§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人王青及会计机构负责人（会计主管人员）沈永新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司信息

■

2.2 联系人和联系方式

■

2.3 基本情况简介

■

2.4 信息披露及备置地点

■

2.5 公司股票简况

■

2.6 其他有关资料

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东新疆石河子造纸厂，于1989年7月9日成立，法定代表人王玉柱，注册资本23864万元，经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）；货物与技术的进出口业务、住宿（分支机构经营）。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；机制纸、本册生产销售、造纸机械加工、化工产品、办公用品、学生用品、仪器仪表，机构零配件的销售、造纸原料的开发与种植。房屋租赁。

本公司实际控制人石河子国有资产经营（集团）有限公司，成立于1996年5月，法定代表人崔锋军，注册资本145549万元，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的除外）；国有资产产权（股权）经营、引资、投资、咨询。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

王东升：2006年至2008年12月任148团党委副书记、团长；2008年12月任新疆天宏纸业股份有限公司董事长。

樊新文：2006年至2008年12月任农八师148团党委书记、政委；2008年12月任新疆天宏纸业股份有限公司党委书记、董事、石河子汇昌豆业有限责任公司董事长。

王玉柱：2004年11月至今任新疆石河子造纸厂厂长、新疆天宏纸业股份有限公司副董事长。

李 侠：2005年3月至2007年4月任150团副团长，分管供销工业和银河纺织工作；2007年5月任新疆天宏纸业股份有限公司总经理，2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司董事、总经理。

王巧玲：2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

吴晓军：2005年至今任石河子国有资产经营集团有限公司总会计师、副总经理；2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司董事。

周书义：2004年4月至2007年12月任新新华通会计师事务所高级顾问；2007年12月任至今新疆天宏纸业股份有限公司独立董事。

李 辉：2005年4月至2007年12月任石河子大学经济技术管理学院院长；2008年至今任兵团干部培训学院院长；2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司独立董事。

石红年：2006年至今任石河子律师协会秘书长、《新疆公证》杂志编委会委员、新疆执业律师。2008年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司独立董事。

张一新：2001年11月至今任石河子国有资产经营（集团）有限公司党委书记、副董事长；2007年4月兼任石河子贵航农机装备有限公司董事长、法定代表人；2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司监事会主席。

王志国：2004年至2007年12月任石河子造纸厂纪委书记、新疆天宏纸业股份有限公司监事会召集人；2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司纪委书、工会主席、监事会监事。

姜保军：2005年4月至2006年1月任新疆天宏纸业股份有限公司宣传科科长；2006年2月至2008年12月任新疆天宏纸业股份有限公司党委工作部部长、党委秘书；2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司监事会监事；2008年12月任天宏纸厂党委书记。

王 波：2003年4月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理；2005年12月任新疆石河子天宏国际贸易有限责任公司董事长。

王 青：2005年2月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理、财务总监。

殷 江：2004年4月至2005年3月任新疆天宏纸业股份有限公司副总工程师；2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

娄卫东：2004年4月至2005年3月任新疆天宏纸业股份有限公司副总工程师；2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

周俊英：2004年4月至2005年3月任新疆天宏纸业股份有限公司副总工程师兼技术中心主任；2005年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

徐思兵：2006至2008年11月任148团工交建商科科长、副总工程师；2008年12月任本公司全资子公司石河子汇昌豆业有限责任公司总经理；2009年3月至今任新疆天宏纸业股份有限公司副总经理。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年，公司进行了产业结构调整，剥离了控股子公司天宏新八棉的棉纺产业资产，形成了以造纸、食用油为主的两大产业结构。

2009年，公司生产机制纸27842吨，较去年同期增长20.63%（其中：文化用纸产量24094吨，较去年同期增长14.30 %；生活用纸产量3748吨，较去年同期增长87.21 %）；生产木质素16259吨；汇昌豆业生产食用油11767吨，较去年同期增长40.28 %；生产各种饼粕39027吨，较去年同期增长84.74%。

由于公司进行产业结构调整和受市场产品价格波动等因素的影响，公司实现营业收入37353.56万元，与上年相比减少29.28％； 营业利润亏损4692.14万元，净利润－2632.78万元。截止2009年12月31日，公司总资产45817.39万元，净资产12817.67万元，与上年相比分别减少35.95％和41.03％。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

