第三届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010-017
四川海特高新技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2010年3月26日以书面形式告知各位董事。会议于2010年4月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯表决董事9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议经全体董事投票表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会的议案》，该议案需提交公司2009年度股东大会审议；
同意提名李飚先生、王万和先生、郑德华先生、万涛先生、张斌先生为本公司第四届董事会的非独立董事候选人；同意提名杨楠先生、宋朝晖先生、成义如先生、徐晓聚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交2009年度股东大会审议。
相关人员简历详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn披露的公司《2009年度股东大会资料》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
该制度全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》；
该制度全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司外部信息报送和使用管理制度》。
该制度全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2010年4月10日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2010-018
四川海特高新技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2009年3月26日以书面形式发出，并于2009年4月9日下午在公司四楼会议室以现场表决的方式如期召开。会议由公司监事会主席虞刚先生主持。本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、李晋等3名监事会成员均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经认真审议研究，全体监事记名投票表决，形成以下决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会的议案》，该议案需提交公司年度股东大会审议。
同意提名虞刚先生、欧智先生为公司第三届监事会监事候选人（相关人员简历附后）。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会
2010年4月10日
附件：相关人员简历
1、虞刚先生，中国国籍，40岁，大学学历，1992年9月毕业于电子科技大学应用电子技术专业。曾任公司电气室主任，技术部副经理，开发部经理、生产资源部经理等职，现任公司监事会主席。截止2010年4月9日，虞刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
2、欧智先生，中国国籍，37岁，中共党员，大学本科，经济师。1996年7月毕业于重庆工学院经济管理系劳动经济专业。历任交通银行成都分行人事教育处人事专员、中国民生银行成都分行人力资源部人事主管、四川外语学院成都学院系部行政管理负责人、 四川蓝光集团人力资源中心经理、海特高新人力资源部副总监、总监、公司监事等职。截止2010年4月9日，欧智先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受到过深圳证券交易所及中国证监会的通报批评、公开谴责等行政处罚。
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010-019
四川海特高新技术股份有限公司
关于新增2009年年度股东大会
临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司董事会接到持有公司31.12％股份的股东李再春先生提请，要求新增2009年年度股东大会临时提案，现相关提案已于2010年4月9日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，董事会审核后认为，相关新增提案的内容及审核程序符合《公司法》及《公司章程》规定，同意将相关提案提交至公司2009年年度股东大会审议。
补充议案具体如下：
一、《关于选举公司第四届董事会的议案》之非独立董事选举；
二、《关于选举公司第四届董事会的议案》之独立董事选举；
三、《关于选举公司第四届监事会的议案》。
修改后的《公司2009年年度股东大会通知》附后。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2010年4月10日
附件：
四川海特高新技术股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决定于2010年4月26日召开公司2009年年度股东大会。近日，公司董事会接到持有公司31.12％股份的股东李再春先生提请，要求新增2009年年度股东大会临时提案，现相关提案已于2010年4月9日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，董事会审核后认为，相关新增提案的内容及审核程序符合《公司法》及《公司章程》规定，同意将相关提案提交至公司2009年年度股东大会审议并将本次年度股东大会改为采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。因此，对原股东大会通知进行了相应修改，兹通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2010年4月26日下午14：00
（2）网络投票时间：2010年4月25日—2010年4月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年4月26日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年4月25日15:00—2010年4月26日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆
3、股权登记日：2010年4月21日（星期三）
4、召集人：公司董事会
5、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、表决方式
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。
7、出席会议人员：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止股权登记日15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
（3）见证律师和保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、《公司2009年度董事会工作报告》；
2、《公司2009年度监事会工作报告》；
3、《公司2009年度财务决算报告》；
4、《公司2009年年度报告》及其摘要；
5、《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、《关于对控股子公司提供担保金额的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于聘任2010年度审计机构的议案》；
9、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
10、《关于选举公司第四届董事会的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
10.1董事候选人：李飚先生
10.2 董事候选人：王万和先生
10.3董事候选人：郑德华先生
10.4董事候选人：万涛先生
10.5董事候选人：张斌先生
11、《关于选举公司第四届董事会的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
11.1独立董事候选人：杨楠先生
11.2 独立董事候选人：宋朝晖先生
11.3独立董事候选人：徐晓聚先生
11.4独立董事候选人：成义如先生
12、《关于选举公司第四届监事会的议案》（适用累积投票制进行表决）。
12.1监事候选人：虞刚先生
12.2监事候选人：欧智先生
三、本次股东大会现场会议登记方法
1 、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式于上述时间登记，信函或传真以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。
2 、登记地点
四川海特高新技术股份有限公司证券办公室
地址：成都市高新区科园南路1号
邮政编码：610041
联系电话：028－85921029
联系传真：028－85921038
联系人：郑德华，居平
3 、登记时间
2010年4月22日、4月23日8：30 —11：30，14：00 —17：00，未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括过交易系统和互联网投票。
1 、采用交易系统投票的操作程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月26日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362023，投票简称“海特投票”。
(3)股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码362023；
③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，10.01元代表议案10中的子议案1，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格(元) |
| 非累积投票制表决的议案 | ||
