第三届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2010-009
浙江三花股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2010年3月26日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事。会议于2010年4月6日（星期二）9:30，在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）8人，实到8人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》。
《公司2009年度报告》全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2009年度报告摘要》全文详见公司在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告（公告编号：2010-008）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度董事会报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》。
4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润61,867,348.58元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金6,186,734.86元，加上年初未分配利润176,301,146.62元，减去公司向全体股东支付的2008年度现金股利158,400,000.00元，2009年度实际可供股东分配的利润为73,581,760.34元。以2009年末总股本264,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）共计派发66,000,000元，公司剩余未分配利润7,581,760.34元结转下一年度。
此项议案尚须提交股东大会审议。
6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
经审核，独立董事发表独立意见如下：公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门的要求，也适合公司生产经营实际情况的需求。公司2009年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2010-012）。
8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定，经公司认真自查，认为公司已经具备非公开发行股票的条件。
此项议案尚须提交股东大会审议。
9、会议逐项审议通过了《公司2010年非公开发行股票方案》。关联董事张道才先生、张亚波先生和王大勇先生回避表决，有效表决票5票，表决结果如下：
（一）发行股份的种类和面值（关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）
人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量（关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股票数量不超过5,000万股，其中三花控股集团有限公司认购的股票数量区间为本次非公开发行股份数量的5%至20%之间。在该发行股数范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。如果公司股票在董事会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息，则本次发行数量将做相应调整。
（三）发行方式（关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）
本次发行通过向包括三花控股集团有限公司在内的不超过10名的特定对象非公开发行的方式进行，全部以现金方式认购。
（四）发行对象（关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行的对象为包括本公司控股股东三花集团在内的不超过10名的特定投资者，除三花集团外的其他发行对象的范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等符合相关规定的特定对象。
（五）定价基准日及发行价格（关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日（2010年4月7），发行价格不低于定价基准日（不含定价基准日）前20个交易日公司A股股票均价的90%，即发行价格不低于21.39元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确认。若公司股票在增发预案公告至本次发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除息处理。
（六）发行股票的限售期（关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）
三花控股集团有限公司认购的股份自本次非公开行结束之日起36个月内不得转让，其他特定对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
（七）上市地点（关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）
在锁定期满后，本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
（八）募集资金用途及数额（关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股票募集资金净额100,106万元，其中51,181万元用于年产1500万只商用制冷空调自动控制元器件项目；12,698万元用于年产350万只商用制冷空调净化装置项目；18,478万元用于年产1000万只家用空调自动控制元器件项目；12,598万元用于年产800万只家用冰箱自动控制元器件项目；5,151万元用于技术研发中心项目。
如实际募集资金多于公司计划的募集资金量，超出部分用于补充公司流动资金；如实际募集资金少于公司计划的募集资金量，不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。
（九）本次非公开发行前滚存利润安排（关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
（十）本次非公开发行股票决议的有效期（关联董事回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权）
本次非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
此项议案尚须提交股东大会审议，并获得中国证监会核准后方可实施。
《公司2010年非公开发行股票预案》全文详见公司于2010年4月7日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。
全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
11、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2010-018）。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》。关联董事张道才先生、张亚波先生、王大勇先生回避表决。
《关于公司与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的公告》全文详见公司于2010年4月7日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2010-019）。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》。
本次公司及子公司2010年度向银行申请总额不超过11.2亿元的综合授信额度，授信有效期一年。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
14、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
