年四月一日

  附简历：

  刘钧，女，1970年9月出生，硕士研究生，注册会计师，1992年9月参加工作。历任：中国银行九江分行会计、证券交易员、信贷员；蔚深证券有限责任公司上海营业部财务经理；生命人寿保险股份有限公司财务部总经理助理。现任：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会董事监事中心专职监事、上海陆家嘴（集团）有限公司监事。