对立信会计师事务所有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告认为：“天宏纸业主业持续亏损，2009年度经营亏损4,692.14万元，净利润-2,573.41万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为-2,632.79万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-4,500.64万元。”董事会说明如下：

1、公司2009年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，基本反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量；

2、公司采取有了效措施改善经营亏损，增强公司持续经营能力。

（1）公司进行了产业结构调整

2009年，公司进行了产业结构调整，剥离了控股子公司天宏新八棉的棉纺产业资产，形成了以造纸、食用油为主的两大产业结构。

2009年，公司生产机制纸27841吨，较去年同期增长20.62%（其中：文化用纸产量24094吨，较去年同期增长14.30 %；生活用纸产量3747吨，较去年同期增长87.16 %）；生产木质素16259吨；汇昌豆业生产食用油11767吨，较去年同期增长40.28 %；生产各种饼粕39027吨，较去年同期增长84.74%。

（2）为保证公司持续经营和发展，2009年，公司实施了7号长网纸机节能提速技改项目及子公司石河子汇昌豆业有限责任公司日处理400吨棉籽（油葵）加工、储存和灌装改扩建项目的建设

①7号1760长网纸机节能提速技改项目，项目估算总投资860万元，于2009年4月建成并投入生产。

②子公司汇昌豆业日处理400吨棉籽（油葵）加工、储存和灌装改扩建项目

该项目针对企业能耗高，效益低，产能小，落后陈旧的油脂加工生产工艺和设备进行彻底更新改造，通过引进先进的工艺技术和设备，从而实现节约能源，降低能耗，减少排放，提高产能，增加效益之目的。

该项目总投资844.1万元，其中：固定资产投资809万元（包括土建工程投资317万元，设备及辅助设施492万元），2009年9月建成并投入生产。该项目建成投入使用后新增油料储备能力20000吨，新增食用油储备能力6000吨。

由于公司进行产业结构调整和受市场产品价格波动等因素的影响，公司本年度营业利润亏损严重，净利润为亏损。

针对上述经营情况，公司管理层经过认真讨论与分析，在今后公司持续经营方面将采取如下措施，确保公司持续经营与发展。

1、公司加强和完善内部控制制度的建设，增强抵御风险的能力

（1）2010年，公司要重点建立和完善由董事会负责内部控制制度建立、健全和有效实施，公司管理层负责组织领导单位内部控制的日常运行，审计委员会和内部审计部门监督内部控制的建立和有效实施，并由企管部向管理层等报告各经营单位的风险管理进展情况，全体员工都为实现内部控制承担相应职责，并发挥积极有效的作用，建立起一整套有效的内部控制体系。

（2）为规范公司各项业务操作，落实业务相关责任，提高办事效率，确保各项业务工作有序进行，制定了《公司业务流程管理办法》，主要包括：原料业务操作流程、采购管理、供应业务操作流程、销售管理程序、销售业务操作流程、成本、费用业务操作流程、付款业务操作流程。

（3）为规范公司的应收账款管理，落实应收账款责任，提高资金周转率，降低风险损失，确保应收账款及时收回，制定了《公司应收账款管理办法》，主要包括：应收账款管理的基本原则、应收账款的监控管理、收取票据注意事项、有问题应收账款的处理。

（4）为规范公司合同管理，防范经营风险，避免因合同管理不当造成的损失，依法维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司合同管理办法》。

（5）为促进公司整体经营管理水平的提高，增强公司的市场竞争能力和抵御风险能力，确保公司年度生产经营财务计划的顺利完成，结合公司实际，制定了《公司内部经营管理办法》。

上述内部控制制度的完善和建立，增强了公司抵御风险的能力。

2、强化目标考核管理，提高经营管理水平

公司采取有效措施，强化四个基础性规范管理：

（1）强化经济责任目标管理。按照权责清晰、目标明确、奖罚兑现的总体原则，公司分别与七分（子）公司及分厂签订年度经济目标责任书，明确了责任主体。

（2）强化公司内部考核管理。对各分子公司及分厂，实行了产品产量、质量、可控成本量化单耗逐月考核制度，实施了奖罚兑现，并对机关各部室进一步明确了岗位目标和量化考核指标，以及开支费用预算包干制度。

