安徽鑫科新材料股份有限公司2009年年度报告摘要
2010-04-10 来源：上海证券报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人周瑞庭、主管会计工作负责人庄明福及会计机构负责人（会计主管人员）胡基荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
●2009年公司经营情况
1、公司报告期内总体经营情况（下转27版）
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 吴裕庆 | 董事 | 因公出差，委托赖勇波董事代为出席会议并表决 | 赖勇波 |
| 黄宪法 | 董事 | 因公出差，委托景和平董事代为出席会议并表决 | 景和平 |
| 股票简称 | 鑫科材料 |
| 股票代码 | 600255 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 |
| 邮政编码 | 241006 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.ahxinke.com |
| 电子信箱 | ahxinke@ahxinke.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宋志刚 | 张龙 |
| 联系地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 | 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号 |
| 电话 | 0553-5847323 | 0553-5847423 |
| 传真 | 0553-5847423 | 0553-5847423 |
| 电子信箱 | songzg@ahxinke.com | longzh@ahxinke.com |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 营业收入 | 2,756,958,476.94 | 3,677,644,993.08 | -25.03 | 4,273,280,045.82 |
| 利润总额 | 17,334,016.19 | 17,460,301.38 | -0.72 | 101,581,941.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,051,441.75 | 10,115,621.55 | 117.99 | 72,708,797.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,983,369.41 | -72,609,651.76 | 145.68 | 69,073,053.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,617,891.27 | -33,283,210.22 | -31.05 | 300,985,360.77 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 总资产 | 2,129,353,170.47 | 1,909,908,911.13 | 11.49 | 1,647,218,604.67 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,157,740,509.85 | 1,051,457,096.39 | 10.11 | 635,491,599.08 |
| 2009年 | 2008年 | 本期比上年同期增减(%) | 2007年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.05 | 0.02 | 117.99 | 0.20 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.05 | 0.02 | 117.99 | 0.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.10 | -0.16 | 145.68 | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.01 | 1.03 | 增加0.98个百分点 | 12.05 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.91 | -7.40 | 增加11.31个百分点 | 11.45 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.10 | -0.07 | -31.05 | 0.67 |
| 2009年末 | 2008年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2007年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.58 | 2.34 | 10.11 | 1.41 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,454.90 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,461,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -26,340,123.31 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 81,278.64 |
| 所得税影响额 | 3,866,976.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,514.13 |
| 合计 | -20,931,927.66 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 207,182,382 | 46.09 | -207,182,382 | -207,182,382 | 0 | 0 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 207,182,382 | 46.09 | -207,182,382 | -207,182,382 | 0 | 0 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 189,182,382 | 42.09 | -189,182,382 | -189,182,382 | 0 | 0 | |||
| 境内自然人持股 | 18,000,000 | 4.00 | -18,000,000 | -18,000,000 | 0 | 0 | |||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 242,317,618 | 53.91 | 207,182,382 | 207,182,382 | 449,500,000 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 242,317,618 | 53.91 | 207,182,382 | 207,182,382 | 449,500,000 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 449,500,000 | 100 | 0 | 0 | 449,500,000 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 128,182,382 | 128,182,382 | 0 | 0 | 股改实施后12个月内不上市交易，24个月内出售不超过5%，36个月内出售不超过10% | 2009年6月22日 |
| 无锡市新宝联投资有限公司 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行对象认购的股份在12个月内不得转让 | 2009年3月5日 |
| 佛山市顺德区濠钢商贸有限公司 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行对象认购的股份在12个月内不得转让 | 2009年3月5日 |
| 广东鑫鼎投资有限公司 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行对象认购的股份在12个月内不得转让 | 2009年3月5日 |
| 张怀斌 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行对象认购的股份在12个月内不得转让 | 2009年3月5日 |
| 吕顺发 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行对象认购的股份在12个月内不得转让 | 2009年3月5日 |
| 合肥兴泰信托有限责任公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行对象认购的股份在12个月内不得转让 | 2009年3月5日 |
| 青岛金王集团有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行对象认购的股份在12个月内不得转让 | 2009年3月5日 |
| 上海证券有限责任公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行对象认购的股份在12个月内不得转让 | 2009年3月5日 |
