§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

1.3 公司2009年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人夏震声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

■

3.2 主要财务指标

单位：元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：中国海诚国际工程投资总院

企业性质：全民所有制

法人代表：童云翔

注册资本：23,379.4万元

成立日期：1992年9月17日

主营业务：对工程及设计项目进行投资、资产受托管理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

(下转B22版)

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张静之	董事	工作原因	严晓俭
陈剑峰	董事	工作原因	严晓俭

股票简称	中国海诚
股票代码	002116
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市宝庆路21号
注册地址的邮政编码	200031
办公地址	上海市宝庆路21号
办公地址的邮政编码	200031
公司国际互联网网址	www.haisum.com
电子信箱	haisum@haisum.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛晓风	马志伟
联系地址	上海市宝庆路21号	上海市宝庆路21号
电话	021—64314018	021—64314018
传真	021—64334045	021—64334045
电子信箱	haisum@haisum.com	haisum@haisum.com

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	2,097,172,167.09	1,811,464,191.77	15.77%	1,364,971,577.80
利润总额	72,640,709.63	66,533,747.79	9.18%	54,445,253.58
归属于上市公司股东的净利润	61,769,407.32	56,625,609.00	9.08%	45,873,018.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,062,060.61	56,410,970.17	8.25%	44,174,830.98
经营活动产生的现金流量净额	304,302,965.05	-22,847,132.24	-	133,013,495.12
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
总资产	1,385,239,579.20	1,179,075,276.87	17.49%	1,022,599,537.97
归属于上市公司股东的所有者权益	455,979,059.09	432,242,586.08	5.49%	394,566,554.30
股本	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00%	114,000,000.00

	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.542	0.497	9.05%	0.420
稀释每股收益（元/股）	0.542	0.497	9.05%	0.420
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.536	0.495	8.28%	0.405
加权平均净资产收益率（%）	14.07%	13.75%	上升0.32个百分点	13.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.90%	13.70%	上升0.20个百分点	12.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.67	-0.20	-	1.167
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（％）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.000	3.792	5.49%	3.461

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-140,461.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	975,775.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,103.34
所得税影响额	-56,902.63
少数股东权益影响额	-113,167.74
合计	707,346.71	-

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	65,551,342	57.50%				-111,152	-111,152	65,440,190	57.40%
1、国家持股	64,403,846	56.49%						64,403,846	56.49%
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	1,147,496	1.01%				-111,152	-111,152	1,036,344	0.91%
二、无限售条件股份	48,448,658	42.50%				111,152	111,152	48,559,810	42.60%
1、人民币普通股	48,448,658	42.50%				111,152	111,152	48,559,810	42.60%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	114,000,000	100.00%				0	0	114,000,000	100.00%

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国海诚国际工程投资总院	61,919,933	0	0	61,919,933	国有股权划转	-
全国社会保障基金理事会转持一户	2,483,913	0	0	2,483,913	国有股转持社保基金	2013-2-15
陈鄂生	83,365	0	0	83,365	现任董事持股	可减持上年末所持股份的25%
严晓俭	147,116	0	0	147,116	现任董事、高管持股	可减持上年末所持股份的25%
张建新	83,365	0	0	83,365	现任董事、高管持股	可减持上年末所持股份的25%
王毅军	83,365	0	0	83,365	现任监事持股	可减持上年末所持股份的25%
徐平佳	83,365	0	0	83,365	现任高管持股	可减持上年末所持股份的25%
林洪扬	83,365	0	0	83,365	现任高管持股	可减持上年末所持股份的25%
徐大同	83,365	0	0	83,365	现任高管持股	可减持上年末所持股份的25%
薛晓风	83,365	0	0	83,365	现任高管持股	可减持上年末所持股份的25%
胡小平	83,365	0	0	83,365	现任高管持股	可减持上年末所持股份的25%
冯健生	83,365	27,788	0	55,577	离任董事持股	可减持上年末所持股份的50%
彭世明	83,365	27,788	0	55,577	离任监事持股	可减持上年末所持股份的50%
陆渝初	83,365	27,788	0	55,577	离任监事持股	可减持上年末所持股份的50%
董 辉	83,365	27,788	0	55,577	离任监事持股	可减持上年末所持股份的50%
合计	65,551,342	111,152	0	65,440,190	－	－

