证券代码：600419 证券简称：ST天宏 公告编号：临2010-009

新疆天宏纸业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议

暨召开2009年年度股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月31日在公司办公楼三楼会议室召开了第三届董事会第二十六次会议，会议应到会董事8人，实际到会董事8人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵磊先生主持,本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票。

此项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

根据企业会计准则的规定，公司在 2009年年报中，对资产进行了减值测试，经测试，公司及子公司 2009 年度个别认定计提应收款项坏账准备及其他资产减值准备如下：

1、公司本部对应收款项个别认定计提坏账准备2,971,763.10元；子公司石河子汇昌豆业有限责任公司对应收款项个别认定计提坏账准备1,302,086.10元；子公司天宏国际贸易有限责任公司对应收款项个别认定计提坏账准备1,372,463.43 元。

2、公司对库存商品计提存货跌价准备 576,879.90 元，子公司石河子汇昌油脂有限责任公司对库存商品计提存货跌价准备228,700.51 元。

3、子公司石河子汇昌豆业有限责任公司根据乌鲁木齐市中恒信德财务咨询有限公司出具的中恒信咨字[2010]第2008号资产组减值准备测试价值评估咨询报告书，本年度对该项目形成的固定资产计提了 3,540,619.16元减值准备、对该项目形成的在建工程计提了2,153,801.63 元减值准备。

4、子公司石河子汇昌油脂有限责任公司根据乌鲁木齐市中恒信德财务咨询有限公司出具的中恒信咨字[2010]第2009号资产组减值准备测试价值评估咨询报告书，本年度对固定资产计提了413,276.86 元减值准备。

同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；

此项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润-26,327,878.09元，加年初未分配利润-114,786,060.58元，截止2009年12月31日未分配利润为-141,113,938.67元，依据《公司章程》规定，公司2009年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》；

此项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘2010年度审计机构及支付报酬的议案》；

公司董事会审计委员会同意董事会续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构，聘期限为一年。公司支付2009年度报告审计费45万元。

此项议案需提交公司2009年度股东大会审议。

同意8票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司外部单位报送信息管理制度的议案》；

同意8票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

同意8票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。

公司定于2010年4月28日召开2009年年度股东大会，具体事宜通知如下：

（一）会议时间：2010年4月28日上午11：00时

（二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室

（三）会议审议事项：

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2009年年度报告正文及摘要》；

4、审议《公司2009年度财务决算报告》；

5、审议《公司2009年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘2010年度审计机构及支付报酬的议案》。

（四）会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2010年4月22日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；

3、本公司聘请的律师。

（五）会议登记办法：

1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010年4月26日上午10：30-13：30，下午16：00-19：00。

3、登记地点：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。

联系人：王巧玲 冯志强

联系电话：0993-7526018、7526008传真：0993-2526585

（六）出席会议的股东费用自理。

附件： 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表 (单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2010年4月28日召开的2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人上海证券账户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√")：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《公司2009年度董事会工作报告》
2	审议《公司2009年度监事会工作报告》
3	审议《公司2009年年度报告正文及摘要》
4	审议《公司2009年度财务决算报告》
5	审议《公司2009年度利润分配预案》
6	审议《关于续聘2010年度审计机构及支付报酬的议案》

委托人签名（法人股东加盖公章）：

                  二O一O年  月  日

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司

董 事 会

二O一O年三月三十一日

股票代码：600419 股票简称：ST天宏 编号：临2010-010

新疆天宏纸业股份有限公司

第三届第十三次监事会会议决议公告

新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2010年3月31日在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席张一新先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》；

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议《公司2009年度报告及摘要》；

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2009年度财务决算报告》；

同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2009年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润-26,327,878.09元，加年初未分配利润-114,786,060.58元，截止2009年12月31日未分配利润为-141,113,938.67元，依据《公司章程》规定，公司2009年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于续聘2010年度审计机构及支付报酬的议案》；

同意3票,反对0票,弃权0票。

六、监事会对公司2009年年度报告及检查公司财务情况发表独立意见：

公司2009年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，基本反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司

监 事 会

2010年3月31日