三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2010-07
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2010年3月31日在公司五楼会议室召开了第二次会议。本次会议的通知于3月20日以书面形式发出。会议应到董事9人，实际出席现场会议董事6人，独立董事孙凤民先生和章程先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决，董事王松涛先生委托陈海军先生出席会议并表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持，经到会董事认真讨论，一致通过了如下事项：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理2009年年度工作报告》。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度财务决算报告》，同意提请公司2009年年度股东大会审议。
2009年末，公司总资产为773,467,653.33元，净资产为366,742,149.53元，每股净资产为3.65元，资产负债率为47.78%；2009年，公司实现销售收入284,172,048.96元，实现归属于母公司所有者的净利润11,784,353.44元，每股收益0.12元，加权平均净资产收益率为3.26%。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会2009年年度工作报告》，同意提请公司2009年年度股东大会审议。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年年度利润分配预案》，同意提请公司2009年年度股东大会审议。
2009年，公司实现营业收入284,172,048.96元，实现归属于母公司所有者的净利润11,784,353.44元。按母公司2009年度净利润的10％提取法定盈余公积。截至2009年年末，公司未分配利润余额为60,270,443.44元。
鉴于公司2009年经营活动产生的现金流量净额仍然为负，且公司目前仍处于快速发展阶段，对流动资金的需求较高，因此董事会同意公司2009年利润不分配，未分配利润全部用于补充公司流动资金。同时，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事同意公司董事会的2009年公司利润分配预案。
公司独立董事对董事会2009年公司利润分配预案出具了独立意见。相关内容详见2010年4月2日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。相关内容详见2010年4月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年年度报告》正文及摘要，董事会同意提请公司2009年年度股东大会审议。相关内容详见2010年4月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《董事会审计委员会2009年报审计工作报告》。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《内部控制的自我评价报告》。独立董事和立信会计师事务所对公司《内部控制的自我评价报告》出具了独立意见和鉴证报告。相关内容详见2010年4月2日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年对外担保情况报告》。独立董事对公司《2009年对外担保情况报告》出具了独立意见。相关内容详见2010年4月2日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2009年关联方资金占用情况报告》。独立董事和立信会计师事务所对公司《2009年关联方资金占用情况报告》出具了独立意见和审核报告。相关内容详见2010年4月2日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》，公司独立董事同意续聘立信会计师事务所为公司2010年度审计机构。董事会同意提请公司2009年年度股东大会审议本事项。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《外部信息报送和使用管理规定》。相关内容详见2010年4月2日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《内幕信息知情人备案管理制度》。相关内容详见2010年4月2日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。相关内容详见2010年4月2日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《召开公司2009年年度股东大会的议案》。会议通知详见2010年4月2日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月2日
证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2010-08
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2010年3月31日在公司五楼会议室召开了第二次会议。本次会议的通知2010年3月20日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人楼勇奇先生主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会2009年工作报告》，监事会同意提请公司2009年年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年年度报告》正文及摘要。监事会认为：董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求。《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
监 事 会
2010年4月2日
证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2010-09
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度使用
情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】274号文核准，本公司于2007 年9月14日由主承销商（保荐人）光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,700万股，发行价格为每股人民币11.30元，募集资金总额为人民币19,210万元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费1,402.08万元后，于2007年9月20日存入本公司募集资金专用账户17,807.92万元；另扣减其余发行费用388.30万元后，实际募集资金净额为17,419.62万元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证，于2007年9月20日出具了信会师报字（2007）第 23589号验资报告。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