（3）强化各类经济合同的规范管理。针对合同管理不规范，公司结合实际情况，进一步建立和健全了经济合同规范管理制度。

（4）强化公司财务内控管理。公司将二级财务核算改为一级财务核算，并强化了对财会人员的业务考核管理。

上述措施的实施，对公司规范管理起到了积极有效的作用，进一步提高公司经营管理水平。

3、公司管理层积极争取当地政府政策支持及实际控制人在资金方面的支持，想方设法筹措资金，以保证公司造纸及油脂主营业务的正常运行

公司管理层对市场进行了调研，考察原料资源及纸张和食用油市场情况，并采取了积极相应的措施，想方设法扭转亏损局面。

2010年公司管理层争取当地政府政策支持，当地政府给予汇昌豆业重点产油单位奖励资金370万元，给予本公司出疆棉纱运输费用补贴资金371万元；另外，公司得到了实际控制人资金上支持，实际控制人已给公司流动资金借款4000万元，保证了公司流动资金的周转，确保了公司生产经营的正常运行。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润-26,327,878.09元，加年初未分配利润-114,786,060.58元，截止2009年12月31日未分配利润为-141,113,938.67元，依据《公司章程》规定，公司2009年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司2009年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额940.17元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2009年1月8日，公司就与新疆漠尔通印刷有限责任公司合同欠款纠纷向乌鲁木齐市中级人民法院（简称“乌市中级法院”）提起诉讼，要求新疆漠尔通印刷有限责任公司偿还欠本公司的货款及逾期利息、违约金共计11,313,830.63元。2009年4月18日乌鲁木齐市中级以（2009）乌中民二初字7号民事判决书，判决新疆漠尔通印刷有限责任公司偿付公司纸张欠款5,463,509.38元；归还公司借款60,000.00元；支付给公司违约金1,223,566.01元；承担诉讼费53,809.79元。

新疆漠尔通印刷有限责任公司不服上述判决,于2009年7月15日向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼。

2010年1月29日，新疆维吾尔自治区高级人民法院以（2009）新民二终字第71号民事判决书，判决如下：一、维持（2009）乌中民二初字7号民事判决书第一、第二项，即：漠尔通公司偿付公司纸张欠款5,463,509.38元；归还公司借款60,000.00元；二、撤销（2009）乌中民二初字7号民事判决书第三项，即：漠尔通公司支付公司违约金1,223,566.01元；三、漠尔通公司支付占用公司资金期间的利息损失14,430.08元（自2008年12月16日至2009年1月8日止，按银行同期贷款利率计算）。四、驳回公司其他诉讼请求。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规和规定，对公司股东大会、董事会召开程序、规范运作、决策程序及公司日常生产经营管理等进行了监督，认为公司董事及高管人员工作勤勉、忠于职守、履行诚信勤勉义务，没有违反国家法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审阅和检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，公司2009年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，财务会计报表客观公允地反映了公司财务状况和经营情况。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，经公司三届董事会第十三次会议审议通过《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司69.66％股权的议案》。监事会对上述出售资产情况的独立意见认为：公司严格按照有关法定程序，对所出售的资产进行了资产评估，由中宇资产评估有限责任公司出具了《资产评估报告书》，公司与控股股东新疆石河子造纸厂通过协商一致，双方同意签订《股权转让协议》，公司履行了相关法定程序，没有损害公司和股东的利益。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

1、经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司69.66％股权的议案》。公司与控股股东新疆石河子造纸厂友好协商，达成一致意见，新疆石河子造纸厂同意受让本公司所持有新疆天宏新八棉产业有限责任公司69.66%的股权，双方签订《股权转让协议》，该股权转让事项构成关联交易，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

2、经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司土地年租金的议案》。根据土地市场价格的变化情况，控股股东新疆石河子造纸厂与本公司协商一致，双方同意签订《土地租赁合同补充协议》，调整土地年租金为1,076,448.60元，该事项构成关联交易，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

监事会认为公司上述关联交易，遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易严格按双方协议执行，没有损害公司和股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

新疆天宏纸业股份有限公司

资产负债表

2009年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

■

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：王青 会计机构负责人：沈永新

新疆天宏纸业股份有限公司

资产负债表（续）

2009年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

■

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：王青 会计机构负责人：沈永新

（下转B55版）

公司的法定中文名称	新疆天宏纸业股份有限公司
公司的法定英文名称	Xinjiang Tianhong Papermaking Co., Ltd.
公司法定代表人	赵磊

