股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2010-012

山东南山铝业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议于2010年4月2日上午9时在公司会议室召开，公司于2010年3月23日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事7名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由副董事长宋晓先生主持，董事长宋建波先生以书面方式委托董事宋建鹏先生就本次董事会审议的议案代为行使投票权，董事杨增光先生以书面方式委托董事宋昌明先生就本次董事会审议的议案代为行使投票权，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。

公司本次非公开发行股票募集资金已于2010 年3月23 日全部到账。经公司于2010年3月18日召开的第六届董事会第二十三次会议决议通过公司分别在中国农业银行龙口市支行南山分理处和中国银行龙口南山支行开设募集资金专户，账号分别为：351901040001426、406402598758095001。根据《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2010年修订）》的相关规定，公司应当在募集资金到账后两周内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司拟与上述银行及保荐机构齐鲁证券有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议三方约定的主要条款如下：

（一）、该专户仅用于公司非公开发行股票募集资金投向项目之年产22万吨轨道交通用新型合金材料生产线项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）、公司与银行双方共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）、齐鲁证券有限公司作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

齐鲁证券有限公司承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

齐鲁证券有限公司可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合齐鲁证券有限公司的调查与查询。齐鲁证券有限公司每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

（四）、公司授权齐鲁证券有限公司指定的保荐代表人叶欣先生、曾丽萍女士可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

（五）、银行方按月（次月5日前提供上一月）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给齐鲁证券有限公司。

（六）、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当及时以传真方式通知齐鲁证券有限公司，同时提供专户的支出清单。

（七）、齐鲁证券有限公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。齐鲁证券有限公司更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）、银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合齐鲁证券有限公司调查专户情形的，公司可以主动或在齐鲁证券有限公司的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东南山铝业股份有限公司董事会

2010年3月18日

股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临2010-013

山东南山铝业股份有限公司

2009年度业绩快报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2009年度财务数据未经会计师事务所审计，与最终经审计的财务数据可能存在差异，敬请得注意投资风险。

一、主要会计数据（合并）

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	2009年	2008年	本年比上年增减％
营业收入	7,279,112,433.69	7,231,588,302.06	0.66%
营业利润	937,480,021.59	841,515,569.93	11.40%
利润总额	952,380,729.75	841,304,277.90	13.20%
净利润	872,165,385.97	870,640,648.72	0.18%
归属于上市公司股东的净利润	714,816,148.12	628,859,416.09	13.67%
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减%
总资产	15,296,646,962.03	13,753,290,073.84	11.22%
所有者权益	12,507,148,928.65	9,380,038,789.87	33.34%
归属于母公司股东权益合计	11,596,057,092.23	8,411,447,093.78	37.86%

二、 主要财务指标（合并）

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	2009年	2008年	本年比上年增减％
基本每股收益（元/股）	0.50	0.48	4.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.50	0.48	4.17%
加权平均净资产收益率（％）	7.55	7.80	-3.21%
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减％
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.02	6.38	10.03%

三、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2010年4月2日