本公司募集资金实际使用情况为：超过募集资金投资总额13,779.00万元的部分3,640.62万元直接补充流动资金。截止2009年12月31日，本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额情况为：
| 时 间 | 金额（人民币：万元） |
| 2007年9月20日募集资金净额 | 17,419.62 |
| 减：超过募集资金投资总额部分直接补充流动资金 | 3,640.62 |
| 以前年度累计使用 | 7,489.86 |
| 加：以前年度专户累计利息收入 | 28.70 |
| 减：以前年度暂时闲置募集资金补充流动资金 | 5,000.00 |
| 2009年度使用 | 6,353.23 |
| 加：2009年度专户利息收入 | 35.39 |
| 归还暂时闲置募集资金补充流动资金 | 5,000.00 |
| 截止2009年12月31日募集资金专户应有余额 | |
| 截止2009年12月31日募集资金专户实际余额 | |
| 差 异： |
截止2009年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为0.00万元，募集资金余额应为0.00万元，差异0.00万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金在各银行账户的存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江山下湖珍珠集团股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行诸暨山下湖支行、浙江诸暨农村合作银行营业部、中国工商银行股份有限公司诸暨山下湖支行三个专项账户，其中公司中国农业银行诸暨山下湖支行活期存款账户为：19-531001040002954；公司浙江诸暨农村合作银行营业部活期存款账户为：201000035801787；公司中国工商银行股份有限公司诸暨山下湖支行活期存款账户为：1211025529200888888。其中中国农业银行诸暨山下湖支行活期存款账户19-531001040002954由于淡水育珠蚌繁育养殖基地项目已投资完毕，至2008期末业已注销。
截止2009 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 公司名称 | 募集资金存储银行名称 | 账号 | 期末余额（元） |
| 本公司 | 浙江诸暨农村合作银行营业部 | 201000035801787 | |
| 本公司 | 中国工商银行股份有限公司诸暨山下湖支行 | 1211025529200888888 | |
| 合 计 |
本公司本次募集资金投资项目为三个，营销网络建设项目由公司负责实施，淡水育珠蚌繁育养殖项目、珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目由公司通过向子公司增资或新设子公司的方式进行。
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
(二)本公司已与保荐人光大证券股份有限公司、中国农业银行诸暨山下湖支行、浙江诸暨农村合作银行营业部、中国工商银行股份有限公司诸暨山下湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1、公司承诺的投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本公司承诺用募集资金建设的三个项目为： 淡水育珠蚌繁育养殖基地项目、珍珠粉中药饮片及胶囊生产线建设项目和国内营销网络建设项目，上述三个项目预计总投资13,779.00万元。如募集资金超过项目总投资，超出部分用于补充公司流动资金；如募集资金不能满足投资项目的需要，不足部分由公司自筹解决。募集资金使用情况对照表详见附件1。
2、募集资金使用情况对照表说明
（1）项目一：淡水育珠蚌繁育养殖基地项目
该项目计划总投资金额为6,700.00万元，其中固定资产投资233.00万元（包括新增设备及安装费100.00万元），其他费用5,867.00万元（其中收购固定资产和生物资产5,861.00万元），流动资金560.00万元，预备费40.00万元。截止2009年12月31日，淡水育珠蚌繁育养殖基地项目已投资完毕。实际投资总额为6,700.00万元。
（2）项目二：珍珠粉中药饮片及胶囊生产线建设项目
该项目计划总投资金额为4,579.00万元，截止2009年12月31日，实际已投入募集资金750.00万元。本项目投资进度缓慢的主要原因是：公司在募集资金到位前使用自有资金对原有的珍珠粉生产设施进行了部分改造和扩充，2008年以来，由于受到宏观经济环境发生重大变化的影响，珍珠粉产品的市场需求并未出现明显的增长，因此改造后公司现有珍珠粉产品生产线的生产能力能够基本满足市场的需求，在此情况下，公司终止珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目的继续实施，并变更本项目尚未使用的其余3,829.00万元募集资金的用途。该变更事项经浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
（3）项目三：国内营销网络建设项目
该项目计划总投资金额为2,500.00万元，截止2009年12月31日，营销网络建设项目实际已投入募集资金200.00万元。在2008年全球经济危机对我国经济环境产生严重冲击的情况下，我国珍珠消费潮流的兴起进程被进一步延迟，国内居民对珍珠产品的消费需求在短期内难以迅速释放，在目前的情况下，公司如果继续按照原募集资金使用计划将募集资金投入本项目的实施，通过专卖店形式进行营销网络建设将很难达到预期的经济效益。在此情况下，公司终止国内营销网络建设项目的继续实施，并变更本项目尚未使用的其余2,300.00万元募集资金的用途。该变更事项经浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司未变更募集资金项目的实施地点及实施方式。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司未发生投资项目置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，2008年11月17日召开的公司2008年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用5,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。根据公司的使用计划，公司于2009年5月15日将用于补充流动资金的5,000.00万元资金全部归还到募集资金专用账户。
