广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2010年3月31日以通讯方式召开。应参加表决的董事九名，亲自表决的董事八名；董事李彪先生因公务原因未能亲自参加表决，授权委托董事陈湘云先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于调整本公司与本公司控股子公司股权关系的议案》，

  为了公司经营的需要，理顺公司股权架构，董事会同意对公司与公司控股子公司北京东华基业投资有限公司（以下简称“东华基业”）的股权结构进行调整，决定将本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司对于其所持有的北京城启天鹅湾物业房地产有限公司、北京博成房地产经纪有限公司、北京东华虹湾房地产开发有限公司、北京天工苑装饰工程有限公司、北京天鹅湾休闲俱乐部有限公司、三门峡东华房地产开发有限公司的所有股权都转为本公司所有。

  北京东华基业投资有限公司为本公司实际控股100%的子公司，其股权比例为：本公司占90%，本公司100%控股的子公司江门市东华房地产开发有限公司占10%。北京东华基业投资有限公司的控股及参股的子公司及股权比例分别为：北京城启天鹅湾物业管理有限公司93.33%股权、北京博成房地产经纪有限公司10%股权、北京东华虹湾房地产开发有限公司70%股权、北京天工苑装饰工程有限公司90%股权、北京天鹅湾休闲俱乐部有限公司90.91%股权、三门峡东华房地产开发有限公司20%股权。

  因东华基业为本公司实际控股100%的子公司，此次调整后本公司将直接持有北京城启天鹅湾物业管理有限公司93.33%股权、北京博成房地产经纪有限公司10%股权、北京东华虹湾房地产开发有限公司70%股权、北京天工苑装饰工程有限公司90%股权、北京天鹅湾休闲俱乐部有限公司90.91%股权、三门峡东华房地产开发有限公司20%股权，其中三门峡东华房地产有限公司本公司原已持有80%的股权，此次变更后本公司将直接持有100%股权。

  特此公告。

  广州东华实业股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年三月三十一日

  证券代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2010—007号

  广州东华实业股份有限公司第六届董事会

  第十三次会议决议公告