本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  西藏珠峰工业股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月6日上午在成都市一环路西一段119号成都千禧大酒店七楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表3人，代表股份66,726,782股，占公司总股本的42.14%。根据相关规定，新疆塔城国际资源有限公司对《关于与控股股东发生关联交易的议案》、《关于2010年度预计日常关联交易的议案》表决时进行了回避。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长陈汛桥先生主持，公司部份董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  经会议审议并逐项表决通过了如下议案：

  1、《董事长2009年度薪酬方案》

  同意票66,726,782股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、《关于与控股股东发生关联交易的议案》

  同意票20,113,282股，占出席股东代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  新疆塔城国际资源有限公司作为本议案的关联方表决时进行了回避，其持有公司股份46,613,500股不计入本项议案的有效表决权股份总数。

  3、《关于转让部分原控股股东及原控股股东关联方“以资抵债”协议债权的议案》

  同意票66,726,782股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  4、《2009年度董事会工作报告》；

  同意票66,726,782股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5、《2009年度监事会工作报告》；

  同意票66,726,782股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6、《2009年度报告及摘要》；

  同意票66,726,782股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  7、《2009年度财务决算报告》；

  同意票66,726,782股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  8、《2009年度利润分配预案》；

  同意票66,726,782股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  9、《独立董事年度述职报告》

  10《关于建立关联交易制度的议案》

  同意票66,726,782股，占出席股东代表股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  11、《关于2010年度预计日常关联交易的议案》

  同意票20,113,282股，占出席股东代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  新疆塔城国际资源有限公司作为本议案的关联方表决时进行了回避，其持有公司股份46,613,500股不计入本项议案的有效表决权股份总数。

  三、律师见证意见

  北京市君都律师事务所闻碧静律师、霍彦红律师见证了本次股东大会，并为大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和贵公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、西藏珠峰工业股份有限公司2009年年度股东大会记录；

  2、西藏珠峰工业股份有限公司2009年年度股东大会决议；

  3、北京市君都律师事务所出具的西藏珠峰工业股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  西藏珠峰工业股份有限公司董事会

  2010年4月7日

  证券代码：600338   股票名称：ST珠峰   编号：临2010-23

  西藏珠峰工业股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告