证券代码：600225 证券简称：ST松江 公告编号：临2010-020

  天津松江股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2010年4月7日上午10：30在天津市河西区梅江蓝水园24号楼公司二楼第一会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，其中,曹立明董事因外出学习，授权刘新林董事代为出席并行使表决权，李莉独立董事因病无法亲自出席，授权薛智胜独立董事代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长张锦珠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了以下议案：

  一、审议并通过《关于公司2009年董事会工作报告的议案》

  此议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  二、审议并通过《关于公司2009年年报及年报摘要的议案》

  此议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  三、审议并通过《关于公司2009年财务决算报告的议案》

  此议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  四、审议并通过《关于公司2009年利润分配的预案》

  经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为13,291.08万元；母公司净利润为4,948.45万元，加上2009年初母公司未分配利润-53,487.15万元，2009年末母公司未分配利润为-48,538.70万元。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配。

  此议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  五、审议并通过《关于公司2010年投资计划的议案》

  此议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  六、审议并通过《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》

  根据公司经营需要，公司续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度的审计机构。

  此议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  七、审议并通过《关于申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  八、审议并通过《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

  《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  九、审议并通过《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》

  《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  十、审议并通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》

  公司将召开2009年度股东大会审议年度报告等相关事项，会议通知将在上海证券交易所网站另行公告。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  董事会

  2010年4月7日

  李莉、薛智胜、张惠强关于天津松江股份有限公司

  第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见书

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为天津松江股份有限公司独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对第七届董事会第七次会议审议的《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》进行了认真细致地核查，并发表如下独立意见：

  我们事前对公司董事会提供的《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》进行审阅，我们认为：利安达会计师事务所有限责任公司具备证券期货业务执业资格和应有的履职能力，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业操守，为保持公司年度财务审计工作的连续性，同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构。

  独立董事：

  李莉 薛智胜 张惠强

  证券代码：600225 证券简称：ST松江 公告编号：临2010-021

  天津松江股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2010年4月7日在天津市河西区梅江蓝水园24号楼公司二楼第一会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席周广泰先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并一致通过了如下议案：

  一、审议并通过《关于公司2009年监事会工作报告的议案》，并决定将本议案提交公司2009 年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  二、审议并通过《关于公司2009年年报及年报摘要的议案》，并决定将本议案提交公司2009 年度股东大会审议。

  监事会对公司2009 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：

  （1）公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （2）公司2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2009 年度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2009 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （4）我们保证公司2009 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  三、审议并通过《关于公司2009年财务决算报告的议案》，并决定将本议案提交公司2009 年度股东大会审议。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  四、审议并通过《关于公司2009年利润分配的预案》，并决定将本议案提交公司2009 年度股东大会审议。

  经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为13,291.08万元；母公司净利润为4,948.45万元，加上2009年初母公司未分配利润-53,487.15万元，2009年末母公司未分配利润为-48,538.70万元。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，公司本年度不进行利润分配。

  表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  监事会

  2010年4月7日

  证券代码：600225 证券简称：ST松江 公告编号：临2010-022

  天津松江股份有限公司

  关于申请撤销对公司股票交易实行

  其他特别处理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司重组前的华通天香集团股份有限公司由于2004、2005年连续两年亏损，自2006年4月28日起实行退市风险警示处理；由于2006年继续亏损，公司股票自2007年5月25日起暂停上市。

  经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润为正，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实行的退市风险警示；公司于2009年实施了重大资产重组，公司股票于2009年10月28日起在上海证券交易所恢复上市交易并撤销退市风险警示，同时实施其他特别处理。

  依据利安达会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，2009年度实现归属于上市公司股东的净利润13,291.08万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,156.59万元，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于申请撤销其他特别处理规定的条件。鉴于公司主营业务正常运营，扣除非经常性损益后的净利润为正值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司第七届董事会第七次会议审议通过，向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理。此申请尚需上海证券交易所审核批准，因此存在不确定性，公司将履行持续公告的义务，及时披露事项进展。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  董事会

  2010年4月7日