| 康恩贝集团有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行对象认购的股份在12个月内不得转让 | 2009年3月5日 |
| 吴荣荃 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行对象认购的股份在12个月内不得转让 | 2009年3月5日 |
| 合计 | 207,182,382 | 207,182,382 | 0 | 0 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 62,507户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.74 | 129,207,382 | 0 | 质押126,962,802 | ||
| 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 | 境内非国有法人 | 4.07 | 18,286,370 | 0 | 无 | ||
| 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 国有法人 | 1.33 | 5,970,762 | 0 | 无 | ||
| 安徽省冶金科学研究所 | 国有法人 | 0.95 | 4,256,904 | 0 | 无 | ||
| 吕顺发 | 境内自然人 | 0.86 | 3,852,600 | 0 | 无 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.31 | 1,391,299 | 0 | 无 | ||
| 林银花 | 境内自然人 | 0.30 | 1,338,050 | 0 | 无 | ||
| 广东鑫鼎投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.22 | 1,000,000 | 0 | 无 | ||
| 上海证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.22 | 999,906 | 0 | 无 | ||
| 上海颛茂物业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21 | 937,900 | 0 | 无 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 | 129,207,382 | 人民币普通股129,207,382 | |||||
| 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 | 18,286,370 | 人民币普通股18,286,370 | |||||
| 芜湖市鸠江建设投资有限公司 | 5,970,762 | 人民币普通股5,970,762 | |||||
| 安徽省冶金科学研究所 | 4,256,904 | 人民币普通股4,256,904 | |||||
| 吕顺发 | 3,852,600 | 人民币普通股3,852,600 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,391,299 | 人民币普通股1,391,299 | |||||
| 林银花 | 1,338,050 | 人民币普通股1,338,050 | |||||
| 广东鑫鼎投资有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股1,000,000 | |||||
| 上海证券有限责任公司 | 999,906 | 人民币普通股999,906 | |||||
| 上海颛茂物业管理有限公司 | 937,900 | 人民币普通股937,900 | |||||
| 名称 | 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 周瑞庭 |
| 成立日期 | 1996年12月18日 |
| 注册资本 | 150,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 金属及合金产品的生产和销售，电工材料、电线电缆、化工产品（除危险品）、电子原器件的生产和销售，综合技术开发应用（除国家专控）、汽车（不含小轿车）销售，汽车零配件的销售和维修，经营本企业自产产品及技术和出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术和进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。 |
| 姓名 | 李非列 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 澳门地区 |
| 最近5年内的职业及职务 | 曾任福建东百集团股份有限公司董事长、本公司董事。现任飞尚实业集团有限公司董事长、芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、芜湖港口有限责任公司董事长。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 变动 原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 周瑞庭 | 董事长 | 男 | 60 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 28.4 | 否 | |||
| 李非文 | 董事 | 男 | 38 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 3 | 是 | |||
| 景和平 | 董事 | 男 | 54 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 3 | 是 | |||
| 黄宪法 | 董事 | 男 | 56 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 3 | 是 | |||
| 谢有红 | 董事 | 男 | 45 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 3 | 是 | |||
| 张晓光 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 20.8 | 否 | |||
| 赖勇波 | 董事 | 男 | 48 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 3 | 是 | |||
| 吴裕庆 | 董事 | 男 | 41 | 2009年4月23日 | 2010年12月12日 | 3 | 是 | |||
| 郑明东 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 5 | 否 | |||
| 董文俊 | 独立董事 | 男 | 74 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 5 | 否 | |||
| 杨政 | 独立董事 | 男 | 56 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 5 | 否 | |||
| 范利亚 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 5 | 否 | |||
| 李琦 | 监事会主席 | 女 | 39 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 1.5 | 是 | |||
| 黄胜华 | 监事 | 男 | 48 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 1.5 | 是 | |||
| 褚晓明 | 监事 | 男 | 49 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 1.5 | 是 | |||
| 陈锡龙 | 监事 | 男 | 45 | 2010年3月23日 | 2010年12月12日 | 10.05 | 否 | |||
| 李克明 | 监事 | 男 | 41 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 9.64 | 否 | |||
| 宋志刚 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 41 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 13.3 | 否 | |||
| 王佑荣 | 副总经理 | 男 | 47 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 13.3 | 否 | |||
| 徐承银 | 副总经理 | 男 | 48 | 2009年4月1日 | 2010年12月12日 | 7.99 | 否 | |||
| 庄明福 | 财务总监 | 男 | 44 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 13.3 | 否 | |||
| 尹光凯 | 人力资源总监 | 男 | 38 | 2007年12月12日 | 2010年12月12日 | 11.5 | 否 | |||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 170.78 | / |
安徽鑫科新材料股份有限公司
2009年年度报告摘要