2009年5月19日召开的公司2008年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用5,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，根据公司的使用计划，公司于2009年11月16日将用于补充流动资金的5,000.00万元资金全部归还到募集资金专用账户。截止2009年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(五)项目实施出现募集资金结余的金额及原因
截止2009年12月31日，募集资金已使用完毕。
(六)尚未使用的募集资金用途、去向
截止2009年12月31日，募集资金已使用完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目和营销网络建设项目终止后，公司尚未使用的募集资金余额为6,129.00万元。为有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，经审慎研究，公司董事会计划将该笔募集资金的用途变更为淡水珍珠湖北养殖基地项目。公司淡水珍珠湖北养殖基地计划总投资金额为6,300.00万元，其中收购珍珠蚌及对应低值易耗品的投资金额为5,756.25万元，整修更换生产设施费用100.00万元，流动资金443.75万元。本项目将利用公司尚未使用的募集资金6,129.00万元，募集资金不足部分由募集资金所产生的利息和公司自有资金补足。本议案已获2009年11月27日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。截止2009年12月31日，公司用募集资金账户支付5,756.25万元蚌款，余额全部作为补充流动资金转出募集资金账户。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此说明。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月2日
附送：1、募集资金使用情况对照表
2、募集资金投资项目实现效益情况对照表
| 附件1： | ||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 单位：万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 17,419.62 | 本年度原承诺募投项目使用募集资金总额 | 160.14 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 6,129.00 | 本年度变更部分募集资金投资项目总额 | 6,193.09 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 35.18% | 已累计使用募集资金总额（注） | 17,483.71 | |||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投资金额（2） | 截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投资进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 淡水育珠蚌繁育养殖基地项目 | 否 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,521.00 | 6,700.00 | 179.00 | 102.74 | 2008年 | 否 | |
| 珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目 | 是 | 4,579.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 100.00 | 2009年 | 是 | ||
| 营销网络建设项目 | 是 | 2,500.00 | 200.00 | 200.00 | 160.14 | 200.00 | 100.00 | 2009年 | 是 | |
| 淡水珍珠湖北养殖基地项目 | 变更后项目 | 6,300.00 | 6,129.00 | 6,193.09 | 6,193.09 | 64.09 | 101.05 | 2010年 | 否 | |
| 合计 | 13,779.00 | 13,950.00 | 13,600.00 | 6,353.23 | 13,843.09 | 243.09 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 详见本报告三、（一） | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见本报告三、（一） | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变更 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 实施方式无调整 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（三） | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（四） | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见本报告三、（六） | |||||||||
| 募集资金变更情况 | 详见本报告四 | |||||||||
| 注：累计使用募集资金账户金额比募集资金总额多了64.09万元，主要是本期变更部分募集资金投资项目总额中包括64.09万元募集资金账户产生的利息收入。 | ||||||||||
| 附件2： | ||||||
| 募集资金投资项目实现效益情况对照表 | ||||||
| 编制单位：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 | 单位：万元 | |||||
| 实际投资项目 | 截至期末投资项目 | 预计当年效益 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 备注 | |
| 序号 | 项目名称 | 累计产能利用率 | ||||
| 1 | 淡水育珠蚌繁育养殖基地项目 | 83.59% | 452.00 | 487.83 | 是 | |
| 2 | 珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目 | N/A | 1,375.00 | 否 | 注1 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | N/A | 716.00 | -109.81 | 否 | 注2 |
| 4 | 淡水珍珠湖北养殖基地项目 | N/A | N/A | N/A | 注3 | |
