本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  北京市西单商场股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月9日上午在西单商场五楼第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份131,777,566股，占公司总股本的32.16 %，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会由董事会召集，会议由公司董事长刘秀玲女士主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市海问律师事务所程馨、温丽梅律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对所有议案进行了表决。

  二、议案审议和表决情况

  （一）审议并通过公司2009年度董事会工作报告

  同意: 131,777,566股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

  （二）审议并通过公司2009年度监事会工作报告

  同意: 131,777,566股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

  （三）审议并通过公司2009年度财务决算及2010年财务预算报告

  同意: 131,777,566股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

  （四）审议并通过公司2009年度利润分配方案

  经京都天华会计师事务所有限公司审计，2009年公司实现利润总额为49,744,682.85元，净利润30,206,079.9 元，加上公司以前年度未分配利润-211,140,864.51元，年末未分配利润为-180,934,784.61元。

  2009年因公司未分配利润为负，不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

  同意: 131,777,566股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

  （五）审议并通过公司2009年年度报告及2009年年度报告摘要

  同意: 131,777,566股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

  （六）审议并通过关于修改《公司章程》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  同意: 131,777,566股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

  （七）审议并通过《公司关联交易管理办法》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  同意: 131,777,566股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

  （八）审议并通过关于调整独立董事津贴的议案

  同意: 131,777,566股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

  （九）审议并通过公司为控股子公司提供支付租金担保的议案

  同意: 131,777,566股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

  （十）审议并通过关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案

  1、续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010年财务报告审计机构

  同意: 131,777,566股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

  2、支付京都天华会计师事务所有限公司2009年审计费用121万元

  同意: 131,777,566股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意: 0 股；弃权: 0股。

  三、律师见证情况

  北京市海问律师事务所程馨律师、温丽梅律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为： 本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2009年年度股东大会会议资料；

  2、经与会董事签字确认的2009年年度股东大会决议；

  3、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京市西单商场股份有限公司

  2010年4月9日

  证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2010-006

  北京市西单商场股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告