本次为控股子公司上虞市三立铜业有限公司提供2010年度财务资助金额为5000万元，该议案内容详见公司于2010年4月7日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2010-014）。
公司董事会认为：上虞市三立铜业有限公司为本公司2010年3月收购的一家公司，考虑到该公司目前主要通过与外部其他非关联企业建立互保关系进行融资，存在一定的对外担保风险，要求该公司现有的对外担保在期限届满后全部解除。同时，考虑到上虞市三立铜业有限公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力及信用等级等，为降低融资成本，确保该公司生产经营持续健康发展，本公司将对其提供财务资助。上虞市三立铜业有限公司目前是一家以生产铜管为主的企业，该公司产品为本公司四通换向阀、截止阀等产品的重要原材料，本公司持有该公司80%的股权。鉴于该公司生产业务稳定，偿债能力良好，经营管理风险可控，对其提供财务资助风险可控。
此项议案尚须提交股东大会审议通过。
15、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本次为控股子公司提供2010年度担保总额为46000 万元。该议案内容详见公司于2010年4月7日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2010-014）。
公司董事会认为：浙江三花制冷集团有限公司和常州兰柯四通阀有限公司均为本公司控股子公司，这两家公司经营稳定，根据公司生产经营和资金需求情况，为确保其生产经营持续健康发展，同意为这两家公司提供融资担保。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。
16、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保事项属于股东大会权限的议案》。
17、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》。
本次为浙江新和成股份有限公司提供担保的总额为15000 万元。该议案内容详见公司于2010年4月7日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2010-015）。
公司董事会认为：浙江新和成股份有限公司经营稳定，具有良好的偿债能力，同意为其提供融资担保。同时，考虑自身经营发展需要，本公司与其拟签订互保协议，双方互相为对方提供担保，可以有效降低本公司的对外担保风险。该担保事项尚须提交股东大会审议通过。
18、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保事项属于股东大会权限的议案》。
19、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司日常关联交易议案》。
关联董事张道才先生、张亚波先生、王大勇先生回避表决，独立董事对公司2010年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了相关独立意见，详见公司2010年4月7日在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2010-016）。
此项议案尚须提交股东大会审议。
20、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》。
经核查，独立董事发表独立意见如下：天健会计师事务所有限公司自2001年承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘其为公司2010年度审计机构。
此项议案尚须提交股东大会审议。
21、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》。同意提名史初良先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。史初良先生个人简历见附件一。
经核查，独立董事发表独立意见如下：
（1）本次董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定；
（2）经审阅史初良先生的个人简历，未发现该董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的董事任职资格和任职条件。
（3）基于个人独立判断，同意提名史初良先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期与本届董事会任期一致。
22、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
全文详见在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
23、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。
全文详见在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
24、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《外部信息使用人管理制度》。
全文详见在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
25、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》。关联董事张道才先生、张亚波先生、王大勇先生回避表决。
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的工作安排，为高效、有序的完成公司非公开发行股票的相关工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次向特定对象发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：
（一）根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；
（二）授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次本次非公开发行股票相关的全部协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
（三）授权董事会对本次非公开发行股票方案应审批部门的要求进行相应调整，办理与本次非公开发行股票相关的申报事项；
（四）如监管部门关于证券发行政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整；
（五）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（六）授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》的相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜；
（七）授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在中国登记结算有限公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（八）授权董事会办理本次非公开发行股票相关的其他事宜；
上述授权在相关股东大会通过后相关事项存续期内有效。
此项议案尚须提请股东大会审议。
26、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
《关于召开2009年度股东大会的通知》全文详见 2010 年4 月7 日公司在巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2010-010）。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2010年4月7日
附件一：史初良先生个人简历
