本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2010年第一次临时股东大会于2010年4月2日下午在上海海悦酒店举行。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	35人
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）	29人
外资股股东人数（有外资股公司适用）	6人
所持有表决权的股份总数（股）	197,143,329股
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	196,722,643股
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）	420,686股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.5778
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	51.4677%
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）	0.1101%

3、大会由公司董事会召集，公司董事兼常务副总经理计杨主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

4、公司在任董事9人，出席2人，公司董事曹宏斌、江建平、朱洪臣、郑建华、独立董事蔡桂保、刘玛琳、郑志光因工作原因未出席本次大会；公司在任监事3人，出席2人，公司监事韩志杰因工作原因未出席本次大会；董事会秘书陆贤薇出席本次大会。公司高管计杨、丛惠生、包卫国、陆贤薇列席本次大会。

二、提案审议情况

1、《关于调整公司2009年度授信额度的报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	197,143,329	197,143,105	0	224	99.9999%
A股股东	196,722,643	196,722,419	0	224	99.9999%
B股股东	420,686	420,686	0	0	100.0000%

三、律师见证情况

公司聘请上海博德律师事务所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2010年第一次临时股东大会决议。

2、上海博德律师事务所关于上海普天邮通科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2010年4月2日

  证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2010-011

  上海普天邮通科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告