| 总议案 | 特别提示：对全部非累积投票制议案进行一次性表决 | 100.00 |
| 议案1 | 《公司2009年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《公司2009年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《公司2009年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《公司2009年年度报告》及其摘要 | 4.00 |
| 议案5 | 《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于修改公司章程的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于聘任2010年度审计机构的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 9.00 |
| 累积投票制表决的议案 | ||
| 议案10 | 《关于选举公司第四届董事会的议案》之非独立董事选举 | |
| 议案10.1 | 董事候选人：李飚先生 | 10.01 |
| 议案10.2 | 董事候选人：王万和先生 | 10.02 |
| 议案10.3 | 董事候选人：郑德华先生 | 10.03 |
| 议案10.4 | 董事候选人：万涛先生 | 10.04 |
| 议案10.5 | 董事候选人：张斌先生 | 10.05 |
| 议案11 | 《关于选举公司第四届董事会的议案》之独立董事选举 | |
| 议案11.1 | 独立董事候选人：杨楠先生 | 11.01 |
| 议案11.2 | 独立董事候选人：宋朝晖先生 | 11.02 |
| 议案11.3 | 独立董事候选人：徐晓聚先生 | 11.03 |
| 议案11.4 | 4独立董事候选人：成义如先生 | 11.04 |
| 议案12 | 《关于选举公司第四届监事会的议案》 | |
| 议案12.1 | 监事候选人：虞刚先生 | 12.01 |
| 议案12.2 | 监事候选人：欧智先生 | 12.02 |
④在“委托股数”项下填报表决意见
对于非累积投票制议案1至议案9，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
股东对“总议案”进行投票只是对非累积投票制的所有议案表达相同表决意见，不包括适用累积投票制的议案10至议案12。股东在对总议案投票表决时，如果先对一至九项议案中的一项或多项投票表决，则以对一至九项已投票表决议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准。如果先对总议案投票表决，再对一至九项议案中的一项或多项投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对于累积投票制议案议案10至议案12，在“委托股数”项下填报投向该候选人的票数。
股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有股数的5倍，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人李飚先生、王万和先生、郑德华先生、万涛先生和张斌先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数的5倍；股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有股数的4倍，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人杨楠先生、宋朝晖先生、徐晓聚先生和成义如先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数的4倍；股东拥有的选举监事的总票数，为其持有股数的2倍，股东可以将票数平均分配给监事候选人虞刚先生和欧智先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数的2倍。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。
⑤确认投票委托完成。
⑥对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（4）计票规则
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场和网络重复投票，或同一表决权通过网络重复投票，均以第一次有效投票结果为准。
2 、采用互联网投票操作流程
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 元 | 4 位数字的“激活校验码” |
该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1 的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川海特高新技术股份有限公司2009年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
(3)投票时间
通过互联网投票系统投票的开始时间为201年4月25日15：00至2010年4月26日15：00的任意时间。
3 、查询投票结果
股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
五、其它事项
1 、本次股东大会现场会议会期半天。出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
2 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2010年4月10日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席2010年4月26日召开的四川海特高新技术股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 非累积投票制表决的议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 议案1 | 《公司2009年度董事会工作报告》 | |||
| 议案2 | 《公司2009年度监事会工作报告》 | |||
| 议案3 | 《公司2009年度财务决算报告》 | |||
| 议案4 | 《公司2009年年度报告》及其摘要 | |||
| 议案5 | 《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》 | |||
| 议案6 | 《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 | |||
| 议案7 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 议案8 | 《关于聘任2010年度审计机构的议案》 | |||
| 议案9 | 《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | |||
| 累积投票制表决的议案 | 投票数 | |||
| 议案10 | 《关于选举公司第四届董事会的议案》之非独立董事选举 | |||
| 议案10.1 | 董事候选人：李飚先生 | |||
| 议案10.2 | 董事候选人：王万和先生 | |||
| 议案10.3 | 董事候选人：郑德华先生 | |||
| 议案10.4 | 董事候选人：万涛先生 | |||
| 议案10.5 | 董事候选人：张斌先生 | |||
| 议案11 | 《关于选举公司第四届董事会的议案》之独立董事选举 | |||
| 议案11.1 | 独立董事候选人：杨楠先生 | |||
| 议案11.2 | 独立董事候选人：宋朝晖先生 | |||
| 议案11.3 | 独立董事候选人：徐晓聚先生 | |||
| 议案11.4 | 4独立董事候选人：成义如先生 | |||
| 议案12 | 《关于选举公司第四届监事会的议案》 | |||
| 议案12.1 | 监事候选人：虞刚先生 | |||
| 议案12.2 | 监事候选人：欧智先生 | |||
备注：1、对非累积投票制表决的议案1至议案9，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
对累积投票制表决的议案10至议案12，委托人对受托人的授权指示以在“投票数”下面的方框中填入的票数为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
3、本授权委托书复印有效。
委托人姓名及签章： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托日期：
委托人股票帐号： 委托日期：2009年 月 日
附件二：股东登记表
股东登记表
截止2010年4月21日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有002023海特高新股票，现登记参加公司2009年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股票帐户号：
持有股数： 日期：2010 年 月 日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2010-020
四川海特高新技术股份有限公司
职工代表大会决议公告
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）于2010年4月9日上午9：30在成都市高新区科园南路1号本公司三楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，会议由公司工会主席关小琴女士主持。会议一致同意选举林莉女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2009年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司职工代表大会
2010年4月10日
附件：林莉女士简历
林莉，女，38岁，中国国籍，大学文化，高级会计师，国际注册内部审计师。无其他国家或地区的国籍、长期居留权，历任公司财务室主任、财务副总监、审计部经理等职。无因违反法律、行政法规、部门规章、上市规则受查处的情况。林莉女士未持有海特高新的股份。