本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  金山开发建设股份有限公司第六届董事会第四次会议于2010年4月2日以通讯方式召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长夏杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了有关决议：

  《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

  （一）会议时间：2010年4月19日下午1：30分

  （二）会议地点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

  （三）会议议题：

  《关于子公司上海凤凰自行车有限公司增资扩股引进合作者共同经营自行车业务的议案》。

  （四）参加人员及方法：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2010年4月6日（星期二）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的Ａ股股东及4月9日登记在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为4月6日）。股东可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件）。

  3、凡出席会议的股东，请于2010年4月16日上午9：30－11：30，下午13：00—16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

  登记地点：上海市控江路1690号（东门进）。

  4、其他事项：

  公司地址：上海市控江路1690号 邮编：200092

  联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65021615

  联系电话：021-65021787 021-60951588-4002

  本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

  特此公告。

  金山开发建设股份有限公司董事会

  二0一0年四月二日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席金山开发建设股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名：（签名） 身份证号码：

  委托人股东帐号： 持股数：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山B股 编号：临2010-003

  金山开发建设股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知