股东总数	15,988
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
中国海诚国际工程投资总院	国有法人	54.32%	61,919,933	61,919,933
上海解放传媒投资有限公司	国有法人	5.74%	6,538,462			252,174
上海第一医药股份有限公司	国有法人	5.74%	6,538,462			1,000,000
上海城开(集团)有限公司	国家	3.73%	4,250,000			163,913
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.18%	2,483,913	2,483,913
徐爱成	境内自然人	0.36%	409,819
严晓俭	境内自然人	0.17%	196,155
陈宝钢	境内自然人	0.17%	188,300
程勇	境内自然人	0.16%	188,070
李莉	境内自然人	0.16%	180,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
上海解放传媒投资有限公司		6,538,462			人民币普通股
上海第一医药股份有限公司		6,538,462			人民币普通股
上海城开(集团)有限公司		4,250,000			人民币普通股
徐爱成		409,819			人民币普通股
陈宝钢		188,300			人民币普通股
程勇		188,070			人民币普通股
李莉		180,000			人民币普通股
郑定绸		165,400			人民币普通股
李苏暖		143,400			人民币普通股
张守兵		129,700			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
陈鄂生	董事长	男	52	2009年04月08日	2012年04月07日	111,154	111,154	-	0.00	是
张静之	副董事长	男	59	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	0.00	是
严晓俭	副董事长、总裁	男	52	2009年04月08日	2012年04月07日	196,155	196,155	-	80.00	否
张建新	董事、副总裁	男	46	2009年04月08日	2012年04月07日	111,154	111,154	-	63.00	否
袁 莉	董事	女	42	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	0.00	是
陈剑峰	董事	男	45	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	0.00	是
盛小洪	董事	男	58	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	0.00	是
陈安民	董事	男	59	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	0.00	是
王利平	独立董事	男	52	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	3.00	否
管一民	独立董事	男	59	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	3.00	否
郑培敏	独立董事	男	37	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	3.00	否
刘晓红	独立董事	女	44	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	3.00	否
肖 丹	监事会主席	女	36	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	0.00	是
王毅军	监事	男	54	2009年04月08日	2012年04月07日	111,153	111,153	-	52.00	否
陈荣荣	监事	男	45	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	54.00	否
李 农	监事	男	44	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	19.00	否
何一帆	监事	男	40	2009年04月08日	2012年04月07日	0	0	-	30.00	否
徐平佳	副总裁	男	55	2009年07月08日	2012年04月07日	111,153	111,153	-	55.00	否
林洪扬	副总裁	男	54	2009年07月08日	2012年04月07日	111,153	111,153	-	71.00	否
樊 燕	副总裁	女	47	2009年07月08日	2012年04月07日	0	0	-	55.00	否
徐大同	副总裁	男	46	2009年07月08日	2012年04月07日	111,153	111,153	-	70.00	否
翁伟民	副总裁	男	54	2009年07月08日	2012年04月07日	0	0	-	66.00	否
薛晓风	副总裁、董事会秘书	女	52	2009年07月08日	2012年04月07日	111,153	111,153	-	72.00	否
胡小平	财务总监	男	47	2009年07月08日	2012年04月07日	111,153	111,153	-	66.00	否
冯健生	董事	男	60	2005年12月02日	2009年04月07日	111,153	111,153	-	8.60	否
汪康武	独立董事	男	59	2005年12月02日	2009年04月07日	0	0	-	1.00	否
李晓春	独立董事	男	44	2005年12月02日	2009年04月07日	0	0	-	1.00	否
陈亚民	独立董事	男	57	2005年12月02日	2009年04月07日	0	0	-	1.00	否
曹冬林	独立董事	男	63	2005年12月02日	2009年04月07日	0	0	-	1.00	否
彭世明	监事	男	54	2005年12月02日	2009年04月07日	111,153	111,153	-	-	是
陆渝初	监事	男	60	2005年12月02日	2009年04月07日	111,153	111,153	-	9.30	否
董 辉	监事	男	53	2005年12月02日	2009年04月07日	111,153	111,153	-	20.40	否
合计	-	-	-	-	-	1,529,993	1,529,993	-	807.30	-

  中国海诚工程科技股份有限公司

  2009年年度报告摘要

  证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2010-006