第一届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－011
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于2010年3月27日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。会议于2010年4月6日在广东省深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名,董事谢建亮因公出差未能亲自出席会议，委托董事长刘年新代为出席会议并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
1．审议通过《2009年度总经理工作报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2．审议通过并决定提请2009年年度股东大会审议《2009年度董事会工作报告》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
公司独立董事何文祥先生、毛裕国先生、吴镝先生、颜琼女士分别向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网。
3．审议通过并决定提请2009年年度股东大会审议《公司2009年度利润分配预案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]097号《审计报告》确认，截至2009年12月31日，公司母公司本年度实现净利润69,063,559.60元，计提盈余公积6,906,355.96元，本年末可用于股东分配的利润 125,995,722.09元，本年末资本公积金766,053,215.66元。
公司拟以现有总股本12000万股为基数,向全体股东分配利润,每10股派发现金红利1元(含税)。合计派发现金为1200万元。派发现金红利后的未分配利润为113,995,722.09元，结转入下一年度。
同时，公司拟以现有总股本12000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，本次共计转增股本3000万股，转增后公司股本为15000万股，资本公积金余额为736,053,215.66 元。
4．审议通过《2009年度控股股东及其他关联方占有资金情况的专项说明》，表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
《2009年度控股股东及其他关联方占有资金情况的专项说明》全文见巨潮资讯网。
5. 审议通过并决定提请2009年年度股东大会审议《公司2009年度报告及其摘要》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
年度报告全文见巨潮资讯网，年报摘要见4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司2010-013号公告。
6. 审议通过并决定提请2009年年度股东大会审议《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》：9票赞成，0票反对， 0票弃权。
公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年，审计费用拟为60万元。
7. 审议通过并决定提请2009年年度股东大会审议《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司待2009年度利润分配方案通过股东大会后，将根据利润分配方案对公司章程进行相应修改
修改前：
第六条 公司注册资本为人民币【12,000】万元。
第十九条 公司股份总数为【12,000】万股，均为普通股。
修改后：
第六条 公司注册资本为人民币【15,000】万元。
第十九条 公司股份总数为【15,000】万股，均为普通股
8.审议通过《公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项说明》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
保荐人国信证券股份有限公司对公司2009年度募集资金存放和使用情况出具了核查意见。
《公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项说明》全文见巨潮资讯网。
9.审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会、保荐人国信证券股份有限公司分别对《2009年度内部控制自我评价的报告》出具了审核意见。《2009年度内部控制自我评价的报告》全文见巨潮资讯网。
10.审议通过《关于<外部信息使用人管理制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《外部信息使用人管理制度》全文见巨潮资讯网。
11.审议通过《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文巨潮资讯网。
12. 审议通过《关于提议召开公司2009年度股东大会的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
定于2010 年4月28日上午10：00召开公司2009年度股东大会。会议通知详见2010年4 月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网公司2010-014号公告。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
二○一○年四月八日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2010－012
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司于2010年3月27日发出关于召开第一届监事会第六次会议的通知。2010年4月6日在广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场会议形式召开了第一届监事会第六次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢国林先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：
一、审议并通过《公司2009年年度监事会工作报告》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
二、审议并通过《公司2009年年度报告及其摘要》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度报告全文及摘要需提交公司 2009年度股东大会审议。年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要见4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司2010-013号公告。
本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
三、审议并通过《公司2009年度利润分配预案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]097号《审计报告》确认，截至2009年12月31日，公司母公司本年度实现净利润69,063,559.60元，计提盈余公积6,906,355.96元，本年末可用于股东分配的利润 125,995,722.09元，本年资本公积金766,053,215.66元。
公司拟以现有总股本12000万股为基数,向全体股东分配利润,每10股派发现金红利1元(含税)。合计派发现金为1200万元。派发现金红利后的未分配利润为113,995,722.09元，结转入下一年度。
同时，公司拟以现有总股本12000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.5股，本次共计转增股本3000万股，转增后公司股本为15000万股，资本公积金余额为736,053,215.66 元。
本议案需提交公司 2009年度股东大会审议。
四、审议并通过《2009年度内部控制自我评价的报告》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
监事会对董事会关于公司2009 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、审议并通过《公司 2009年度募集资金存放和使用情况的专项说明》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
《公司 2009年度募集资金存放和使用情况的专项说明》详见巨潮资讯网。公司2010-015号公告。
六、审议并通过《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构，聘期一年，审计费用拟为60万元。
