股票简称：金瑞科技 股票代码：600390 编号：临2010-013

  金瑞新材料科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示：

  1．本次会议无否决提案或修改提案的情况。

  2．本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  公司2009年度股东大会于2010年4月9日上午9∶00在公司学术交流中心六楼七会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王晓梅主持，出席会议的股东及股东授权代表共2名，代表股份67,164,617股，占公司总股本的41.96%，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的湖南启元律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式，审议通过了如下决议：

  1．审议通过《公司2009年度董事会工作报告》。

  该项议案67,164,167股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

  2．审议通过《公司2009年度监事会工作报告》。

  该项议案67,164,167股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

  3．审议通过《公司2009年度财务决算报告》。

  该项议案67,164,167股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

  4．审议通过《公司2009年度利润分配预案》。

  经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2009年度实现归属于母公司所有者的净利润-152,912,811.35元，加年初未分配利润96,816,564.39元，减去2009年已分配利润3,201,000.00元，可分配利润为-59,297,246.96元，未提取法定盈余公积金，可供股东分配的利润为-59,297,246.96元。

  根据本公司实际情况，本年度拟不实行利润分配，也不实行公积金转增股本。

  该项议案67,164,167股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

  5．审议通过《公司2009年度报告》及摘要。

  《公司2009年年度报告》详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  该项议案67,164,167股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

  6．审议通过《关于决定中磊会计师事务所有限责任公司2009年度审计费用的议案》。

  该项议案67,164,167股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

  7．审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所有限责任公司的议案》。

  中磊会计师事务所有限责任公司自2005年以来一直担任公司审计机构，该公司在受聘期间表现出良好的业务素质和职业信誉，在此公司对其表示由衷感谢。

  该项议案67,164,167股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

  8．审议通过《关于贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司技改扩建3万吨电解金属锰的议案》。

  详细内容见公司2010年3月20日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临时公告：《金瑞新材料科技股份有限公司对外投资公告》（临2010-010）。

  该项议案67,164,167股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，0股反对，0股弃权。

  四、法律意见书的结论性意见

  本次股东大会由湖南启元律师事务所邹棒律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  特此公告。

  五、备查文件目录

  1、金瑞新材料科技股份有限公司2009年度股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

  以上文件备置于公司办公地点以供股东查阅。

  金瑞新材料科技股份有限公司

  二○一○年四月九日