证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2010－017

  上海爱建股份有限公司

  第五届董事会第四十七次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海爱建股份有限公司第五届董事会第四十七次会议通知于2010年4月2日发出，会议于2010年4月8日以通讯方式召开。应表决董事7人，实际表决7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

  经审议，会议通过《关于申请工行借款9,700万元（再融资）的议案》，同意：

  1、借款申请金额：9,700万元

  2、借款申请期限：一年

  3、借款利率：按照基准利率与银行方协商确定

  4、借款担保物：

  ●XCSP-038的《哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托合同（一般受益权）》，合同金额人民币贰亿陆仟壹佰柒拾陆万贰仟捌佰元整；

  ●交暨路152号房屋；

  ●泰谷路168号办公楼、仓库。

  （同意：7票；反对：0票；弃权：0票）

  本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海爱建股份有限公司董事会

  2010年4月9日