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王巧玲	冯志强
联系地址	新疆石河子市西三路17号	新疆石河子市西三路17号
电话	0993-7526008	0993-7526018
传真	0993-2526585	0993-2526585
电子信箱	thwql@126.com	fzq63@163.com

注册地址	新疆石河子市西三路
注册地址的邮政编码	832009
办公地址	新疆石河子市西三路17号
办公地址的邮政编码	832009
公司国际互联网网址	http://www.xjth.cn
电子信箱	thwql@126.com

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST天宏	600419

公司首次注册登记日期		1999年12月30日
公司首次注册登记地点		新疆维吾尔自治区工商行政管理局
首次变更	企业法人营业执照注册号		650000040000482
	税务登记号码		659001718902425
	组织机构代码		71890242-5
公司聘请的会计师事务所名称		立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		上海市南京东路61号4楼

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	373,535,682.80	482,936,335.75	-22.65	486,235,798.45
利润总额	-25,718,602.77	7,034,584.63	-465.6	-50,964,910.01
归属于上市公司股东的净利润	-26,327,878.09	10,764,499.87	-344.58	-48,725,343.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,006,392.51	-29,242,445.07	-53.9	-43,028,492.96
经营活动产生的现金流量净额	-54,743,426.84	12,867,903.81	-525.43	-10,162,402.70
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	458,173,912.78	622,905,650.51	-26.45	727,252,532.92
所有者权益（或股东权益）	127,186,784.52	155,101,968.61	-18	183,245,123.43

	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益（元／股）	-0.33	0.13	-353.85	-0.61
稀释每股收益（元／股）	-0.33	0.13	-353.85	-0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.56	-0.36	-55.56	-0.53
加权平均净资产收益率（%）	-18.76	7.19	减少25.95个百分点	-30.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-32.07	-19.53	减少12.54个百分点	-26.19
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.68	0.16	不适用	-0.13
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.59	1.93	-17.62	2.28

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,433,171.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,872,723.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,090,617.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,345.56
少数股东权益影响额（税后）	-2,665,309.72
合计	18,678,514.42

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆石河子造纸厂	29,556,632	29,556,632			股权分置改革承诺	2009年6月1日
合计	29,556,632	29,556,632			/	/

报告期末股东总数					9,162户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆石河子造纸厂	国有法人		41.90	33,590,432			冻结1,710,000
周爽	其他		2.09	1,679,000			未知
韩秀珍	其他		1.57	1,260,000			未知
新疆教育出版社	国有法人		1.00	803,684			未知
于超	其他		0.88	703,000			未知
周宇光	其他		0.67	535,000			未知
黄泽坚	其他		0.65	518,197			未知
蔡晓云	其他		0.56	450,000			未知
罗燚	其他		0.53	421,900			未知
田农	其他		0.50	400,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
新疆石河子造纸厂		33,590,432				人民币普通股33,590,432
周爽		1,679,000				人民币普通股1,679,000
韩秀珍		1,260,000				人民币普通股1,260,000
新疆教育出版社		803,684				人民币普通股803,684
于超		703,000				人民币普通股703,000
周宇光		535,000				人民币普通股535,000
黄泽坚		518,197				人民币普通股518,197
蔡晓云		450,000				人民币普通股450,000
罗燚		421,900				人民币普通股421,900
田农		400,000				人民币普通股400,000

名称	新疆石河子造纸厂
单位负责人或法定代表人	王玉柱
成立日期	1989年7月9日
注册资本	23,864

名称	石河子国有资产经营（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	崔锋军
成立日期	1996年5月13日
注册资本	145,549

