本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十一次会议通知于2010年3月28日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，于2010年4月2日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议经表决形成决议如下：

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于购买国有土地使用权的议案》

  为了突出公司主业，进一步扩大企业经营规模，促进公司持续稳定发展，公司拟参加徐水县国土资源局组织的国有土地挂牌出让活动。该地块位于河北省保定市徐水县兵营路南侧，营房东侧；取得方式：挂牌公开交易竞买；面积约496.68亩；土地用途：索具项目储备用地。董事会授权经营管理层具体参与挂牌公开交易竞买活动，并签订《国有土地使用权出让合同》等与本次购买国有土地使用权相关的文件。

  表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  二、审议通过了《关于修改〈巨力索具股份有限公司章程〉的议案》

  根据公司2009年年度股东大会决议，公司实施权益分派，以2010年1月26日公司首次公开发行后总股本40,000万股为基数，向全体股东每10股派现金3元人民币（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，合计转增8,000万股，转增后公司股本为48,000万股，注册资本变更为48,000万元。根据本次利润分配实施情况，修改《巨力索具股份有限公司章程》相应条款，具体修改如下：

  1、将《巨力索具股份有限公司章程》第六条“公司注册资本为人民币40,000万元”修改为 “公司注册资本为人民币48,000万元。”

  2、将《巨力索具股份有限公司章程》第十八条“公司股份总数为40,000万股，公司发行的所有股份均为普通股。”修改为 “公司股份总数为48,000万股，公司发行的所有股份均为普通股。”。

  表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  特此公告。

  巨力索具股份有限公司

  董事会

  2010年4月2日

  证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号： 2010—026

  巨力索具股份有限公司关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告