股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2010-013

  北京万通地产股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2010年4月2日在公司会议室召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事9名。会议的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。

  会议通过如下议案：

  1.为公司控股子公司北京万通时尚置业有限公司提供1.6亿元银行贷款担保的议案；（详见公司对外担保公告）

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。

  2.修改公司章程部分条款议案；

  （1）公司章程第六条原为：

  公司注册资本为人民币101,400万元。

  修改如下：

  公司注册资本为人民币121,680万元。

  （2）公司章程第二十条原为：

  公司的股份总数为101,400万股，公司的股本结构为：人民币普通股（A股）101,400万股。

  修改如下：

  公司的股份总数为121,680万股，公司的股本结构为：人民币普通股（A股）121,680万股。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。

  3.公司关联交易管理制度；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  本议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。

  4.关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案。（详见股东大会通知）

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2010年4月2日

  股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2010-014

  北京万通地产股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：北京万通时尚置业有限公司

  本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量1.6亿元，累计1.6亿元

  本次是否有反担保：否

  对外担保累计数量：12亿元

  对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本公司第四届董事会于2010年4月2日召开了临时会议，会议审议并通过了为公司控股子公司北京万通时尚置业有限公司（以下简称“万通时尚”）申请1.6亿元银行贷款（向招商银行申请1.6亿元银行贷款）提供担保的议案。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2010年第二次临时股东大会审议并批准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：北京万通时尚置业有限公司

  注册地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座5层501

  法定代表人：许立

  注册资本：50,000,000元

  实收资本：50,000,000元

  企业法人营业执照注册号码：110000010969647

  经营范围：房地产开发；物业管理；商务服务；绿化、保洁服务；承办展览展示；机动车公共停车场服务；信息咨询服务（不含中介）。

  截止2009年12月31日，该公司资产总额70,184.40万元，负债总额68,913.91万元，资产负债率为98.19%。（以上数据经审计）

  三、董事会意见

  万通时尚目前正在经营万通中心D座写字楼，此次贷款成功，将有利于公司商用物业项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，本公司除拟提供上述担保外，本公司还为控股子公司北京万通龙山置业有限公司、天津富铭置业有限公司及天津万通时尚置业有限责任公司提供总计10.4亿元的担保。

  本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的41%。

  截止目前，本公司无逾期担保。

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2010年4月2日

  股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2010-015

  北京万通地产股份有限公司

  关于召开2010年度第二次

  临时股东大会的通知

  根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2010年度第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：

  一、会议时间、地点、召开方式：

  1.召开时间：2010年4月19日上午9：30

  2.召开地点：万通地产第一会议室

  3.召开方式：现场召开

  二、会议议程：

  （一）审议为控股子公司北京万通时尚置业有限公司提供1.6亿元银行贷款担保议案。

  （二）审议关于修改公司章程部分条款的议案。

  （三）审议公司关联交易管理制度的议案。

  三、会议出席人员：

  1.截止2010年4月12日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；

  2.公司现任董事、监事及高管人员；

  3.公司常年法律顾问。

  四、登记办法：

  1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

  2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

  3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

  4.登记时间：2010年4月16日上午9：00至下午5：00；

  5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）

  6.联系方式：联系人 程晓晞、王同伟

  联系电话 010—59070788/59071169

  传真 010—59071159

  邮政编码 100020

  特此公告。

  北京万通地产股份有限公司

  董事会

  2010年4月2日

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

  委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

  委托人持股数： 受托人身份证号：

  委托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托日期：