2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西藏珠峰工业股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月6日上午在成都市一环路西一段119号成都千禧大酒店七楼会议室召开,出席本次会议的股东及股东代表3人,代表股份66,726,782股,占公司总股本的42.14%。根据相关规定,新疆塔城国际资源有限公司对《关于与控股股东发生关联交易的议案》、《关于2010年度预计日常关联交易的议案》表决时进行了回避。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈汛桥先生主持,公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
经会议审议并逐项表决通过了如下议案:
1、《董事长2009年度薪酬方案》
同意票66,726,782股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
2、《关于与控股股东发生关联交易的议案》
同意票20,113,282股,占出席股东代表有效表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
新疆塔城国际资源有限公司作为本议案的关联方表决时进行了回避,其持有公司股份46,613,500股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
3、《关于转让部分原控股股东及原控股股东关联方“以资抵债”协议债权的议案》
同意票66,726,782股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
4、《2009年度董事会工作报告》;
同意票66,726,782股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
5、《2009年度监事会工作报告》;
同意票66,726,782股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
6、《2009年度报告及摘要》;
同意票66,726,782股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
7、《2009年度财务决算报告》;
同意票66,726,782股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
8、《2009年度利润分配预案》;
同意票66,726,782股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
9、《独立董事年度述职报告》
10《关于建立关联交易制度的议案》
同意票66,726,782股,占出席股东代表股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
11、《关于2010年度预计日常关联交易的议案》
同意票20,113,282股,占出席股东代表有效表决权股份的100%;反对票0股,弃权票0股。
新疆塔城国际资源有限公司作为本议案的关联方表决时进行了回避,其持有公司股份46,613,500股不计入本项议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证意见
北京市君都律师事务所闻碧静律师、霍彦红律师见证了本次股东大会,并为大会出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、西藏珠峰工业股份有限公司2009年年度股东大会记录;
2、西藏珠峰工业股份有限公司2009年年度股东大会决议;
3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2010年4月7日
证券代码:600338 股票名称:ST珠峰 编号:临2010-23
西藏珠峰工业股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告