证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2010-020

  亿阳信通股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议

  决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  亿阳信通股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2010年4月6日以通讯方式召开。2010年4月1日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

  一、以全票同意通过了《关于2010年实施战略投资的议案》

  2010年3月31日，经公司董事长常学群先生提议，公司董事会下设的战略委员会在北京召开了工作会议。董事长常学群先生在会议上发表了重要专题讲话。

  战略委员会全体成员以高度认真负责的态度，回顾了公司自2000年上市以来的发展历程，特别着重分析了自2004年公司提出“四轮驱动”发展战略后的执行情况。战略委员会一致认为当前3G应用技术发展、物联网、三网融合等诸多国家级战略的实施，使公司所从事的行业面临难得的历史性发展机遇。为抓住上述机遇，进一步提升公司的盈利能力，战略委员会向公司董事会提出公司在2010年实施战略投资的议案：

  为继续深化实施既定的“四轮驱动”战略，着重以三网融合、物联网和现代服务业为主要未来发展方向，按照《公司章程》和《资产运用项目审批权限手册》的有关规定，授权总裁办公会遵循上述业务发展方向，总体实施战略投资1.5亿元资金。

  特此公告。

  亿阳信通股份有限公司董事会

  2010 年4 月6日

  证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2010-021

  亿阳信通股份有限公司

  2010年第一季度业绩预增公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、预计的本期业绩情况

  1．业绩预告期间：2010 年1 月1 日至2010 年3 月31 日

  2．业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计归属于上市公司股东的净利润同比增长50％以上。

  3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否

  二、上年同期业绩

  1．归属于上市公司股东的净利润：10,798,429.23 元

  2．每股收益：0.03 元

  三、业绩增长原因

  因项目竣工交付进入结算。

  四、其他相关说明

  具体财务数据将在公司2010 年第一季度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。

  亿阳信通股份有限公司董事会

  2010 年4 月7日