本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改议案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海外高桥保税区开发股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月9日在上海亚隆国际酒店（崮山路688号）召开。

出席会议股东及股东授权代表共33人，代表股份738,220,067股，占公司总股本的73.046%，其中B股股东持有公司3,051,678股有表决权股份。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长舒榕斌先生主持，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过公司《2009年度董事会工作报告》

2、审议通过公司《2009年度监事会工作报告》

3、审议通过公司2009年度财务决算和2010年度财务预算的议案

4、审议通过公司2009年度利润分配方案及资本转增股本的议案

经股东大会审议，公司2009年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

5、审议通过公司2010年度融资和担保计划的议案

6、审议通过续聘会计师事务所的议案

经股东大会审议，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度年审会计师事务所，审计费用按照2009年度费用水平执行。

7、审议通过新发展公司向新市镇公司定向预订配套商品房的议案

经股东大会审议，同意公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公

司向上海外高桥新市镇开发管理有限公司定向预定配套商品房，作为外高桥保税区微电子园区项目动迁安置房源。新发展公司预定房屋单价为5599元/平方米，总价为616,015,977.5元。

上述第7项议案属关联交易，公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次公司2009年度股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《2009年度股东大会法律意见书》。该所认为，公司本次2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经监票监事与监票股东签字的股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2010年4月10日

附：表决结果

一、审议公司《2009 年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	738,220,067	738,163,688	15,600	40,779	99.9924%
A股股东	735,168,389	735,144,410	0	23,979	99.9967%
B股股东	3,051,678	3,019,278	15,600	16,800	98.9383%

二、审议公司《2009 年度监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	738,220,067	738,163,688	15,600	40,779	99.9924%
A股股东	735,168,389	735,144,410	0	23,979	99.9967%
B股股东	3,051,678	3,019,278	15,600	16,800	98.9383%

三、审议公司 2009 年度财务决算和 2010 年度财务预算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	738,220,067	738,163,688	15,600	40,779	99.9924%
A股股东	735,168,389	735,144,410	0	23,979	99.9967%
B股股东	3,051,678	3,019,278	15,600	16,800	98.9383%

四、审议公司 2009 年度利润分配方案及资本转增股本的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	738,220,067	738,119,148	60,140	40,779	99.9863%
A股股东	735,168,389	735,131,895	12,515	23,979	99.9950%
B股股东	3,051,678	2,987,253	47,625	16,800	97.8889%

五、审议公司 2010 年度融资和担保计划的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	738,220,067	737,042,553	1,131,435	46,079	99.8405%
A股股东	735,168,389	735,095,410	49,000	23,979	99.9901%
B股股东	3,051,678	1,947,143	1,082,435	22,100	63.8057%

六、审议续聘会计师事务所的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	738,220,067	738,163,688	15,600	40,779	99.9924%
A股股东	735,168,389	735,144,410	0	23,979	99.9967%
B股股东	3,051,678	3,019,278	15,600	16,800	98.9383%

七、审议新发展公司向新市镇公司定向预订配套商品房的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	106,092,951	106,034,172	18,000	40,779	99.9446%
A股股东	103,041,273	103,017,294	0	23,979	99.9767%
B股股东	3,051,678	3,016,878	18,000	16,800	98.8596%

  证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2010-007

  上海外高桥保税区开发股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告