| 注1：项目总投资4,579万元，其中固定资产投资3,837.5万元（包括新增设备及厂房3,213.80万元、其他费用及预备费623.70万元），流动资金741.5万元。根据招股说明书中披露的信息，珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目于2008年底竣工，截止2009年12月31日，固定资产投资179.58万元，补充流动资金570.42，累计投资750.00万元。该项目尚未竣工，故未有效益；考虑到本项目的实施很难达到预期的经济效益，公司已终止珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目的继续实施，并变更本项目尚未使用的其余3,829.00万元募集资金的用途。 | ||||||
| 注2：根据招股说明书中披露的信息，营销网络建设项目于2008年底完成，截止2009年12月31日，该项目实际投入200万元，本年实现销售2.35万元，实现毛利1.01万元，本年发生费用110.82万元，故本项目本年实现的利润总额为-109.81万元；考虑到本项目的实施很难达到预期的经济效益，公司已终止国内营销网络建设项目的继续实施，并变更本项目尚未使用的其余2,300.00万元募集资金的用途。 | ||||||
| 注3：公司变更募集资金投资项目时，未披露预计效益。本期收购的珍珠蚌尚未成熟，本期无效益产生。 | ||||||
证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2010-10
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
三届董事会关于召开公司2009年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二次会议决议，现将公司2009年年度股东大会的会议通知公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）召开时间：
现场会议召开时间：2010年4月26日13：30
网络投票时间：2010年4月25日----2010年4月26日。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月26日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年4月25日15：00 至2010 年4月26日15：00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司五楼会议室
（五）股权登记日：2010年4月22日
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2010年4月22日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
（1）审议《公司董事会2009年度工作报告》
（2）审议《公司监事会2009年度工作报告》
（3）审议《公司2009年财务决算报告》
（4）审议《公司2009年利润分配方案》
（5）审议《公司2009年年度报告》
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2010年审计机构并决定其报酬的议案》。
公司独立董事会在本次股东大会上进行述职。
三、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间： 4月23日上午9：00 至11：30，下午13：30 至17：00；
（六）登记地点：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票证券代码：362173 投票证券简称：山湖投票
2、股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：
表决事项 对应申报价格（元）
（1）审议《公司董事会2009年度工作报告》 1.00
（2）审议《公司监事会2009年度工作报告》 2.00
（3）审议《公司2009年财务决算报告》 3.00
（4）审议《公司2009年利润分配方案》 4.00
（5）审议《公司2009年年度报告》 5.00
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所为
公司2010年审计机构并决定其报酬的议案》 6.00
（7）全部议案 100.00
C、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案1—6， “委托股数”项下应填报选举票数）：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
D、为简化投票操作,可输入申报价格100 元对议案 1-6 一并投票；若股东对议案 1-6的意见不一致，则可输入相应申报价格对议案 1-6 分别投票。若股东既输入了申报价格100 元，又输入了相应的申报价格，则以100 元为准。
E、确认投票委托完成。
3、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，
如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2 、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山下湖2008年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2010年4月25日15：00 时至2010年4月26日15：00 时的任意时间。
五、其它事项
（一）会议联系人：张玉兰
电话：0575-87160891
传真：0575-87160891
地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
邮编：311804
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此通知。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月2日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称： 委托人身份证号：
委托人股东 账号： 委托人持 股 数：
受 托 人 姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2010-11
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
关于举行2009年度报告网上业绩
说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江山下湖集团股份有限公司将于2010年4月6日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2009年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=002173）参与本次业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长陈夏英女士、董事总裁兼财务负责人陈海军先生、独立董事徐志康先生、董事会秘书兼副总裁马三光先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
董 事 会
2010年4月2日