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动 原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王东升	董事长	男	46	2008年12月22日	2010年1月6日				13.73	否
樊新文	党委书记、董事	男	52	2008年12月22日	2010年1月6日					是
王玉柱	副董事长	男	56	2007年12月19日	2010年12月18日					是
李 侠	董事、总经理	男	48	2007年12月19日	2010年12月18日				11.23	否
王巧玲	董事、副总经理、董秘	女	49	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
吴晓军	董事	女	43	2007年12月19日	2010年12月18日					是
周书义	独立董事	男	66	2007年12月19日	2010年12月18日				4.76	否
李 辉	独立董事	男	45	2007年12月19日	2010年12月18日				4.76	否
石红年	独立董事	男	45	2008年12月22日	2010年12月18日				4.76	否
张一新	监事会主席	男	55	2007年12月19日	2010年12月18日					是
王志国	监事	男	56	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
姜保军	监事	男	45	2007年12月19日	2010年12月18日				4.98	否
王 波	副总经理	男	43	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
王 青	副总经理、财务总监	男	47	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
殷 江	副总经理	男	42	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
娄卫东	副总经理	男	41	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
周俊英	副总经理	女	40	2007年12月19日	2010年12月18日				9.98	否
徐思兵	副总经理	男	45	2009年3月9日	2010年12月18日				9.29	否

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业	341,685,628.72	324,754,401.36	4.96	-23.89	-22.41	减少1.81个百分点
商业	2,630,733.15	866,239.96	67.07	-43.45	-64.75	增加19.89个百分点
服务业	166,103.35	34,351.20	79.32	-30.08	-31.96	增加0.57个百分点
分产品
纸制品	115,704,615.10	110,724,807.90	4.3	-10.31	7.8	减少16.07个百分点
木质素	13,827,812.12	8,616,754.28	37.69	104.07	29.57	增加35.83个百分点
棉 纱	17,899,243.20	22,146,413.14	-23.73	-89.9	-87.77	减少21.57个百分点
食用油	175,204,995.70	165,319,443.65	5.64	28.6	29	减少0.29个百分点
商铺租赁	2,630,733.15	866,239.96	67.07	-13.72	0	减少4.52个百分点
出口	18,337,507.49	17,259,640.51	5.88	1,082.07	951.39	增加11.70个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
新疆地区	289,276,240.98	-50.58
新疆以外地区	55,206,224.24	66.99

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
7号长网纸机改造	705	100％
日处理400吨棉籽（油葵）加工、储存和灌装生产线改扩建项目	844.1	100％
合计	1,549.1	/	/

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆石河子造纸厂	本公司所持有的新疆天宏新八棉产业有限公司69.66%股权	2009年3月6日	6,100.24			是 协议转让	是	是

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆出版印刷集团有限公司			544.21	5.52
新疆石河子祥和化工有限公司			99.78	1.01
新疆教育出版社	2,351.24	20.32
新疆出版印刷集团有限公司	1,463.82	12.65
新疆石河子造纸厂	0.09	0

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	□标准无保留意见      √非标意见
审计意见全文
中国注册会计师： 徐珍 中国·上海   2010年3月31日

资 产	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,168,008.68	2,300,829.03
交易性金融资产
应收票据		340,000.00	900,000.00
应收账款	（一）	16,562,410.56	7,365,328.51
预付款项		3,983,058.02	8,989,909.49
应收利息
应收股利
其他应收款	（二）	14,483,202.16	40,384,676.04
存货		40,845,965.77	40,136,943.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		79,382,645.19	100,077,686.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	63,922,408.20	146,432,408.20
投资性房地产		28,800,780.76	29,667,020.72
固定资产		164,778,756.50	164,068,982.94
在建工程		392,027.82	807,614.46
工程物资		869,404.03	1,255,656.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		258,763,377.31	342,231,683.00
资产总计		338,146,022.50	442,309,369.79

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		48,189,338.09	48,550,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		17,864,485.57	24,275,212.55
预收款项		3,288,376.46	6,578,148.89
应付职工薪酬		2,343,608.34	2,044,864.99
应交税费		1,333,671.06	1,554,529.00
应付利息
应付股利
其他应付款		112,998,716.96	177,090,599.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		186,018,196.48	260,093,355.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,651,043.82	953,333.33
非流动负债合计		2,651,043.82	953,333.33
负债合计		188,669,240.30	261,046,688.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		80,160,000.00	80,160,000.00
资本公积		178,849,536.57	178,849,536.57
减：库存股
专项储备
盈余公积		16,289,025.82	16,289,025.82
一般风险准备
未分配利润		-125,821,780.19	-94,035,881.15
所有者权益（或股东权益）合计		149,476,782.20	181,262,681.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		338,146,022.50	442,309,369.79

  新疆天宏纸业股份有限公司

  2009年年度报告摘要