证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2010-009

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  陕西航天动力高科技股份有限公司2009年度股东大会由公司董事会召集，于2010年4月6日下午在西安高新产业开发区锦业路公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2010年3月13日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。出席会议的有表决权的股东及股东代理人共6 人，代表股份98,184,544股，占公司股份总数的53.07%。会议由董事长王新敏先生主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、提案审议和表决情况

  大会审议了列入会议通知中的各项议案，经记名投票表决，通过如下决议：

  1、通过《2009年度董事会工作报告》；

  同意票98,184,544股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  2、通过《2009年度监事会工作报告》；

  同意票98,184,544股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  3、通过《2009年度财务决算报告》；

  同意票98,184,544股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  4、批准《2009年度利润分配方案》；

  经中瑞岳华会计师事务所审计确认，公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润1935.21万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金，计 130.83 万元；加以上年度未分配的滚存利润9,402.53万元，2009年度可供股东分配的利润为11206.91万元。

  鉴于公司经营规模的扩大对流动资金及投资的需求，决定公司2009年度不向股东分配股利。

  同意票98,184,544股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  5、通过《与航天科技财务有限责任公司开展存贷款业务的议案》；

  同意公司向财务公司申请免担保综合授信额度叁亿元，同时，公司可将总计不超过叁亿元的资金在财务公司开立账户存放。

  同意票51,898,624股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  会议在对该上述议案表决时，有利害关系的股东西安航天科技工业公司放弃了表决权。

  6、通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

  同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度提供审计服务，授权董事会确定审计费用。

  同意票98,184,544股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权的100%。

  四、律师见证情况

  公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、经与会董事和董事会秘书签字的股东大会决议；

  2、股东大会见证法律意见书。

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年四月六日