证券代码：600683 证券简称：京投银泰 编号：临2010-023

京投银泰股份有限公司

2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会现场会议（总第46次）于2010年3月22日以公告方式在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发出通知，2010年4月8日14：00在北京市朝阳区小营北路6号京投大厦3号楼9层会议室召开。会议由公司董事长王琪先生主持。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

出席本次会议的股东及股东代理人5人，代表股份410,329,086股，占公司有表决权股份总数的55.39%。会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	410,329,086	0	0	100%	通过

本次股东大会经北京市康达律师事务所袁怀东律师、江华律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

特此公告。

备查文件:

关于京投银泰股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书

京投银泰股份有限公司董事会

2010年4月8日