证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2010-020

宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏源证券股份有限公司第六届董事会第八次会议于20109年4月7日以通讯方式召开。会议议案及表决书等材料会前以电子邮件、专人送达和传真方式发送至各位董事，有关召开程序合规合法。

会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意提请公司股东大会审议《宏源证券股份有限公司股东大会对宏源证券股份有限公司董事会授权书（2010年度）》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意对宏源期货有限公司增资1亿元人民币，使其注册资本增加至2亿元人民币，并提请公司股东大会审议。

宏源期货有限公司（以下简称“宏源期货”）为宏源证券股份有限公司全资子公司。宏源期货法定代表人：王化栋；成立时间：1995年5月；注册资本：1亿元人民币；经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪。地址：北京市西城区太平桥大街19号4层4B。截止2009年底，宏源期货实现收入5507万元，实现利润总额681万元。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会时间、地点及议题的议案》（详见本日公司公告）。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会

二〇一〇年四月七日

证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2010-021

宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2010年4月23日上午9:30（北京时间）

2.召开地点：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室

3.召 集 人：本公司董事会。

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

(1)截止2010年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员及邀请出席的律师等其他人员。

二、会议审议事项

1.审议《关于修改<宏源证券股份有限公司章程>（2009年第二次修订稿）部分条款的议案》；

2.审议《宏源证券股份有限公司股东大会对宏源证券股份有限公司董事会授权书（2010年度）》；

3.审议《关于为董事、监事续买责任保险的议案》；

4.审议《关于增加宏源期货有限公司注册资本的议案》。

（有关议案详见2010年3月19日和本日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊登的公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议和第六届董事会第八次会议决议公告）

三、会议登记方法

1.登记时间：2010年4月20日；

2.登记地点：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼董事会办公室；

3.登记方式：

A.法人股东出席会议的，持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；

B.自然人股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

C.异地股东可用信函或传真方式登记；

D.自然人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

四、其他

1.会议联系方式：

联系电话：0991-2301870 010-88085200

传 真：0991-2301779 010-88085599

联 系 人：彭晓嘉 陈静

联系地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦19楼

邮 编：830002

2.出席会议者住宿、交通费自理。

特此公告。

宏源证券股份有限公司董事会

二○一○年四月七日

附：

授 权 委 托 书

本人/本单位作为宏源证券股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席宏源证券股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	章程>（2009年第二次修订稿） 部分条款的议案
2	关于审议《宏源证券股份有限公司股东大会对宏源证券股份有限公司董事会授权书（2010年度）》的议案
3	《关于为董事、监事续买 责任保险的议案》
4	《关于增加宏源期货有限公司 注册资本的议案》

委托人（签名）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“〇”明确授意受托人投票；如无任何指示，受托人可自行酌情投票。

2.法人股东单位需在委托人处加盖公章。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。