证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2010－012

  江苏长电科技股份有限公司

  第四届第一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏长电科技股份有限公司第四届第一次董事会于2010年4月1日在长电科技荷花池会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议。

  一、会议审议通过了选举王新潮先生为公司第四届董事会董事长的议案。

  公司第四届董事会董事一致选举王新潮先生为第四届董事会董事长。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、会议审议通过了选举于燮康先生为公司副董事长的议案。

  公司第四届董事会董事一致选举于燮康先生为第四届董事会副董事长。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、会议审议通过了聘任何志文先生为公司总经理的议案。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、会议审议通过了聘任朱正义先生为公司董事会秘书的议案。

  根据公司董事长王新潮先生提议，经董事会审议，一致同意聘任朱正义先生为公司董事会秘书。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、会议审议通过了聘任罗宏伟先生等八人为公司高级管理人员的议案。

  经公司总经理何志文先生提名，公司董事会认真审议，并分项表决，作出以下决定：

  聘任罗宏伟先生为公司副总经理。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  聘任李维平先生为公司副总经理。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  聘任钱浩忠先生为公司副总经理。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  聘任耿丛正先生为公司副总经理。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  聘任刘仁琦先生为公司副总经理。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  聘任陈玉娟女士为公司副总经理。

  同意7票，反对0票，弃权0票。。

  聘任王元甫先生为公司财务总监。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  聘任梁志忠先生为公司技术总监。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、会议审议通过了选举董事会专业委员会成员及委派召集人的议案

  投资决策委员会：王新潮、于燮康、陶建中。召集人：王新潮

  审计薪酬委员会：邬承左、张仁德、朱正义。召集人：邬承左

  提名委员会：张仁德、于燮康、沈阳。召集人：张仁德

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司董事会

  2010年4月1日

  附新聘任公司总经理、副总经理简历：

  何志文，公司总经理，男，1957年出生，中国台湾，台湾大学机械工程研究所毕业。曾任飞信半导体股份有限公司董事及总经理、执行副总经理、副总经理兼技术长，飞利浦建元电子股份有限公司封装厂厂长、总经理策略规划室经理、品质及可靠度部门经理、封装厂专案经理、设备发展主任及经理。

  罗宏伟，公司副总经理，男，1960年出生，中国国籍，中共党员，大专毕业，助理工程师、助理经济师。1978年参加工作，历任江阴晶体管厂设备科长、江苏长电科技股份有限公司IC厂厂长、生产部部长、总经理助理、副总经理。

  李维平，公司副总经理，男，1963年出生，美国国籍。上海交通大学材料科学本科及硕士， Georgia lnst.Tech.电子封装博士。历任上海交通大学讲师，德国GKSS研究中心访问学者，Delphi-Delco产品工程师， Motorola SPS高级研发工程师，Amkor Technology高级产品经理，Aodevices高级副总裁，江苏长电科技股份有限公司驻北美办事处总经理，江苏长电科技股份有限公司副总经理。

  钱浩忠，公司副总经理，男，1955年出生，中国国籍，中共党员，高中毕业。1973年参加工作，历任器件分厂厂长、器件总厂厂长，江苏长电科技股份有限公司副总经理。

  王元甫，公司财务总监，男，1967年出生，中国国籍，中共党员，东大MBA班。历任江苏长电科技股份有限公司财会处处长、财务总监。

  耿丛正，公司副总经理，男，1961年出生，中国国籍，大学毕业。历任江阴晶体管厂车间副主任、集成电路分厂副厂长，江阴市长江电子实业公司飞利浦分厂厂长，江阴长江电子实业公司工程部长，集成电路总厂厂长，器件公司副总经理兼峭岐厂区总经理， TR总厂厂长，江苏长电科技股份有限公司副总经理。

  梁志忠，公司技术总监，男，1961年出生，中国台湾籍。曾任台湾采羿微电子股份有限公司（总经理）、江苏长电科技股份有限公司技术总监。

  刘仁琦，公司副总经理，男，1961年出生，中国台湾籍，台湾大学商学研究所毕业。曾任飞信半导体股份有限公司总经理室处长、资深专案经理，鸿海精密股份有限公司经营管理经理，飞利浦建元电子股份有限公司总经理室专案经理、生产部经理、工业工程/成本管理经理、总经理企划室专案经理、工业工程师 / 品保工程师。

  陈玉娟，公司副总经理，女，1963年出生，中国国籍，中共党员。历任江苏长电科技股份有限公司人力资源处处长、副总经理。

  董事简历已于2010年3月6日公告，详见2010年3月6日《上海证券报》、《证券时报》，或登陆上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/查询。）

  证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2010-013

  江苏长电科技股份有限公司

  第四届第一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

  承担个别及连带责任。

  江苏长电科技股份有限公司第四届第一次监事会于2010年4月1日在长电荷花池会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张凤雏先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

  一、会议审议通过了选举张凤雏先生为公司第四监事会主席的议案。

  公司第四届监事会监事一致选举张凤雏先生为第四届监事会主席。

  同意3票 无反对、弃权票。

  张凤雏先生简历已于2010年3月6日公告，详见2010年3月6日《上海证券报》、《证券时报》，或登陆上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/查询。）

  特此公告！

  江苏长电科技股份有限公司监事会

  2010年4月1日