本议案需提交公司 2009年度股东大会审议。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
监事会
二○一○年四月八日
证券简称：洪涛股份 证券代码：002325 公告编号：2010-014
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议决议，公司决定于2010年4月28日在五洲宾馆召开2009年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。
具体事项如下：
一、会议时间：2010年4月28日上午10：00—12：00；
二、会议地点：五洲宾馆A座深圳厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2010年4月26日
六、会议内容：
1.审议《公司2009年年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
2.审议《公司2009年年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2009年年度报告及其摘要》；
4.审议《公司2009年度利润分配预案》；
5.审议《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》；
6.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
七、出席会议人员：
1.全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2.截至2010年4月26日下午3:00深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
八、会议登记办法：
1.登记手续：
(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
(2)自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：李庆平
联系电话：0755-29999999
传真：0755-82264026
3.登记时间：2010年4月27日上午9：30至12：00，下午14：00至17：00。
九、其它事项：
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2010年4月8日
附件：
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2009年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2010年4月28日召开的深圳市洪涛装饰股份有限公司2009年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2009年年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2009年年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2009年年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 《公司2009年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》 | |||
| 6 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002325 股票简称：洪涛股份 公告编号：2010-015
深圳市洪涛装饰股份有限公司关于募集资金2009年度存放和使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1198号文《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3000万股，募集资金总额810,000,000.00元，扣除发行费用28,839,399.34元，实际募集资金净额781,160,600.66元，并于2009年12月16日存入公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年12月16日出具的深鹏所验字[2009]223号验资报告审验。
（二）本年度使用金额及余额
截至2009年12月31日止，公司募集资金累计使用0元。募集资金余额应为781,160,600.66元，公司2009年12月31日募集资金专户余额合计为790,539,515.00元，与募集资金专户余额的差异系存款利息净收入39,515.00元和未划出的上市发行费9,339,399.34元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市洪涛装饰股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
公司董事会为本次募集资金批准开设了平安银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行三个专项账户。
截止2009年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | 金额 |
| 平安银行股份有限公司深圳上步支行 | 活期户 | 0162100421755 | 684,452,210.90 |
| 中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部 | 活期户 | 38910188000164816 | 76,295,814.60 |
| 中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行 | 活期户 | 00392518000120109007833 | 29,791,489.50 |
| 合计 | 790,539,515.00 |
（二）2009年12月16日与保荐机构国信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 78,116.06 | 本年度使用募集资金总额 | - | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计使用募集资金总额 | - | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投资金额（以最近一次已披露计划为依据） | 本年度投入 金额 | 截至期末累计 投资金额 | 截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额 | 截至期末投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 建筑装饰部品部件工厂化生产项目 | 否 | 14,062.00 | 14,062.00 | - | - | - | - | - | 2011 年12 月 | 不适 用 |
| 设计创意中心项目 | 否 | 7,629.20 | 7,629.20 | - | - | - | - | - | 2012 年12 月 | 不适 用 |
| 企业信息化建设项目 | 否 | 2,979.00 | 2,979.00 | - | - | - | - | - | 2012 年12月 | 不适 用 |
| 合计 | 24,670.20 | 24,670.20 | - | - | - | - | - | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期无。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未变更。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未调整。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2009年12月31日止，本公司使用自有资金预先向募投项目投入资金3,531.01万元，全部用于建筑装饰部品部件工厂化的投资建设。占整个工厂项目计划投资金额14,062.00万元的25.11%。报告期末尚未进行自有资金投资置换。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期无。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期无。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | -- | |||||||||
四、变更募集资金投资项目情况
公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金投资项目实现效益情况
公司募集资金投资项目尚未实施完成，尚未实现效益。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2010年4月8日