史初良先生：1967年生，硕士学历，高级工程师。1989年7月毕业于上海交通大学机械工程系，1989年7月至2003年7月历任浙江省新昌制冷配件总厂、浙江三花集团公司、浙江三花集团有限公司技术科长、技术处处长、分公司技术负责人、研究所所长、副总工程师、总工程师、技术中心主任；2003年8月至2006年底任浙江三花制冷集团有限公司副总经理兼总工程师；2007年初至2009年底任三花丹佛斯微通道有限公司副总经理；2010年起任三花控股集团有限公司副总裁、总工程师，兼任三花中央研究院院长；2003年8月至今任三花控股集团有限公司董事。曾荣获浙江省劳动模范、全国劳动劳动模范等荣誉称号，入选省“新世纪151人才工程”第三层次培养人员。未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2010-010
浙江三花股份有限公司
关于召开2009年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2010年4月27日召开公司2009年度股东大会，具体事项通知如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2010年4月27日10:00（星期二）
网络投票时间为：2010年4月26日—2010年4月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2010年4月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2010年4月26日15:00至2010年4月27日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2010年4月21日（星期三）
6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同时进行上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止2010年4月21日下午15:00深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，
（3）公司见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。
二、会议审议事项：
1、《公司2009年度报告及其摘要》
2、《公司2009年度董事会工作报告》
3、《公司2009年度监事会工作报告》
4、《公司2009年度财务决算报告》
5、《公司2009年度利润分配预案》
6、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7、《公司2010年非公开发行股票方案》
7.01发行股份的种类和面值
7.02发行数量
7.03发行方式
7.04发行对象
7.05定价基准日及发行价格
7.06发行股票的限售期
7.07上市地点
7.08募集资金用途及数额
7.09本次非公开发行前滚存利润安排
7.10本次非公开发行股票决议的有效期
8、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》
9、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
10、《关于公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
11、《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
13、《关于为控股子公司提供担保的议案》
14、《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》
15、《公司日常关联交易议案》
16、《关于续聘2010年度审计机构的议案》
17、《关于选举公司董事的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》
并听取独立董事2009年度的述职报告。
以上议案中，第7、10、15、18项议案关联股东须回避表决，第7项议案将以特别决议方式审议通过后生效。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、营业执照、授权委托书和委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式办理登记；但是出席会议时应持上述证件的原件，以备查验。
2、本次股东大会的会议登记时间：2010年4月22日至2010年4月26日，上午8:30 -11:00 下午13:30 -17:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层（邮编：310007）。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnifo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：362050；投票简称为：三花投票。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）整体表决与分拆表决：
A、整体表决
| 公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 三花投票 | 《总议案》 | 100元 |
注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的18项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，对于逐项表决的议案，如议案9中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01元代表议案9中子议案①，9.02元代表议案9中子议案②，依此类推。具体情况如下：
| 公司简称 | 序号 | 议案名称 | 对应申报价格（元） |
| 三花投票 | 1 | 《公司2009年度报告及其摘要》 | 1.00 |
| 三花投票 | 2 | 《公司2009年度董事会工作报告》 | 2.00 |
| 三花投票 | 3 | 《公司2009年度监事会工作报告》 | 3.00 |
| 三花投票 | 4 | 《公司2009年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 三花投票 | 5 | 《公司2009年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 三花投票 | 6 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 6.00 |
| 三花投票 | 7 | 《公司2010年非公开发行股票方案》 | |
| 三花投票 | 7.01 | 发行股份的种类和面值 | 7.01 |
| 三花投票 | 7.02 | 发行数量 | 7.02 |
| 三花投票 | 7.03 | 发行方式 | 7.03 |
| 三花投票 | 7.04 | 发行对象 | 7.04 |
| 三花投票 | 7.05 | 定价基准日及发行价格 | 7.05 |
| 三花投票 | 7.06 | 发行股票的限售期 | 7.06 |
| 三花投票 | 7.07 | 上市地点 | 7.07 |
| 三花投票 | 7.08 | 募集资金用途及数额 | 7.08 |
| 三花投票 | 7.09 | 本次非公开发行前滚存利润安排 | 7.09 |
| 三花投票 | 7.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | 7.10 |
| 三花投票 | 8 | 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》 | 8.00 |
| 三花投票 | 9 | 《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》 | 9.00 |
| 三花投票 | 10 | 《关于公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》 | 10.00 |
| 三花投票 | 11 | 《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 11.00 |
| 三花投票 | 12 | 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 | 12.00 |
| 三花投票 | 13 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | 13.00 |
| 三花投票 | 14 | 《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》 | 14.00 |
| 三花投票 | 15 | 《公司日常关联交易议案》 | 15.00 |
