证券代码：600145    证券简称：四维控股      公告编号：2010—12

  重庆四维控股（集团）股份有限公司

  四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆四维控股（集团）股份有限公司（下称：公司）四届董事会第二十七次会议2010年4月8日以通讯表决方式召开。公司应参会董事8名，实际参与会议表决董事7名，独立董事朱凯先生因工缺席会议，会议有效表决票数为7票。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议由董事长雷刚先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过了公司《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》；

  鉴于公司2008年度聘请的财务审计机构 “天健光华（北京）会计师事务所有限公司”目前已被中和正信会计师事务所有限责任公司吸收合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。为便于公司2009年年报审计工作的顺利进行，公司决定聘请“天健正信会计师事务所有限公司”为公司2009年度财务审计机构。

  表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过了公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2010年4月24日上午10：00在重庆金质花苑酒店召开2010

  年第一次临时股东大会。具体事宜详见公司2010-13公告《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意7 票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  重庆四维控股(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月八日

  证券代码：600145    证券简称：四维控股      公告编号：2010—13

  重庆四维控股（集团）股份有限公司

  关于召开2010年第一次临时股东大会的

  通知

  2010年4月8日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，现将股东大会的有关具体事宜通知如下：

  一、会议时间：2010年4月24日上午10：00

  二、会议地点：重庆金质花苑酒店会议室

  三、会议内容：

  1、审议公司《关于聘请2009年度财务审计机构的议案》；

  四、出席股东大会人员

  1、截止2010年4月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

  2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

  四、会议登记事项

  1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2010年4月23日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。

  3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部

  4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

  5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇

  邮 编：402285

  联 系 人：李陆军、王强（先生）

  联系电话：（023）61088888

  传 真：（023）61088999

  特此通知！

  重庆四维控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月八日

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托书有效期限：

  (授权委托书复印或按照格式打印均有效)