本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况：

  重庆路桥股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月2日在重庆路桥股份有限公司五楼会议室召开，本次会议采用现场投票表决方式。

  亲自或授权代表人参加本次股东大会的股东共7人，代表股份119,160,356股，占公司总股本的28.88%。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事王庆瑜先生主持。

  三、会议审议并通过了以下议案：

  1、关于审议公司董事会2009年度工作报告的议案：

  会议以119,160,356股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司董事会2009年度工作报告的议案》。

  2、关于审议公司监事会2009年度工作报告的议案：

  会议以119,160,356股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司监事会2009年度工作报告的议案》。

  3、关于审议公司总经理2009年度工作报告的议案：

  会议以119,160,356股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司总经理2009年度工作报告的议案》。

  4、关于审议公司2009年度财务决算报告的议案：

  会议以119,160,356股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司2009年度财务决算报告的议案》。

  5、关于审议公司独立董事2009年度述职报告的议案：

  会议以119,160,356股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司独立董事2009年度述职报告的议案》。

  6、关于审议公司2009年度利润分配预案：

  会议以119,160,356股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司2009年度利润分配预案》。

  公司2009年度利润分配方案为：以2009年末股本总数412,610,000股为基数，按每10股派0.6元(含税)比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利2,475.66万元，本年净利润结余5,749.91万元作为未分配利润，转以后年度分配；本年度不实行送股。同时以2009年末股本总数412,610,000股为基数，按每10股转增1股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增4,126.1万股。

  7、关于聘任公司财务审计机构的议案：

  会议以119,160,356股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于聘任公司财务审计机构的议案》。

  同意支付天健正信会计师事务所有限公司2009年度审计费用38万元，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司有限公司为公司2010年度财务审计机构。

  8、关于审议公司2009年年度报告正文及摘要的议案：

  会议以119,160,356股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于审议公司2009年年度报告正文及摘要的议案》。

  9、关于修订《公司章程》的议案：

  会议以119,160,356股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  因公司实施2008年度利润分配及公积金转增股本方案，公司股本数量发生变化，现对《公司章程》进行修订：

  《公司章程》原第六条：“公司注册资本为人民币3.751亿元。”

  修订为：

  “第六条：公司注册资本为人民币4.1261亿元。”

  四、律师见证情况：

  本次股东大会的全过程由北京凯文律师事务所重庆分所指派林可律师现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

  本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  重庆路桥股份有限公司董事会

  2010年4月2日

  证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2010-006

  重庆路桥股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告