| 三花投票 | 16 | 《关于续聘2010年度审计机构的议案》 | 16.00 |
| 三花投票 | 17 | 《关于选举公司董事的议案》 | 17.00 |
| 三花投票 | 18 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 | 18.00 |
（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
登陆：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月26日15:00至2010年4月27日15:00期间的任意时间。
五、其他事项：
1、联系人：刘斐、吕逸芳
2、联系电话：0571-28020008，0575-86255360
3、传真号码：0571-28876605，0575-86255786
4、会期半天，与会股东费用自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
董 事 会
2010年4月7日
附件一：回执
回 执
截止2010年4月21日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票__________股，拟参加浙江三花股份有限公司2009年度股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花股份有限公司2009年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
代理人应对本次股东大会以下18项议案进行审议表决：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2009年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《公司2009年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2009年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2009年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2009年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | |||
| 7 | 《公司2010年非公开发行股票方案》 | |||
| 7.01 | 发行股份的种类和面值 | |||
| 7.02 | 发行数量 | |||
| 7.03 | 发行方式 | |||
| 7.04 | 发行对象 | |||
| 7.05 | 定价基准日及发行价格 | |||
| 7.06 | 发行股票的限售期 | |||
| 7.07 | 上市地点 | |||
| 7.08 | 募集资金用途及数额 | |||
| 7.09 | 本次非公开发行前滚存利润安排 | |||
| 7.10 | 本次非公开发行股票决议的有效期 | |||
| 8 | 《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》 | |||
| 9 | 《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》 | |||
| 10 | 《关于公司拟与三花控股签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》 | |||
| 11 | 《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》 | |||
| 12 | 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 | |||
| 13 | 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 14 | 《关于为浙江新和成股份有限公司提供担保的议案》 | |||
| 15 | 《公司日常关联交易议案》 | |||
| 16 | 《关于续聘2010年度审计机构的议案》 | |||
| 17 | 《关于选举公司董事的议案》 | |||
| 18 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》 | |||
注：1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署书之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2010-011
浙江三花股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2010年3月26日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2010年4月6日（星期二）11:00在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人颜亮主持，经过充分讨论，以投票表决的方式形成了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案尚须提交股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
此项议案尚须提交股东大会审议。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
浙江三花股份有限公司
监 事 会
2010年4月7日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2010-012
浙江三花股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，本公司现将2009年度募集资金存放与使用情况报告如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2005年度
经中国证监会以证监发行字〔2005〕19号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为20,560万元。该募集资金已于2005年5月24日和30日分两次到账。
2008年度及以前，本公司已使用募集资金18,337万元。2009年度，本公司使用募集资金2,223万元（包括补充流动资金的1,819万元）。经2009年第2次临时股东大会决议通过，本公司于2009年9月将募集资金结余额全部用于补充流动资金，并将两个募集资金专户予以销户。
(二) 2008年度
经中国证监会以证监许可〔2008〕1170号文核准，本公司向三花控股集团有限公司非公开发行人民币普通股 15,100 万股，购买其所持浙江三花制冷集团有限公司74%的股权、新昌县四通机电有限公司100%的股权、新昌县三元机械有限公司100%的股权、三花国际（美国）有限公司100%的股权和日本三花贸易株式会社的100%股权。前述标的股权作价金额为201,150万元。
二、2005年度募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》业经本公司2005年度第1次临时股东大会审议批准。根据法律法规的新要求，本公司于2007年7月对《管理制度》进行了重新修订，并经2007年度第1次临时股东大会审议批准。《管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。
为切实保障募集资金的专款专用，本公司按规定与相关保荐机构、存储银行签订了《募集资金专用账户管理协议》，明确了各方的权利和义务，特别是保荐机构有权随时向存储银行查询募集资金专用账户资料。《管理制度》得到了严格执行，募集资金支出限定用于募集资金投资项目。2009年9月，本公司将募集资金结余额全部用于补充流动资金，并将募集资金专户予以销户。
三、2005年度募集资金在本年度的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本公司承诺用募集资金投资建设四个技改项目，分别系“新增500万只截止阀技改项目”（以下简称截止阀项目）、“新增200万只电磁阀技改项目”（以下简称电磁阀项目）、“新增150万只空调用球阀技改项目”（以下简称球阀项目）和“扩建年产500万套家用空调机电子膨胀阀项目”（以下简称电子膨胀阀项目）。截至2009年12月31日止，2005年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（下转B45版）