本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会决定于2010年4月27日召开公司2009年度股东大会。具体事项通知如下：

  一、会议时间：2010年4月27日(星期二) 上午9:30，会期半天。

  二、会议地点：公司总部办公楼九楼三会议室

  三、审议事项：

  1、《关于公司2009年度利润分配议案》；

  2、《公司2009年度董事会工作报告》；

  3、《公司2009年度报告及其摘要》；

  4、《公司独立董事2009年度述职报告》；

  5、《公司2009年度监事会工作报告》；

  6、《公司2009年度财务决算报告》；

  7、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》；

  8、《关于公司2010年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；

  9、《关于2010年预计日常关联交易的议案》。

  四、会议出席对象

  1、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

  2、截止2010年4月20日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  3、因故不能出席本次会议的股东，可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书详见附件）。

  五、会议登记方法

  1、登记方式：法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

  2、登记地点：公司规划发展部

  3、登记时间：2010年4月23日9：30-11：30、14：30-17：30

  六、其他事项

  1、出席会议的股东食宿及交通费用自理

  2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件验证入场； 

  3、联系方式：

  联系电话：0874－8979579 传真：0874－8966699

  邮编：655011 联系人： 车玲

  4、公司地址：云南省曲靖市经济技术开发区

  特此公告

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2010年4月3日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生\女士代表本人\本单位出席云南驰宏锌锗股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托日期：

  二〇一〇年四月 日

  证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2010-11

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  关于召开2009年度股东大会的通知