2010年第一次临时股东大会通知公告
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2010－022
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会通知公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2010年3月31日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
3、召开时间：2010年4月28日（星期三）上午10时，会期半天。
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2010年4月26日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他邀请人员。
6、召开地点：湖南省长沙市雨花区人民中路238号上城星座大厦2506房本公司长沙总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。
2、议案名称
(1) 审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》
3、披露情况：上述议案已刊登在2010年4月1日巨潮资讯网、《上海证券报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2010年4月27日（星期二）的工作时间。
3、登记地点：湖南省长沙市雨花区人民中路235号上城星座大厦2506湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书办公处。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：匡畅、雷丹丹
电 话：（0731）--84315151
传 真：（0731）--85502636
2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、备查文件
1、《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会十二次会议决议》
六、授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2010年4月2日
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2010－023
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
董事会公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中国民生银行股份有限公司广州分行（甲方）于2009年4月24日与本公司（乙方）签署了《债务和解协议》，就本公司在中国民生银行股份有限公司广州分行本金共计人民币1219.5万元银行借款达成和解 (该事项公告于2009年6月17日《上海证券报》、巨潮资讯网上)。
现由于本公司资产重组进程延后，无法在预期时间内完成。近日，本公司收到中国民生银行股份有限公司广州分行发出的《关于同意嘉瑞新材延期履行还款义务的函》，同意本公司延期还款。还款完毕后，同意按原《债务和解协议》的约定，减免相关利息和相关费用。
二、中国光大银行长沙华顺支行与本公司人民币4,984万元借款合同纠纷一案，湖南省宁乡县人民法院于2008年4月3日立案执行。湖南省宁乡县人民法院于2008年5月26日出具了（2008）宁法执字第190-1号《民事裁定书》（该事项已公告于2008年5月30日的《上海证券报》、巨潮资讯网上）。
近日，本公司收到中国光大银行股份有限公司长沙华顺支行出具的《关于同意延期履行还款义务的函》，同意延期还款。还款完毕后，本公司与光大银行华顺支行不再存在债权债务关系。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2010年4月2日
证券代码：000156 证券简称：*ST嘉瑞 公告编号：2010－024
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
恢复上市进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司由于2003年、2004年、2005年连续三年亏损，已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于2007年2月14日公布了 《2006年年度报告》，2007年2月27日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，回复并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年修订本）14.2.13条规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。
公司目前在湖南省政府与监管部门的协调和支持下，积极进行资产重组。公司拟引进的资产重组方为北京天润置地房地产开发（集团）有限公司（以下简称“天润置地”）和湖南湘晖资产经营股份有限公司（以下简称“湘晖公司”）。
目前我公司、天润置地、湘晖公司就资产重组事宜已基本达成一致，公司于2009年11月18日召开了嘉瑞新材2009年第三次临时股东大会，审议通过了公司重大资产重组方案。
2010年1 月14日，我公司收到中国证监会091834号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，中国证监会正式受理了本公司《重大资产出售及发行股份购买资产核准》行政许可申请材料。
公司目前的资产重组工作正在有序进行，并在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，我公司将及时公告相关资产重组工作进展情况，若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。
本公司董事会提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会
2010年4月2日