本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的的名称：在江苏省苏州市相城经济开发区投资建设工程机械配套液压件、农机配套液压件项目、国家级液压项目研发中心。

  2、投资金额和比例：项目总投资10亿元人民币,由中航力源液压股份有限公司投入。

  一、投资概述

  2010年4月6日，中航重机股份有限公司控股子公司中航力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”）与江苏省苏州市相城经济开发区经过友好协商，达成共识，双方签订了总投资10亿元, 建设工程机械配套液压件、农机配套液压件项目、国家级液压项目研发中心的对外投资协议。

  目的是充分利用江苏省苏州市当地独有的区位优势和配套资源优势，拓展中航重机液压产业发展空间，快速做大中航重机液压产业板块。该项目预计总投资为10亿元，资金来源由公司自筹。该项目实施时尚须公司董事会、股东大会等有权机构的批准。

  二、投资主体的基本情况

  力源液压是中航重机股份有限公司的控股子公司，主要从事军民共用高压柱塞液压泵、液压马达等系列产品的研制、开发、生产和销售；专业从事精密铸件的生产和加工。是国内最大的液压柱塞泵/马达的生产企业，也是国内最大的精密铸件生产和加工企业之一，是国务院振兴装备制造特定振兴企业。具有生产航空航天和民用液压产品以及精密铸件的人才、技术和设备优势，掌握诸多专有技术，在航空航天军品配套领域具有不可替代的重要地位和作用。多年来的市场化运作，使公司具有较强的市场竞争优势，产品广泛应用于航空航天、工程机械、建筑机械、船舶机械、冶金机械、铁路机车和特种车辆等领域。近年来，随着国家产业振兴项目的实施，公司有多个项目已申报中央预算内资金支持的国家重点产业振兴和技术改造项目。公司依托航空工业的科研、制造、资金优势，将在液压产业领域取得长足发展。

  三、项目基本情况

  按照中航工业“两融、三新、五化、万亿”的发展战略以及江苏省苏州市招商引资计划，为推进融入世界航空产业链和融入区域经济发展圈，促进中航重机液压产业规模化发展，中航重机加大对“长三角”经济发达地区的投资强度，推进液压产业转移和技术升级，发挥苏州市相城经济开发区的区位优势。力源液压将在苏州市相城经济开发区建设工程机械及农机液压配套液压件项目，并设立一个国家级液压项目研发中心，项目总投资10亿元。

  四、协议双方的权力、义务

  甲方：苏州市相城经济开发区

  乙方：中航力源液压股份有限公司

  甲、乙双方经友好协商，本着合作、平等的原则，就乙方在江苏省苏州相城经济开发区投资工程机械液压件及农机液压件项目，达成一致意见，签订投资协议，乙方在苏州相城经济开发区注册设立公司〔暂定名：中航力源液压（苏州）有限公司〕，项目总投资约10亿元人民币。协议主要内容如下：

  （一）工业土地。甲方提供工业用地222.065亩。

  （二）标准厂房。甲方可免费提供1万平方米的厂房给乙方使用，免租时间为3年。

  （三）乙方在开发区澄阳产业园受让工业用地约50亩，实施液压项目研发中心建设。

  （四）融资问题。若乙方苏州公司需向银行融资，甲方可提供支持和帮助。

  （五）税收问题。甲方可提供税收优惠。

  （六）该项目经中航工业集团及相关部门批准，乙方在相城经济开发区完成公司注册，项目启动建设后，相城区政府和开发区管委会即给予高科技项目一定优惠政策，乙方申报国家相关产业振兴项目的同时，甲方支持协助企业争取省市配套资金支持。

  （七）乙方苏州公司在向国家申办振兴项目相关手续时，甲方全力协助办理项目地方政府备案批复、土地规划预审、环评审批以及国家级高新技术企业认定等事项。

  （八）乙方苏州公司引进高科技人才按当地政府的政策规定兑现。

  五、项目对公司的影响

  中航重机投资苏州市相城经济开发区的液压项目，是已申报中央预算内资金支持的国家重点产业振兴和技术改造项目，是中航重机“融入世界航空产业链和区域经济发展圈”发展战略的重要组成部分，也是中航重机液压产业增量向长江三角洲转移的一个开端。这个项目落户相城经济开发区，对于该地区的产业转型升级将发挥有力的带动作用。

  项目建成后，将提升上市公司液压产业技术水平和主机配套能力，增厚公司主营业务利润，改善公司财务状况。

  中航重机股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年四月八日

  证券代码：600765 证券简称:中航重机 公告编号：临2010－026

  中航重机股份有限公司关于控股子公司中航力源液压股份有限公司

  与江苏省苏州市相城经济开发区签订10亿元液压项目投资合作协议的对外投资公告