股票代码：600022 股票简称：济南钢铁 公告编号：2010-018

  济南钢铁股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召集、召开和出席情况

  济南钢铁股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月8日上午9:00在公司扩大会议室召开。出席会议的股东及股东代表9人，代表股份2165891491股，占公司股份总额的69.41％。会议由公司董事会召集，董事长陈向阳先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议采用现场记名投票的方式进行表决。

  二、议案审议情况

  经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

  （一）关于2009年度董事会工作报告

  表决结果：同意2165891491股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （二）关于2009年度监事会工作报告

  表决结果：同意2165891491股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （三）关于2009年度报告和摘要

  表决结果：同意2165891491股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （四）关于公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告

  表决结果：同意2165891491股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （五）关于公司2009年度利润分配的议案

  表决结果：同意2165891491股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （六）关于公司2009年度资本公积转增股本的议案

  表决结果：同意2165891491股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （七）关于2010年日常经营关联交易的议案

  济钢集团有限公司作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。

  表决结果：同意22470317股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （八）关于支付独立董事津贴的议案

  表决结果：同意2165891491股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  （九）关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果：同意2165891491股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证意见

  本次股东大会经齐鲁律师事务所高景言律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的议案；本次股东大会的表决程序合法有效。

  备查文件：

  1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议

  2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  济南钢铁股份有限公司

  二○一○年四月九日

  股票简称：济南钢铁 股票代码：600022 公告编号：2010-019

  济南钢铁股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  曁关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2010年4月8日上午11:00在济钢办公楼扩大会议室召开，会议由陈向阳先生主持。公司现有董事9人，参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：

  一、审议通过了《关于陈向阳先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案》。

  因工作变动，陈向阳先生书面申请，辞去济南钢铁股份有限公司董事职务。根据《公司章程》的规定，陈向阳先生的辞职报告自送达董事会时生效。

  陈向阳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对董事会的运作产生影响。公司董事会对陈向阳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  本议案8票同意，0票反对，0票弃权（陈向阳先生回避表决）

  二、审议通过了《关于提名蔡漳平先生为济南钢铁股份有限公司董事候选人的议案》

  个人简历详见附件1。

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权

  三、审议通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》

  本议案9票同意，0票反对，0票弃权

  以上第一、二项议案须提交2010年度第一次临时股东大会审议。

  附件2：《济南钢铁股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告！

  济南钢铁股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年四月九日

  附件1：

  蔡漳平，男，汉族，山东菏泽人。1960年3月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师，中国科学院过程工程研究所客座研究员。历任济钢炼铁分厂技术科长、济钢第一炼铁厂厂长、济钢生产部部长兼党总支书记、济钢技术中心主任兼总支副书记、济钢股份公司总经理、济钢集团总公司副总经理、山东钢铁集团有限公司副总经理。

  现任山东钢铁集团有限公司副总经理，兼任济钢集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

  附件2：

  济南钢铁股份有限公司

  关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

  济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2010年4月8日召开，决定于2010年4月29日召开济南钢铁股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，此次股东大会采用现场表决方式，现将具体事项通知如下：

  一、会议时间

  2010年4月29日上午10:00

  二、现场会议地点：济南市工业北路21号济钢扩大会议室

  三、会议方式

  本次股东大会采取现场投票方式。

  四、会议主要审议以下议案：

  1.审议《关于陈向阳先生辞去济南钢铁股份有限公司董事职务的议案》；

  2.审议《关于提名蔡漳平先生为济南钢铁股份有限公司董事候选人的议案》；

  本次会议时间预定半天。

  五、股权登记日及出席会议人员

  1.股权登记日：2010年4月26日

  2.出席会议人员

  （1）公司董事、监事及高级管理人员。

  （2）2010年4月26日收市，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。

  六、现场会议登记办法

  凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位证明，于2010年4月28日（上午9:00-下午17:00）在济南市工业北路21号济南钢铁股份有限公司办公楼312室办理登记手续，济南市以外的股东可邮寄或传真办理。

  七、联系事项

  地址：济南市工业北路21号济南钢铁股份有限公司证券部312室

  邮编：250101

  联系人：李丽

  电话：0531-88866684

  传真：0531-88868284

  八、出席会议者的食宿、交通费自理。

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席济南钢铁股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

  对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；

  对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；

  对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。

  委托人： 身份证号：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人签名：

  委托日期：

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。