证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2010-09

  珠海格力电器股份有限公司

  八届七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2010年4月2日以电子邮件方式发出关于召开八届六次董事会的通知，会议于2010年4月6日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议审议的议案如下：

  一、关于聘任公司证券事务代表的议案

  详细内容请参见同日公司披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2010-10）。

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  二、《年报披露重大差错责任追究制度（2010年4月）》

  该制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-11）

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  三、《对外担保管理办法（2010年4月修订）》

  该制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-12）

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  四、《对外投资管理办法（2010年4月修订）》

  该制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-13）

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  五、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2010年4月修订）》

  该制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-14）

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  六、《内部控制制度（2010年4月修订）》

  该制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-15）

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  七、《内幕信息知情人报备制度（2010年4月修订）》

  该制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-16）

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  八、《投资者关系管理制度（2010年4月修订）》

  该制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-17）

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  九、《重大信息内部报告制度（2010年4月修订）》

  该制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-18）

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  十、《信息披露管理办法（2010年4月修订）》

  该制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2010-19）

  （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告！

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一Ｏ年四月八日

  证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2010-10

  珠海格力电器股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经2010年4月6日公司第八届七次董事会审议通过，聘任杨永兴先生为证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责。

  杨永兴，男，1974年11月生，中共党员，本科学历。1999年8月加入公司，先后在市场部、家经部、企业管理部工作；2009年11月开始在证券法律事务部工作。2010年2月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

  办公地点：珠海市前山金鸡路789号格力电器证券法律事务部证券室

  邮政编码：519070

  联系电话：0756-8614883-3232

  联系传真：0756-8622581

  办公邮箱：zhengquan@gree.com.cn

  特此公告！

  珠海格力电器股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一Ｏ年四月八日